OKEx Insights：库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱
DeFi市场快照
DeFi市场国庆期间继续保持积极势头 ， 总锁仓量从94亿美元上升至111亿美元 。 根据美元锁仓量 ， Uniswap本周保持了市场领导者的地位 ， 占有20%的市场份额;流动资金池也最大 ， 在所有DEX中占交易量的54% 。
在去中心化借贷领域 ， Compound取代了Aave ， 成为最大的贷方 ， 其市场份额增长到48% 。
除DEX的每周平均交易量外 ， 本周DeFi的主要指标继续保持正增长 。
资料来源：DeFi Pulse和DeBank
DeFi交易量创9月历史新高
9月对于DEX来说是爆炸性的月份 ， 交易量高达225.7亿美元 。 与6月份的交易量相比 ， 该数字增长了近14倍 。
流动性挖矿的热潮导致用户对Uniswap ， Curve和Balancer的需求激增 。 这些平台在9月份的市场主导地位接近90% ， 而四个月前仅为40% 。
从5月到9月 ， Uniswap在去中心化交易所中的市场优势不断增强 。
资料来源：Dune Analytics ， OKEx Insights
被盗的库币资金很难在CEX洗钱
中心化数字资产交易所库币遭到黑客攻击后 ， 去中心化交易所固有的缺乏监管成为焦点 ， 据估计该交易所损失了2.79亿美元的加密货币 。 黑客窃取了多种不同的加密货币 ， 其中有150种是ERC-20代币 ， 例如SNX和基于以太坊的USDT 。
利用CEX洗钱非常困难 ， 因为许多CEX都具有冻结提款和列入黑名单的地址 。
此外 ， 与真正去中心化的BTC等加密货币相比 ， 许多ERC-20代币都不具有抗审查性 。 这意味着发行人可以随时冻结代币 。 在库币黑客攻击中 ， 作为一项预防措施 ， Tether冻结了2000万美元 。 其他多个项目也暂停或恢复了智能合约-帮助库币取回了一些被盗资产 。
黑客转向DEX洗钱
由于很难通过CEX进行洗钱 ， 因此 ， 库币黑客一直试图通过DEX对被盗资产进行洗钱 ， 然后他们通过出售所盗代币获得以太坊 。 根据Whale Alert的报道 ， 黑客已经通过一系列四笔交易将至少价值120万美元的SNX代币转移到了Uniswap 。
黑客将被盗的SNX令牌转移到Uniswap 。 来源：Whale Alert
黑客将窃取的资金换成以太坊 ， 原因有二：ETH具有抗审查性 ， 并且可以轻松转换为法定货币 。 作为一种不受审查的加密货币 ， ETH没有被冻结的风险 ， 可以通过众多加密货币交易所中的数千个交易对进行交易 。
DEX是反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的红旗
DEX容易受到FATF确定的洗钱活动的影响 。 FATF最近发表了一份关于洗钱和恐怖主义筹资的红旗指标的报告 。 报告指出 ， 从与被盗资金相关的地址收钱是洗钱的警告信号 。
尽管在DEX上进行的交易在链上是公开可见的 ， 但由于缺乏身份验证 ， 黑客发现DEX对于洗钱很有吸引力 。 截至9月30日 ， 黑客从库币的窃取的代币中 ， 有1,700万美元已在DEX和DEX聚合器上出售 。 被盗资金大部分是通过Uniswap(940万美元)和Kyber Network(410万美元)洗钱的 。
正如FATF所指出的 ， 快速连续地(例如在24小时内)进行多次高价值交易是洗钱的另一个危险信号 。 Etherscan中的数据显示 ， 黑客在9月28日通过Uniswap洗了偷来的资金 。 然后 ， 他们转移了将近2,000 ETH 。
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