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中新经纬|浦发银行80后女客户经理替父隐瞒犯罪所得超6400万！法院判了

中新经纬客户端10月9日电 中国裁判文书网显示 ， 浦发银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理高思丛 ， 因掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系情节严重 ， 被判有期徒刑4年6个月 ， 并处罚金40万 。
中新经纬|浦发银行80后女客户经理替父隐瞒犯罪所得超6400万！法院判了
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中国裁判文书网截图
高思丛 ， 女 ， 31岁(1989年2月11日出生) ， 上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理；因涉嫌犯受贿罪于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月24日被刑事拘留；同年4月29日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所 。
掩饰、隐瞒其父犯罪所得钱款超6400万
9月25日 ， 中国裁判文书网披露北京市高级人民法院刑事裁定书显示 ， 北京市第一中级人民法院刑事判决书认定：2014年至2018年 ， 高思丛之父高某1(另案处理)多次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款 。 被告人高思丛在明知高某1系国家工作人员 ， 且巨额钱款系高某1犯罪所得的情况下 ， 仍按照高某1的指示 ， 掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元 。
其中包括：2014年7月至2015年12月 ， 高思丛按照高某1的指示 ， 以高某1之友赵某1的名义开设银行账户、证券账户并实际控制 。 在高某1多次将共计人民币810余万元现金交其保管后 ， 高思丛以赵某1的名义购买理财产品 ， 或者通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户 ， 后以赵某1的名义进行股票交易 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
2015年7月至9月 ， 高思丛按照高某1的指示 ， 以亲属梁某、韩旭的名义开设银行账户、证券账户并实际控制 ， 使用上述银行账户和证券账户帮助高某1收取人民币1600万余元 ， 并进行股票交易 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
2017年1月 ， 高思丛按照高某1的指示 ， 采取以他人名义开设手机号码用于专门联系等隐蔽手段 ， 帮助高某1收取人民币1000万元现金 ， 将其中人民币400万元现金按照高某1的指示转交给他人 ， 剩余人民币600万元现金用于购买车辆及转移至外省亲属家存放 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
2017年10月 ， 高思丛按照高某1的指示 ， 以其和高某1实际控制的北京弘九阳科技有限公司的银行账户帮助高某1收取人民币3000万元 ， 后以该公司的名义进行股票交易 ， 对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒 。
案发后 ， 高思丛的亲属向办案机关退缴人民币602万余元 。
一审法院认为 ， 高思丛明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒 ， 其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。 高思丛所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重 ， 依法应予惩处 。 鉴于高思丛到案后能够如实供述自己的罪行 ， 主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实 ， 认罪悔罪 ， 积极退赃 ， 依法可予从轻处罚 。 故依法判决：被告人高思丛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 判处有期徒刑四年六个月 ， 并处罚金人民币四十万元 。
不服一审判决 ， 二审请求减轻处罚被否
高思丛的上诉理由为：其如实供述了办案机关未掌握的大部分犯罪事实 ， 一审判决对其判处的罚金刑过高 ， 请求二审法院对其减轻处罚 。
对于高思丛辩护人所提到的高思丛具有“准自首”情节的辩护意见 ， 经查 ， 北京市丰台区监察委员会出具的《到案经过》及《情况说明》证明 ， 高思丛不具有自动投案情节 ， 其到案前 ， 办案机关已经掌握了其掩饰、隐瞒犯罪所得1600余万元的基本事实 ， 其到案后主动交代的其他掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与办案机关已经掌握的事实系同种犯罪 ， 依照刑法及相关司法解释的规定 ， 高思丛不构成自首和“准自首” 。
对于高思丛辩护人所提高思丛应适用认罪认罚从宽制度的辩护意见 ， 经查 ， 卷宗中没有高思丛签署的认罪认罚具结书 ， 一审判决已认定高思丛具有认罪悔罪等情节 ， 并据此对其从轻处罚 。
【中新经纬|浦发银行80后女客户经理替父隐瞒犯罪所得超6400万！法院判了】此外 ， 对于高思丛及其辩护人所提高思丛具有认罪认罚、如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实、积极退赃等情节 ， 一审判决对其量刑过重 ， 希望二审法院对其减轻处罚并适用缓刑的上诉理由及辩护意见 ， 经查 ， 辩护人所提高思丛认罪认罚、如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实、积极退赃等情节已被一审判决确认 ， 并作出对高思丛从轻处罚的判决 ， 根据高思丛犯罪的事实 ， 犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度 ， 一审法院对其量刑适当 。 在北京市高级人民法院审理期间 ， 高思丛没有新的从轻处罚的情节 ， 亦不具有法定减轻处罚的情节 ， 不符合适用缓刑的法定要件 。
北京市高级人民法院表示 ， 综上 ， 高思丛的上诉理由及其辩护人的辩护意见均无事实及法律依据 ， 法院不予采纳 。
北京市高级人民法院认为 ， 高思丛明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒 ， 其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 且系情节严重 ， 依法应予惩处 。 鉴于高思丛到案后能够如实供述自己的罪行 ， 主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实 ， 认罪悔罪 ， 积极退赃 ， 依法可对其予以从轻处罚 。
一审法院根据高思丛犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作判决 ， 事实清楚 ， 证据确实、充分 ， 定罪及适用法律正确 ， 量刑适当 ， 审判程序合法 ， 应予维持 。 据此 ， 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定 ， 驳回高思丛的上诉 ， 维持原判 。 (中新经纬APP)


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