哈市道里警方打掉一个跨境赌博犯罪集团
文章图片
近日 ， 哈市道里警方成功打掉一个跨境赌博犯罪集团 ， 抓获犯罪嫌疑人114名 ， 涉案资金达2亿元人民币 。
2018年7月 ， 哈尔滨市公安局道里分局接到市民高女士报警 ， 称其2017年年末在朋友圈看到一位曾经的同学经常晒图 ， 图片多为在国外购买奢侈品 ， 高档场所消费等内容 ， 貌似“一夜暴富” 。 在与其闲聊时 ， 对方称自己经常在几个博彩类的网络平台上操作 ， 获利颇丰 。 在该同学的介绍下 ， 高女士先后在多个非法网络平台进行“猜大小”博彩活动 ， 累计损失96万元 。 期间 ， 平台客服告诉高女士 ， 只要拉人进来进行博彩 ， 便可以获得数额不菲的“佣金” ， 用来弥补输掉的损失 ， 高女士感觉其中有诈 ， 遂报警 。
道里公安分局立即成立专案组开展工作 ， 在调查至介绍高女士参赌的那名同学时 ， 发现这个自称经常出国旅游 ， 热衷高消费的“成功人士” ， 竟然连护照都未曾办理 。 侦查员判断 ， 这是一起有针对性地吸引他人参赌的案件 。 而随着调查的深入 ， 一个分工明确、组织庞大的跨境赌博犯罪集团逐渐浮出水面 。
经进一步工作 ， 侦查员获知诱骗高女士参与赌博的同学只是该犯罪集团最底层的“业务员” ， 该犯罪集团结构复杂、人员众多 ， 且分工明确 ， 但目的只有一个 ， 就是不断吸收被害人参与博彩游戏 ， 唆使被害人不断充值 ， 输掉 ， 借以牟利 。 此时 ， 犯罪嫌疑人杨某进入了警方的视线 。
文章图片
通过对杨某的调查 ， 侦查员发现该人并没有固定职业 ， 但每天却过着挥金如土的生活 ， 极尽奢华 ， 具有重大作案嫌疑 。 2020年1月 ， 侦查员在湖南娄底将犯罪嫌疑人杨某抓获 。
经审讯 ， 杨某供述了相关犯罪事实 。 自2017年年末 ， 杨某伙同亲属杨某文、夏某龙等人在老挝、柬埔寨、菲律宾等国家搭建20余个博彩平台 ， 经营“猜大小”、“猜单双”等博彩项目 ， 并通过同乡、好友介绍等方式 ， 大量招募无业人员进行“话术”培训 ， 后分成若干小组 ， 并指定组长负责业绩的考核与指导 ， 同时配备大量手机、电脑等犯罪工具 。 为使受害者对平台增加信任度 ， 每个博彩平台均设客服人员 ， 用以解答受害者的各种问题 。
文章图片
【哈市道里警方打掉一个跨境赌博犯罪集团】这些“业务员”接受培训后 ， 就在微信朋友圈等聊天工具上大量发布诸如高档消费 ， 国外奢侈品购买等“炫富”图片 ， 借以吸引周围人的注意 ， 如果有人询问 ， 便声称在某某娱乐平台参与博彩获利 ， 竭力劝受害人共同参与 ， 一旦受害者参与其中 ， 这些“业务员”便可获得佣金 。
侦查员还得知 ， 这个看似公平的赌博平台 ， 其实能否获利并不是靠受害者的“运气” ， 平台的技术人员可任意修改博彩数据 。 所以 ， 只要受害者进入其中 ， 获利就是“黄粱一梦”
侦查员还发现 ， 该犯罪集团的资金转移过程极其复杂 。 被害人的资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后 ， 由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、以及搭建的虚拟支付平台转移到第四方公司搭建的虚假对公账户 ， 再通过这些账户转到平台控制的一级出款账户 ， 然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄 ， 由钱庄层层转款 ， 再通过香港、澳门等地背包客将资金转移到内地 ， 最后存入金主指定账户或将现金送给指定人 。
在掌握相关证据的情况下 ， 专案组决定全面收网 ， 在全国多地开展抓捕工作 。 截止目前 ， 共抓获杨某、杨某文、夏某龙等114名犯罪嫌疑人 。 至此 ， 这个跨境赌博犯罪集团被彻底打掉 。
文章图片
哈市警方提醒：跨境赌博“逢赌必输” ， 请广大市民认清其欺骗本质和严重危害 ， 自觉抵制网上参赌 ， 不断提高防范意识和能力 。 如遇相关违法犯罪行为 ， 请积极举报 。
推荐阅读
- 爱德温·哈勃|科学家怎么知道宇宙有多大？哈勃第一个探测到银河系外还有星系
- 撒哈拉沙漠|撒哈拉的沙飘到东欧？沙尘去哪儿，要看大气环流
- 五块钱的杏鲍菇和肉丝这样炒，简单易学，味道鲜美，适合宝宝吃
- 哈尔滨工业大学|2020“中国高等学校十大科技进展”揭晓！
- 早餐饼超好吃做法，咬一口满嘴香，隔三差五做一次，比韭菜饼好吃
- 伯恩哈德·黎曼|羞怯的数学家黎曼，有着太阳一样辉耀的心
- 奥陌陌|哈佛教授在新书中畅想“奥陌陌”是外星航天器
- 望远镜|我国也有空间望远镜了！视角场超哈勃300多倍，有望在2022年发射
- 肺脏|打哈欠会传染的原因！
- 台风|风王提前来了？印度洋风暴哈巴那17级以上，网友：气候不正常？