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鲁某某|金额超过3600万元特大电信诈骗案的背后

鲁某某|金额超过3600万元特大电信诈骗案的背后
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检察官正在提审 通讯员王忠 摄
三峡晚报全媒采访人员申明 通讯员沙青 付钦青
嫌疑人多达36人，受害人超过万人，移送卷宗达20余册；犯罪团伙资金流向复杂，调查取证工作量大；审查起诉期间，突遇新冠疫情……
9月上旬，由伍家岗区检察院提起公诉的鲁某某、蒋某某等23人诈骗一案被法院一审判决，以鲁某某、蒋某某为首的诈骗团伙被认定为犯罪集团，集团首要分子鲁某某、蒋某某均被判处有期徒刑十二年，其余人员分别获刑二年至十一年不等的有期徒刑。至此，这一件各方高度关注、历时一年之久、诈骗金额超过3600万元的特大电信诈骗案办结。
团队作战，准确逮捕23名嫌疑人
2019年4月1日，战斗号角响起：公安机关从一起毫不起眼的保健品报警线索里顺藤摸瓜，锁定了以鲁某某、蒋某某为首特大电信诈骗团伙；公安干警经过周密部署，当天在武汉对该团伙进行收网。
办案检察官面临的任务是海量的：提请逮捕的犯罪嫌疑人达36人，移送卷宗达20余册，而且案件移送审查逮捕时，公安干警还在不断送来各种各样的证据材料……
面对巨大涉案金额和数量庞大的受害人群体，从案件收网之初，为了准确把握案件定性，确保案件的侦查取证质量，伍家岗区检察院与公安机关第一时间启动联席会议机制，指派检察官提前介入，商讨制定侦查方针，有的放矢，提高证据指向性和准确性。通过听取案情介绍、参加案件讨论、阅读卷宗等方式，介入侦查活动，对该案在侦查方向和固定、完善相关原始证据方面进行引导，同时要求公安机关对案件侦查过程中出现的新情况、新问题及时与检察机关沟通，消除群众的疑虑，及时抓获犯罪嫌疑人。
审查逮捕是案件进入检察环节的第一道关口，准确逮捕犯罪嫌疑人能够为后期工作奠定良好的基调。为了在有限的七天审查逮捕期限内提高案件办理效率，该院全面启动了团队作战模式：
按照团伙人员分工，该院迅速将案件拆分为5件案件，由第一检察部5名员额检察官分别办理，检察长彭颂东听取案件情况，指挥部署案件办理，各办案组在检察官的带领下抓紧时间梳理案件脉络及基本案情，不论是员额检察官，还是检察官助理、书记员，每一名干警除了要做好诈骗案件各环节的办案工作，还要正常办理轮流分案，为此分身乏术的他们只能利用午休和下班时间，加足马力，开启5+2、白+黑的疯狂办案模式……
坚强的团队，迸发出了巨大的战斗力：在规定时限内，经过严格规范的审查，对案件进行准确定性，23名犯罪嫌疑人全部批准逮捕！
查微析疑，全力取证攻破“迷魂阵”
随着调查的进展，案件脉络逐渐清晰：2018年1月至2019年3月，以被告人鲁某某、蒋某某为首的诈骗团伙，利用患者投医问药的迫切心理，通过微信、电话等方式，按照编排的内容冒充医院医生或健康顾问，诱导和欺骗患者高价购买该团伙提供的假保健品。截至案发，以犯罪嫌疑人鲁某某、蒋某某为首的诈骗团伙诈骗达3600余万元，被害人数达10000余人。
该案属于典型的电信诈骗案件，由于时间跨度长、涉案人数多、涉及范围广，资金流向不明也为审计工作带来很大困难。且销售渠道和资金账户等方面异常复杂，使该案具有很大的迷惑性，甚至给案件的认定带来一定分歧。
面对种种困难，办案组再度祭出了团队作战的法宝：各组将各自的证据材料进行共享，根据鲁某某、蒋某某、公司话务员等人的供述与被害人陈述、书证、无证等证据材料，确定了鲁某某、蒋某某团伙的诈骗金额，同时针对话务员在销售过程中合伙诈骗行为、快递发货人员的作用分工等问题，案件承办人在退回公安机关补充侦查过程中，着重要求公安机关收集被害人陈述及有关书证等证据。
随着审查起诉期限日益迫近，案件承办人没有消极等待证据补充完全，而是让审查起诉工作与调查取证工作同步走，极大地缩短审查时限，尽最大可能为公安机关的侦查工作预留时间。
疫情突袭，双线作战共克时艰
突如其来的新冠疫情，完全打乱了案件的办理节奏。负责办理该案的第一检察部多名干警，在疫情防控形势最紧张的时刻，在社区坚守一个多星期，投入到值班值守、测量体温、人员排查、矛盾化解等工作。
一幕幕感人的场景出现：其他部门无论是临近退休的老同志，还是后勤师傅，纷纷放弃轮休的机会，主动到社区参与防疫值守，为五个办案组争取宝贵的办案时间……
一部分办案人员结束社区值守工作后，立即投入到案件的办理中；他们在完成社区值守任务的同时，认真审查证据，反复推敲案件细节，仔细核对每一名嫌疑人的地位作用、诈骗金额，确保案件事实清楚，证据确实、充分。
在特殊的时期，他们交出了令旁人难以置信的成绩：仅一个星期时间，第一检察部顺利完成了起诉任务，起诉时卷宗从受理时的20余册增加至66册！
案件起诉，并不是终点。
经过耐心细致的充分沟通，该案起诉的23名被告人有20人同意适用认罪认罚从宽程序，并在律师的见证下签署了认罪认罚具结书。
由于适用认罪认罚从宽程序，经过前期与律师充分的沟通，提高了案件庭审效率，法院仅用了一天时间就完成了五起案件的庭审工作。
鲁某某、蒋某某等23人特大电信诈骗案的成功办理创下了该院办理诈骗案件人数最多、涉案金额最大的记录。在疫情之下，面对各种严峻挑战，检察干警们克服一道道难关，用坚韧、认真、细心的工作态度，诠释了忠诚、担当的伍检精神。
【来源：三峡新闻网—三峡晚报】
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