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中国新闻网|安徽含山警方破获特大非法经营案 涉案金额超6亿元

中新网合肥9月22日电 采访人员22日从安徽省含山县警方获悉 ， 日前 ， 含山县公安局成功斩断一条通过出租银行卡 ， 为境外非法网络赌博平台提供跑分账户的犯罪链条 ， 查明的涉案金额已超过6亿元 。
今年4月17日 ， 含山县公安局接到中国建设银行含山县支行的报警称 ， 含山建行开户的一张银行卡出现资金异常 ， 在短短2个多月时间里 ， 先后出现12200多笔交易记录 ， 交易资金高达5200余万元 。 含山警方初查发现 ， 这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某 ， 近一段时间与一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户24小时不间断交易 ， 相关资金快进快出 ， 几乎不在账户上停留 。
警方深挖发现 ， 在2019年12月份 ， 沈某这个账户一两天的时间里和一个福建省泉州市的银行账户进行5元钱、10元钱的小面额来回转账 ， 疑似是测卡行为 。 今年1月底 ， 沈某的建设银行卡因为账户异常 ， 被系统限制网上交易 ， 沈某很快就前往银行重新开通网上交易业务 ， 第二天测卡行为就再次出现 。 2月10日开始 ， 来自东南亚国家的大量资金从沈某的银行卡里日夜不停地存入、转出 。
今年5月29日 ， 民警奔赴南京将沈某抓获 ， 现场收缴银行卡40余张 ， 以及一本记录了数十张银行卡详细信息的账本 。 沈某告诉民警 ， 2019年10月 ， 一个网名为潼潼的女子以每张银行卡每月800元至1500元的租金 ， 租走了他的银行卡 。 见到来钱容易 ， 沈某又介绍同乡王某3人入伙 ， 并向各自亲戚朋友要来银行卡 ， 每张卡拿300元至400元不等的抽成 。 自2019年11月至次年5月份案发 ， 沈某等4人先后出租银行卡近80张 ， 获利10余万元 。
沈某告诉民警 ， 他和上线潼潼只见过一面 ， 后期都是通过网络联系 ， 她的真实身份和居住地并不知道 。 专案组民警经过梳理 ， 最终确定潼潼的真实身份为福建泉州女子钟某 。 6月1日 ， 专案组民警在泉州成功抓获钟某 ， 现场缴获大量银行卡、账本、电脑等作案物品 。
在审讯中钟某交代 ， 她通过网络聊天平台接触到了境外网络赌博平台的工作人员 ， 这些工作人员用大量收集境内银行卡 ， 进行赌博交易、跑分隐藏转移非法收入等操作 。 钟某通过发展下线为其收集银行卡、U盾等作案工具 ， 随后通过非法手段带到东南亚国家 ， 以赚取差价盈利 。
经过对20余万条汇款数据进行梳理 ， 警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元 。 9月21日 ， 该案最后一名主犯被抓获归案 ， 涉案的6个犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪 ， 被含山警方依法采取刑事强制措施 。 【中国新闻网|安徽含山警方破获特大非法经营案 涉案金额超6亿元】(赵强 黄政)


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