纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin骗局资金
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外汇天眼APP讯:美国金融犯罪监管机构（FinCEN）流出的文件显示 ， 纽约梅隆银行处理了1.37亿美元与OneCoin骗局有关的资金 。
根据BuzzFeed报道 ， 纽约梅隆银行在2017年2月向FinCEN提交了一些可疑交易信息 ， 该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易以掩饰洗钱行为 。
银行称 ， 这些交易总价值达1.37亿美元 ， 来自与加密骗局OneCoin有关的实体 。 OneCoin在美国被指控为庞氏骗局 。 据估计 ， OneCoin共从投资者那里筹集了40亿美元 ， 成为有史以来规模最大的庞氏骗局之一 。
Buzzfeed收集了从2011年到2017年的数千份可疑活动报告 ， 这些报告显示 ， 一家银行的合规团队标记了这些他们认为可疑的、可能需要报告FinCEN的交易 。
在这批被称为“FinCEN文件”的2657份文件中 ， 涉及到德意志银行的交易达1.3万亿美元 ， 摩根大通约为5,000亿美元 ， 美国银行则为3,840亿美元 ， 纽约梅隆银行为640亿美元 。
根据Buzzfeed与国际调查采访人员联盟(ICIJ)分享了FinCEN文件 ， 其中显示了2016年的一笔交易 ， 总部位于英属维尔京群岛的FeneroEquityInvestments从其位于开曼的DMSBank&Trust银行的账户中 ， 向纽约梅隆银行电汇了约3000万美元 。
该交易的发送方Fenero称这笔款项是“CryptoReal的贷款” 。 CryptoReal是OneCoin创始人RujaIgnatova设立的投资信托基金 ， 自2017年底以来 ， Ignatova一直没有露面 。
根据文件 ， 纽约梅隆银行的合规团队认为 ， Fenero经常收到来自与OneCoin有关实体的交易 ， 该行将这笔钱转至香港星展银行 ， 在星展银行 ， 这笔钱被贷给了当地一家名为BartaHoldings的公司 。
根据美国当局去年查获的电子邮件 ， 去年被指控为OneCoin洗钱4亿美元的纽约律师MarkScott从Fenero获得了3000万美元贷款 ， 据这些钱称用于从BartaHoldings手中收购一个油田 。 这笔贷款从未得到偿还 ， 其中有1000万美元被OneCoin的一位联合创始人消费 。
【纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin骗局资金】纽约梅隆银行的一位发言人对ICIJ表示 ， 该行完全遵守现有的金融监管规定 ， 认真履行保护全球金融体系完整性的职责 。
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