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中国新闻网|广东警方侦破全国首例利用USDT数字货币“洗钱”案件

【中国新闻网|广东警方侦破全国首例利用USDT数字货币“洗钱”案件】中新网广州9月17日电 采访人员17日从广东省公安厅获悉 ， 今年以来 ， 广东警方强力推进净网2020专项行动深入开展 ， 重点从网络犯罪生态入手 ， 全链条打击突出网络违法犯罪 。 截至8月底 ， 该省共侦破网络黑产案件1770余起 ， 刑事拘留8740余人 。
据了解 ， 广东警方以打击整治黑灰产业犯罪为重点 ， 共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个 ， 打掉提供黑卡、呼死你、木马病毒等工具支撑的犯罪团伙11个 ， 打掉网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等平台9个 。 该厅通报了惠州警方侦破的全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务案件 。
今年4月 ， 惠州市公安局网警支队接线索通报 ， 惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息 。 宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户 ， 就可以足不出户获取高额返佣和提成 。 惠州网警发现该平台的运营人员通过招收代理和组建工作室的方式 ， 利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务 ， 并且通过境外聊天软件以逃避警方打击 。
惠州办案民警利用智慧新警务手段 ， 摸清了一条由技术开发商—推广运营商—跑分参与者组成的网络黑产链条 。 一是技术开发商违反国家支付结算制度 ， 在互联网上非法搭建第四方支付管理后台 ， 采用USDT货币的方式进行结算 ， 为境外赌博网站等平台提供支付通道服务 。 二是推广运营商通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台 ， 再以群发广告的方式 ， 寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙 ， 同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为跑分人员 。 三是跑分人员在向平台缴纳一定金额的保证金后 ， 就可以在平台上抢单 。 接单后 ， 平台直接扣除跑分人员之前所购买的等额保证金 ， 并将相应的USDT充值码提供给赌客 ， 赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至跑分人员的账户 。 四是平台根据流水返还佣金给跑分人员 。 因此 ， 众多跑分人员间接参与到洗白赌资的环节中 ， 为犯罪分子提供帮助 。 经查 ， 全国各地跑分人员多达3000余人 。
6月8日 ， 在广东省公安厅的统一指挥下 ， 惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动 ， 共抓获涉案犯罪嫌疑人76名 ， 查处涉案网络支付工作室4家 ， 捣毁网络赌博团伙2个 。 经初步核实 ， 该平台运营近15个月 ， 为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务 ， 涉案金额达1.2亿元 。
此外 ， 中山警方侦破推广色情漫画帮助信息网络犯罪活动案 。
今年4月初 ， 中山市局网警支队民警在网上巡查时发现 ， 有小说网站弹出色情漫画广告 ， 点击广告图片后就跳转到一个名为某陌漫画的网站 ， 网站内容全是色情漫画 。 警方侦查发现 ， 推广某陌漫画等涉黄漫画广告背后的公司是珠海某广告公司 ， 主要业务是租赁网站广告位 ， 出租给广告主 ， 凭广告网络流量收取广告费用 。 以该公司主要由股东颜某和和骨干冼某等人为首的犯罪团伙 ， 利用公司搭建的广告平台为黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙进行广告推广 。 这些平台网络流量极大 ， 为涉黄、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动涉及的各类网络黑产做宣传推广 ， 特别是吸引了众多未成年人注册涉黄漫画APP ， 严重影响青少年身心健康 。 1月至4月21日 ， 该平台累计广告会员充值金额达8000多万 ， 其中某陌漫画等涉黄漫画充值金额达200多万元 。
4月21日 ， 中山警方分别在深圳、珠海、中山坦洲等地开展统一收网行动 。 共抓获嫌疑人107人 ， 其中刑事拘留49人 ， 端掉涉案窝点16个 。 (索有为 骆正 李长达)


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