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捷佳伟创:2020年第三次临时股东大会决议

_本文原始标题:捷佳伟创:2020年第三次临时股东大会决议公告【捷佳伟创:2020年第三次临时股东大会决议】 证券代码：300724证券简称：捷佳伟创公告编号：2020-078深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 。 一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年9月11日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2020年9月11日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日上午9:15—9:25 ， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间 。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号 ， 公司会议室3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、股权登记日：2020年9月4日5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：公司董事长余仲先生7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定 。 二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共139人 ， 代表的股份总数162,648,696股 ， 占公司股份总数的50.6347% 。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共15人 ， 代表的股份总数133,121,373股 ， 占公司股份总数的41.4424%；通过网络投票的股东及股东代理人共124人 ， 代表的股份总数29,527,323股 ， 占公司股份总数的9.1922% 。 出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共132人 ， 代表的股份总数36,842,433股 ， 占公司股份总数的11.4695% 。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会 。 三、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ， 具体表决情况如下：1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意153,311,383股 ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2592%；反对9,337,313股 ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7408%；弃权0股 ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000% 。 其中 ， 中小股东表决结果：同意27,505,120股 ， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.6561%；反对9,337,313股 ， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.3439%；弃权0股 ， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 。 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意162,648,696股 ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股 ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股 ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000% 。 四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所2、律师姓名：张政、陈鸣剑3、结论性意见：本所律师认为 ， 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定 ， 均为合法有效 。 五、备查文件1、2020年第三次临时股东大会会议决议；2、北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书 。 特此公告 。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2020年9月11日中财网


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