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法律|警方打击与追赃并重强力整治跨境赌博

警方打击与追赃并重强力整治跨境赌博
◆ 数智作战人防技防深度融合
◆ 发挥警企联合警银联动作用
◆ 涉案资金破案抓捕同等重视

◆ 构筑禁赌拒赌反赌人民防线
□ 本报采访人员 董凡超
散发小卡片导流宣传、幕后操纵输赢概率、倒卖身份信息洗钱、坐庄抽红获利……近日 ， 吉林省长春市警方成功端掉多处“百家乐”“吉林快三”赌博窝点 ， 彻底斩断以奚某某为首的跨境赌博团伙犯罪链条 。
“嫌疑人将服务器设在境外 ， 分工协作 ， 是典型的有组织跨境赌博犯罪行为 。 ”长春市公安局朝阳分局副局长曲海龙说 ， 网安部门通过数据研判、轨迹分析 ， 掌握奚某某偷渡回国的情况后 ， 40个小组统一行动 ， 集中抓捕55名涉案人员 ， 查清涉案资金10亿元 。
近年来 ， 跨境网络赌博犯罪严重影响我国经济安全、社会稳定 ， 严重危害人民群众生命财产安全 。 2月28日 ， 公安部部署打击治理跨境赌博工作以来 ， 各级公安机关迅速响应 ， 加快建立打击治理跨境赌博工作机制 ， 形成高压打击的强大声势 ， 坚决遏制跨境赌博犯罪的高发态势 。
专项行动中总结出哪些经验？取得了哪些成效？近日 ， 《法治日报》采访人员就此采访了浙江、吉林、江苏、重庆等地公安机关 。
精准出击
“本以为边检人员都去搞入境疫情防控了 ， 想趁机带批赌客出国 ， 没料到还是被一锅端了 。 ”近日 ， 在浙江省边检总站移交线索的指引下 ， 多名中国籍拟出境赌博人员被警方精准拦截 。 在大数据证据面前 ， 犯罪嫌疑人王某无奈地说 。
今年以来 ， 浙江边检总站加强大数据分析 ， 因时因势调整数据研判策略和工作举措 ， 加强不法出入境人员筛查防范 ， 精准研判出多起中国籍跨境赌博人员案件 ， 有效斩断了跨境赌博犯罪链条 。
“我们自主研发境外疫情防输入智能模型等3个大数据排查系统 ， 做到‘不该进来的绝对进不来 ， 不该出去的一个也出不去’ 。 ”浙江边检总站有关负责人告诉采访人员 ， 精准打击是数百万条信息碰撞研判的结果 ， 兜牢了严防疫情输入、打击跨境赌博“两手抓”的底线 。
在打击跨境赌博犯罪的新形势、新形态下 ， 多地公安机关强化数智作战 ， 推进人防与技防的深度融合 。
长春市公安局朝阳分局接通各警种与派出所的信息通道 ， 由上至下多部门联动、形成合力：经侦大队专门培训如何处理涉赌人员的资金链流通环节 ， 刑警大队、法制大队就打击和法律支撑成立工作专班 ， 网安大队积极向派出所推送线索 ， 主动配合甄别排查网络赌博信息 ， 相继抓获“4·23”辽源网络跨境赌博案4名犯罪嫌疑人、“转运珠”开设赌场案28名犯罪嫌疑人 。
河北省唐山市公安机关将传统方式与科技优势相结合 ， 14个警种同步上案 ， 逐步厘清涉案赌博网站多层级组织架构 ， 成功侦破“10·30”特大跨境网络赌博案 ， 打响“亮剑2020”打击跨境赌博犯罪“第一枪” 。
“随着信息技术的高速发展 ， 很多跨境赌博犯罪从线下转至线上 ， 犯罪概念的地域化特征也为跨境侦查与逮捕带来难度 。 ”中国政法大学教授汪海燕建议加强国际警务合作 ， 完善跨境赌博案件电子数据证据的相关立法 ， 建立统一电子数据收集、固定与认定方法 ， 完善网络取证的标准化体系 ， 确保跨境赌博案件攻坚有力、“断链”彻底 。
打财追赃
长期无业的吸毒人员手机里竟存有大量话费充值和假购物记录 。 年初 ， 吉林市公安局船营分局民警顺着涉案手机中的线索全链条展开追踪研判 ， 发现系第三方支付平台为其提供资金充值 ， 顺藤摸瓜打掉一个运营8个网络赌博App、网上招赌超过21万人、吸引赌资百亿元、赌资流水4．6亿元的特大跨境赌博犯罪团伙 。
“公安机关实施严厉打击的同时 ， 充分发挥警企联合、警银联动工作机制的作用 ， 为最大限度追赃提供了有力抓手 。 ”吉林市公安局出入境管理局局长纪宝利说 ， 吉林市公安局出入境管理局通过与网络运营商、银行金融等部门建立常态化沟通协调机制 ， 聚焦“地下钱庄”、支付渠道、境外窝点等重要环节 ， 实施源头监控、止付冻结、流向追踪、扩线核查等联动治理 ， 下好先手棋、打好整体战 。
抓获犯罪嫌疑人340名、追赃4．2亿余元 ， 查获大量现金 ， 查封多处房产、车辆 。 这是江苏省张家港市公安机关经过16个月缜密侦查 ， 联合境外警方在境内外开展两轮次收网行动 ， 至澳门全额追回黄某赌场账户里的赃款 ， 成功破获“9·26”部督跨境网络开设赌场案的战果 。
“专案组将涉案资金落地与破案抓捕摆在同等位置 ， 同时推进 。 ”张家港市公安局副局长陆斌告诉采访人员 ， 专案组聘请专业资金团队协助梳理资金流向 ， 明确了抓捕前要冻结的嫌疑账户和其他非法所得 。
张家港市人民检察院充分贯彻落实认罪认罚制度 ， 结合羁押必要性审查 ， 实施差异化精准量刑、最大程度追赃 。 8月13日 ， 检察机关以开设赌场罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪对黄某等41名犯罪嫌疑人提起公诉 ， 其中40人自愿签署认罪认罚具结书 ， 退出赃款两亿余元 。
“支付平台中的资金流向往往就是破案的重要线索 。 ”汪海燕说 ， 新形态的跨境网络赌博以线上支付替代现金交易和流转 ， 公安机关应吸纳可能涉及的跨境交易支付平台作为打击赌博违法犯罪的帮手 ， 构建以侦查为主、资金调查预防为辅的双向工作机制 。
中国人民公安大学犯罪学学院副院长靳高风认为 ， 公安机关要强化依法办案 ， 加强与检法机关沟通配合 ， 形成追赃合力 。 要强化整体协同 ， 对与跨境赌博关联的洗钱、绑架等犯罪建立线索通报、案件会商、联合行动等工作机制 ， 确保同步推进、一体打击 。
构筑防线
“麻将棋牌、休闲游戏、手气红包、金融态势……外表贴着休闲娱乐标签的App有一个共同的名字——网络赌博！”前不久 ， 由重庆市江北公安分局民警、辅警策划制作的“警花小钰”系列视频一经推出 ， 立刻成为网络“爆款” 。
据了解 ， 今年以来 ， 江北公安分局频频推出生动揭露跨境赌博常用套路、提醒群众避免落入陷阱的视频作品 ， 全网浏览量超500万次 ， 为推进专项行动营造了良好的舆论氛围 。 结合“百万警进千万家”等活动 ， 江北公安分局精心组织民警大力宣传 ， 不断提升群众知晓率、支持力与参与度 ， 营造全社会打击治理跨境赌博的浓厚氛围 。
长春市公安局朝阳分局各派出所社区警务队深入居民区、楼宇进行广泛宣传 ， 利用社区宣传板、商家和企事业单位LED屏幕、社交媒体平台持续开展宣传活动 ， 教育引导群众拒赌、反赌、揭发赌博 ， 构筑禁赌拒赌反赌的人民防线 。
自7月30日吉林省“警民携手开网课 ， 跨境雷霆治赌博”主题宣传活动开展以来 ， 吉林市公安机关精选案例、登门入户、以案说法、析事明理 ， 揭露跨境赌博的特点、表现形式、惯用手法、欺骗性和现实危害 ， 引导群众文明娱乐 ， 远离赌博 。
纪宝利介绍说 ， 吉林市公安局鼓励群众举报跨境赌博犯罪 ， 根据线索作用、打击效果 ， 给予举报人1000元至5万元奖励 。 今年4月以来 ， 吉林市公安局共接到群众举报涉赌类犯罪线索12条 ， 破获跨境赌博案件3起 。
“针对网络赌博平台隐蔽性强的特点 ， 相关机关应考虑建立群众联防机制 ， 通过群众举报及时打击不易发现的赌博平台 。 同时 ， 完善相应的网络监督体系 ， 设立民间网络监督员 ， 扩大打击跨境赌博的社会化工作范围 。 ”汪海燕说 。
【法律|警方打击与追赃并重强力整治跨境赌博】靳高风建议公安机关强化基础摸排、情报研判 ， 定期开展专题会商 ， 及时掌握跨境赌博犯罪的新特征、新变化 ， 准确研判涉赌重点群体 ， 及时锁定侦查打击对象 。 同时 ， 建立“黑名单”制度 ， 进一步梳理分析、深挖拓展 ， 扩大专案打击和集中收网战果 。


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