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北京|北京动批产权方虚增商户数量套取纾解资金 组织员工开卡转账

本报采访人员 郝成 北京报道
在“基本满租”状态下 ， 一年多时间内增加679个商户；组织数百名员工及其家属开卡转账；给参与者每人发一万元现金……在北京动物园批发市场搬迁纾解过程中 ， 一家北京动物园地区的大型服装市场被指通过虚增商户的手段 ， 获得更多的补偿资金 。
北京|北京动批产权方虚增商户数量套取纾解资金 组织员工开卡转账
文章插图

涉事的世纪天乐大厦 ， 正在翻修建设 。本报采访人员 郝成/摄影
《中国经营报》采访人员独家获得大量证据显示 ， 光耀东方系企业员工 ， 曾在2017年被要求提供身份证等 ， 在北京银行开户 ， 这些账户随即被光耀东方相关高管控制 ， 用于接收纾解资金 ， 金额则在100万元至500万元不等 ， 这些钱随即又被人安排集中汇集到几个个人账户 。 光耀东方系企业 ， 一度是北京动批最主要的服装批发市场——世纪天乐的物业产权方 。
“参与的人 ， 每个人给了一万元 ， 员工还以为是奖金 ， 后来有人查征信信息 ， 才发现这个账户走的是数百万元资金 ， 吓得够呛 。 ”知情人称 。
截至发稿 ， 相关企业及个人未做回应 。
增679个商户？
相关资料显示 ， 北京市西城区财政至少拨付了12.8亿元 ， 用于世纪天乐国际服装批发市场（即北京世纪天乐大厦 ， 以下简称“世纪天乐”）纾解 ， 即这笔钱用于该市场商户解约赔偿、搬迁费用等 ， 以便顺利实现腾退、关闭 。 纾解资金根据进展分批支付 ， 由市场的业主代为发放 。
世纪天乐的业主 ， 是北京新湖阳光物业管理有限公司（以下简称“新湖阳光公司”） 。 据亚星化学（600319.SH）在2015年10月公开披露的信息 ， 新湖阳光公司拥有的北京世纪天乐大厦建筑面积8.44万平方米 。 新湖阳光公司2015年9月30日资产总额22.13亿元 ， 股东权益1.49亿元 。
不过 ， 新湖阳光公司曾在2017年5月份发生转变 ， 股东由山东冠县鑫隆建筑材料有限公司（以下简称“冠县鑫隆公司”）变更为山东冠县房客商贸有限公司（以下简称“冠县房客公司”） 。 彼时 ， 原冠县鑫隆公司实际控制人李贵斌刚去世 ， 而冠县房客公司则由李贵斌的弟弟李贵杰实际控制 。
上述变化4个月后 ， 2017年9月25日 ， 新湖阳光公司又被卖给华远集团旗下北京华远云科技有限公司（以下简称“华远云公司”） 。 股权转让协议显示 ， 甲方为李贵杰实际控制的冠县房客公司 ， 乙方为华远云公司 ， 丙方为交易标的新湖阳光公司 ， 丁方作为担保方 ， 有李贵杰和山东聊城元茂商贸有限公司（以下简称“元茂公司”） ，元茂公司也是李贵杰实际控制公司 。 该股权交易最终对价为43亿元 。
这份协议的第二条即“市场纾解及借款” ， 各方约定 ， 由新湖阳光公司根据纾解进展 ， 向华远云公司提交资料获得纾解资金 ， 然后发放给商户 ， 该资金总量为12.8亿元 。 而北京市西城区2017年财政决算资料显示 ， 政府投资引导基金投资两个项目 ， 出资28.87亿元 ， 主要用于世纪天乐和万荣天地 。
也即 ， 政府财政资金给到华远云公司 ， 再根据商户“撤场率”等进行支付 ， 以借款形式 ， 给到新湖阳光公司 ， 由后者具体支付给世纪天乐的商户们 。
那么世纪乐天究竟有多少商户？据国金证券与信达证券对亚星化学的一份专项审核意见 ， “2015年1～10月份 ， 世纪天乐大厦的商户保有量维持在2185户左右 ， 商铺基本满租” 。
但在2017年9月签订上述股权转让协议时 ， 第5页约定：“按商铺号数量来确认商户/承租人的数量 ， 为避免歧义 ， 本协议中应撤场的商户/承租人数量为2864户 。 ”
从2015年的2185户 ， 变为2017年2864户 ， 这期间究竟发生了什么？“2015年的时候 ， 北京已经开始纾解 ， 且商场当时已经‘基本满租’ ， 新增的679户是怎么来的？我们认为这是虚增 ， 但有关部门有没有核查过这个数量？”知情人称 。
有组织开卡转钱
“李贵杰让霍恩宁、荣佑春等人在酒店包房 ， 每天晚上联系那些已办好银行卡的人员 ， 让他们第二天9点到酒店找财务荣佑春 ， 再由司机郑常超驾车 ， 带着五六个人去办转账 。 ”知情人回忆 ， 在2017年9月 ， 这一情形持续数天 ， 而在此之前 ， 光耀东方系企业员工曾收到通知 ， 要求收集亲友身份证用于开户 。
有银行流水显示 ， 有光耀东方员工开户后 ， 不久便从新湖阳光公司收到100万元至500万元不等 ， 之后 ， 这些收到钱的员工 ， 又将资金汇至郑建民、孟宪涛等人个人账户 。
“办完转账 ， 回到车上 ， 财务会给每人一万元现金 。 员工起初以为就是奖金 ， 后来查征信 ， 才发现走的资金如此巨大 。 ”知情人称 ， “（钱）最终去了哪里 ， 应该是很好查清的事情 。 ”
不过 ， 这一路径似乎并未被真正的商户掌握 。 相关资料显示 ， 有一百多名商户 ， 仍在通过诉讼追索相关纾解资金 ， “这个行为本身 ， 涉嫌多项犯罪 ， 至少有诈骗、挪用资金、职务侵占三项 。 ”有律师认为 。
有趣的是 ， 一份记录显示 ， 在给这些员工及亲属的账户打款时 ， 数百万元均被标明为“工资” ， 转入次日 ， 即被转走 。
另据了解 ， 与上述豪爽发钱、转账形成明显对比的是 ， 近期以来 ， 不少光耀东方系企业员工称遭遇工资拖欠 。 而据早前媒体报道 ， 创始人李贵斌病逝后 ， 弟弟李贵杰随即将多家企业股权转至自己名下 ， 导致李贵斌妻子发起诉讼 ， 而这些诉讼目前均已做出终审判决 ， 即认定上述转让无效 。
【北京|北京动批产权方虚增商户数量套取纾解资金 组织员工开卡转账】（编辑：孟庆伟 校对：张国刚）


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