空壳公司注|揪出“幕后帮凶”太原警方捣毁电信诈骗黑灰产业链
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从两起贷款类电信诈骗案入手，尖草坪警方打掉一条为诈骗团伙洗钱、买卖银行对公账户、提供空壳公司注册资质的黑灰产业链条。8月27日，尖草坪警方通报，现已抓获49名涉案嫌疑人，一举侦破电信诈骗案117起，买卖国家证件、印章案145起，侵犯公民个人信息案1起。
今年2月中旬，两名受害人分别向尖草坪责任区刑警队、南寨责任区刑警队报案称，他们在网上申办贷款时均被骗走1万余元保证金。
分局反诈专班立即展开侦查，锁定被骗款项经一个对公账户层层中转，最终在山东烟台被37岁的黑龙江籍男子乔某麟从个人账户取走。民警进一步摸排发现，乔某麟及同伙频繁往返当地多家银行存取款，是一个专门为电信诈骗团伙洗钱的“服务团队”。锁定证据后，办案民警于3月14日抓获了乔某麟等5名洗钱成员。
与此同时，民警注意到，这个洗钱团伙经手的对公账户大多来自我市及河北邯郸，便顺藤摸瓜，挖出一个藏匿在山西、河北、陕西、江西等多地的五级贩卖公户网络。我市某“空壳”公司法人代表宋某才及其上线代理韩某鑫在桥东街落网后，民警于今年3月至7月奔赴全国多地，铲除近10处贩卖公户窝点，相继抓获30余名涉案人员。
随后，民警深挖我市涉案空壳公司注册手续，查出整套手续由南中环街一家公司代办。摸排取证后，警方对该公司进行集中清查，抓获了提供空壳公司注册资质的曹某等4名嫌疑人。同时，向该公司出售个人及公司注册信息的李某杰在柳林县落网。
从出售公司注册资质、对公账户，到转移赃款洗钱，作为诈骗团伙的“幕后帮凶”，一条完整的黑灰产业链被警方彻底捣毁。目前，乔某麟等5人因涉嫌洗钱，宋某才、韩某鑫、曹某等43人因涉嫌买卖国家证件、印章，李某杰因涉嫌侵犯公民个人信息均已被取保候审或刑事拘留。辛欣
来源：太原晚报
【来源：太原日报】
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