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90后农村小伙，两年接连买房产买豪车！啥情况

一个“90后”农村小伙儿
独自来到大城市打拼
注册公司仅两年
就接连购入豪车和房产
【90后农村小伙，两年接连买房产买豪车！啥情况】是什么生意
让他一夜暴富？
日前 ， 辽宁省朝阳市公安局北塔分局在朝阳市公安局刑侦支队、网安支队、市反诈骗中心、巡特警支队等相关警种部门的大力支持下 ， 成功破获系列电信诈骗案 ， 在“净网2020”和省公安厅“利刃2号”专项行动中取得了重大战果 。 抓捕民警远赴浙江省某市 ， 在当地公安机关的配合下 ， 将一个长期以公司化运营模式面向全国行骗的诈骗团伙一举打掉 ， 依法抓获50余人 ， 及时止付、冻结银行账户61个 ， 涉案金额4000余万元 。 日前 ， 10名主要涉案人员已被检察机关批准逮捕 。
跟“老师”买期货
20余万血本无归
今年3月20日 ， 受害人李玉华（化名）急匆匆地来到朝阳市公安局北塔分局报案称 ， 自己因轻信网友 ， 购买期货 ， 被人骗走了22万元 。 原来 ， 李玉华是名“资深”股民 ， 已经炒股多年的她 ， 去年5月底 ， 被一名刚刚结识不久的网友拉进一个“炒股”的QQ群中 ， 没想到一场噩梦就这样开始了 。
“那个群看起来跟普通的QQ群没什么两样 ， 群里人很多 ， 每天都有专业‘老师’在群里发一些关于炒股的经验和技巧 ， 给大家推荐买什么股票能赚钱 ， 然后有人就开始跟着买 ， 在群里晒一些赚钱的截图 。 ”李玉华说 ， 起初她还半信半疑 ， 但看到不断有人因跟随“老师”投资赚了钱 ， 时间久了 ， 便也动了心 ， 再加上那名网友隔三差五地劝说 ， 李玉华决心试试 。
谨慎起见
她打开那名网友发送过来的投资软件后
先往里存了100元
随后立即提现
确认钱确实可以被提出来后
便彻底放下了戒心
“他推荐我买期货 ， 我对期货并不了解 ， 最开始只投了大约4万块钱左右 ， 没想到很快就开始赚钱了 ， 我就开始越投越多 ， 陆陆续续投了应该有20多笔 ， 一共20多万 。 ”李玉华回忆说 ， 在此期间 ， 她有赚有赔 ， 赔的时候较多 ， 她一度以为是自己运气不好 ， 直到去年底 ， 才发觉事情可能并不像她想的那么简单 。
“那次我投了5000块钱 ， 从软件上看 ， 我是赚钱了 ， 可等我想把里面的钱提出来时 ， 根本无法提现 ， 而且页面很快不能再登录了 。 ”见此状况 ， 李玉华慌了神 ， 待逐渐冷静下来后 ， 决定向公安机关报案 。
90后农村小伙，两年接连买房产买豪车！啥情况
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△诈骗团伙被一举打掉 ， 50余人被抓 。
警方抽丝剥茧
外地诈骗团伙浮出水面
案发后 ， 北塔分局对此高度重视 ， 第一时间抽调精干警力成立专案组 ， 在朝阳市公安局刑侦支队、网安支队、市反诈骗中心、巡特警支队的大力支持下 ， 全力展开案件侦办工作 。 办案民警不舍昼夜、连续作战 ， 第一时间对与此案有关的资金流、电信流进行了细致梳理 ， 一个以江西省“老金家”为首的流动资金链得以浮出水面 。
然而
在这条流动资金链的背后
到底有多少人涉案
又是谁在幕后操控着一切？
仍然不得而知
只要是犯罪 ， 就一定会留下破绽 ， 专案组民警迎难而上 ， 将全部目光都集中到一栋此前被锁定、位于浙江省某市的写字楼内 。 6月初 ， 专案组第一组警力赶赴该市 ， 经大量暗中摸排走访 ， 很快掌握到了最新侦查线索 。
“我们发现 ， 之前被我们锁定的目标实际上只是一家二级代理商 ， 也就是这个犯罪链条的末端 ， 他们雇佣大量刚刚就业的年轻人 ， 通过在聊天软件上添加网友 ， 打感情牌 ， 培养关系 ， 在获得信任后 ， 向对方推荐所谓的投资产品 ， 从中赚取‘手续费’ ， 也就是提成 。 ”一名办案民警说 。
民警进一步了解后发现 ， 李玉华口中的投资QQ群 ， 其实都是被代理公司精心“布局”“设计”过的 ， 里面“潜伏”着大量公司内部员工 ， 这些人有的扮演老师不断“传授经验”、有的装作普通网友假装投资“带气氛” ， 各有分工 ， 十分专业 ， 一群人的卖力“表演” ， 只为让更多受害人信以为真 。
那么
这些代理公司的“金主”
又是谁？
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△警方查获的作案工具 。
50余人被抓
涉案金额4000余万
“江西男子、‘90后’的金某某才是隐藏在背后的主犯！”一名办案民警介绍说 ， 随着侦查工作不断深入 ， 第一组警力在朝阳警方的全力支持以及浙江某市警方的配合下 ， 在最短时间内 ， 基本摸清了该电信诈骗团伙的完整构架——在代理商的上面 ， 还藏着一个以金某某为首的“资金方” ， 所有钱财通过“投资”进来后 ， 最终都会流向“资金方” ， 再由“资金方”为代理商结算应得的提成 。
警方梳理信息发现 ， 金某某来自江西省一个普通的农村家庭 ， 在该市创业两年多 ， 名下已经注册了多家公司 ， 具备独立的财务部门、客服部门、风控部门以及技术部门 ， 从表面上看 ， 跟一般的正规公司没有差别 ， 只不过 ， “客户”所投入的钱财实际都被他暗中操控在了自己的手中 。
证据充足后 ， 6月20日 ， 专案组第二组警力动身前往该市 ， 一场暗中抓捕行动悄然展开 。 抓捕民警兵分多路 ， 同时行动 ， 在5个窝点周边秘密布控 ， 一举抓获50余人 ， 当场扣押电脑、财务账单、车辆、“话术单”等大量涉案物品 ， 及时止付、冻结61个银行账户 ， 涉案金额达4000余万元 。 目前 ， 10名主要涉案人员被检察机关批准逮捕 。
据称 ， 人前风光的金某某与双胞胎兄弟在该市拥有三台豪车和两套房产 ， 平时出手十分阔绰 ， 被抓当日 ， 其开车刚来到公司准备上班 ， 在楼下被蹲守的民警成功抓获 。
“被民警押解到朝阳市的涉案人员小宇（化名）说 ， 自己对于所推荐的“产品”并不十分了解 ， 都是根据公司的要求去做 ， “我们赚的是‘手续费’ ， 为了增加业务量 ， 就得拼命拉人 ， 通过微信、QQ去搜寻添加一些股民 ， 有针对性地利用一些噱头 ， 把他们吸引过来 ， 把‘产品’推荐给他们 ， 他们如果投钱了 ， 我们就能赚到一部分提成 ， 我收入最高的一次是一个客户投了40多万 ， 我那个月赚了2万多 。 ”
小宇称 ， 自己此前也曾意识到“产品”有猫腻 ， 但为了赚钱 ， 仍然继续工作 ， 如今被朝阳警方抓获才幡然醒悟 ， 希望不要再有人上当受骗 。
目前
此案仍在进一步深挖审理中
警方提醒
期货交易本身就具有很大的风险性 ， 大家投资一定要到正规的交易场所 ， 不要迷信高收益投资渠道 ， 更不要轻信他人、被网上结识的所谓专业人员所欺骗 。
来源：辽宁法制报


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