『孟晚舟』信息量极大！孟晚舟被捕细节披露，还原案件真相( 二 )
【文中图片】
中国人民大学国际法教授朱文奇表示 ， 在盎格鲁撒克逊法律体系下 ， 有个术语叫“辩诉交易” ， 就是说汇丰意识到 ， 自己做错了事 ， 但为了逃避责任 ， 它倒向了美国 ， 和美国检方做了一次交易 。 这是很有可能的 。
美国检方指控孟晚舟涉嫌欺诈 ， 为了从该银行获得金融服务 ， 华为提供的新证据显示 ， 汇丰包括其高层一直知道华为通过星通公司在伊朗的商业活动 。 华为认为 ， 这表明汇丰已经知道为星通公司提供服务的相关风险 。
【文中图片】
中国银行法学研究会理事陈胜表示 ， 我们看到汇丰银行是关闭了星通公司的账号 ， 所以从这一点上可以看到 ， 银行应当知道华为和星通公司是他们自己的客户 。 汇丰提供的相应证据也证明了这一点 。
被故意漏掉的“证据”
值得注意的是 ， PPT中概述了华为和孟晚舟与星通之间的关系 。
【文中图片】
不知何故 ， 美国检察官向加拿大法院提供的PPT摘要中 ， 漏掉了这一条信息 。 汇丰要求孟晚舟提供他们已经知道的消息 ， 是出于什么目的？
【文中图片】
『孟晚舟』信息量极大！孟晚舟被捕细节披露，还原案件真相。汇丰的合规历史并不完美 。 例如从2006年到2010年 ， 汇丰美国分行没能充分地实施反洗钱方案 ， 以此监测汇丰集团附属机构的可疑交易和活动 。 特别是汇丰墨西哥分行 ， 结果至少有8.81亿美元的贩毒收益 ， 通过该系统进行了洗钱 。
【文中图片】
美国财政部负责反恐和金融情报前副部长戴维·科恩：汇丰绝对知道它所从事的业务风险 ， 但它却无视明确而详细的警告 ， 汇丰的失误使数以亿计的毒资得以通过其无人看管的大门 。
2012年12月 ， 美国司法部宣布对汇丰采取执法行动 ， 双方签署了延期起诉协议 。 汇丰承诺改善合规情况 ， 并与调查人员充分合作 。
【文中图片】
一名合规监察员被任命到该银行 。 据《华尔街日报》报道 ， 监察员向司法部提交的2016年年度报告发现 ， 汇丰“潜在的金融犯罪”事实 ， 并质疑汇丰是否履行了所有延期起诉协议义务 。
【文中图片】
【文中图片】
自2016年底起 ， 汇丰开始对华为进行内部调查 ， 据报道2017年2月 ， 美国财政部、商务部、国土安全部和司法部聚集在华盛顿 ， 谈及如何推进针对华为的调查 ， 包括其与汇丰的关系 。
路透社报道 ， 会后没多久 ， 汇丰帮助当局获得了证据来证明星通公司与华为之间的联系 ， 包括那份PPT文件 。
【文中图片】
汇丰银行美国区媒体关系负责人罗伯特·谢尔曼称 ， 汇丰银行向美国司法部提供的信息 ， 是根据正式要求提供的 ， 包括大陪审团传票或其他基于延期起诉协议以及类似的法律义务 。
【文中图片】
汇丰是否违反了对客户的义务？
【文中图片】
美国律师爱德华·雷曼：汇丰是否该交出这些文件？答案是肯定的 。 但我认为 ， 孟晚舟辩护律师会说汇丰完全知道 ， 那份PPT中没有任何误导性内容 。 因为孟晚舟和星通公司之间的关系是有公开记录的 。
在与美国当局签订的DPA协议中 ， 汇丰有义务“在任何和所有调查中与司法部门充分合作 ， 这种合作必须‘遵守’相关法律和法规以及律师当事人和律师工作成果的特权 。 ”延期起诉协议要求汇丰各方全面合作 ， 比如汇丰内部职员、董事、雇员和代理人 ， 其中并没有明确提到客户 。
“任何一个国家都是保护一个公司的合法权利的 。 它可以依法进行配合 ， 没有必要以牺牲客户的利益为代价 。 ”陈胜表示 。
“汇丰银行在做以前也做了一定的评估 ， 就是说我如果向你美国提供这个 ， 然后你在本来要对我比如说洗钱等非法活动方面 ， 能不能网开一面 ， 反正它的角色是很不光彩 ， 最起码也非常不道德的 。 ”朱文奇说 。
2017年12月 ， 美国司法部撤销了对汇丰的所有指控 ， 认为汇丰达到了加强监管的“所有整改要求” 。
推荐阅读
- 流星雨|英仙座艾普西隆流星雨9日迎极大，可惜有月光干扰
- 东方防务说|伊朗首购武器基本确定，美：威胁极大将全力阻止，枷锁即将揭开
- 环球时报|孟晚舟案，给出海中企三点警示
- 美国|环球：美国对孟晚舟案的布局或始于2012至2013年
- 环球网|“美国对孟晚舟案件的布局可能始于2012至2013年”
- 问董秘|目前对经营是否也带来极大提...，投资者提问：请问公司上市后公司品牌得到极大提升
- 运-20|排水量近百万吨，国产极大型浮动机场首次公布，可直接起降运20
- 任正非|任正非最新发声，信息量很大！
- NBA|美专家：篮网聘请纳什是一种妥协，这必将承担极大风险
- 环球时报|中国驻加拿大大使：孟晚舟事件是当前中加关系的主要障碍