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李总|浙江金华公安处置一起重大电信网络诈骗案 涉案数百万

李总|浙江金华公安处置一起重大电信网络诈骗案 涉案数百万
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    “李总”在群内让财务人员打款 。金华公安提供中新网金华8月19日电(奚金燕 王盛 程翼飞)收到“领导”邮件组建工作群、根据“领导”要求将673万元巨款依次打入指定账户……19日采访人员从浙江金华公安获悉，该起重大电信网络诈骗案发生后，警方快速反应及时止付，3小时就冻结了涉案资金，同时经过缜密侦查，共抓获10名犯罪嫌疑人，当场缴获作案的手机、银行卡等物品 。
李总|浙江金华公安处置一起重大电信网络诈骗案 涉案数百万
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警方共抓获10名犯罪嫌疑人 。金华公安提供骗子冒充高管 一天诈骗财务人员数百万
7月28日11时许，金华兰溪市某公司项目部行政经理小章收到一封邮件，发件人为总公司的负责人“李总” 。他在邮件内要求小章组建一个工作群，并要求公司的财务等员工入群 。
“我当时有点疑惑，但考虑到李总是总公司的负责人，组建工作群这么小的事，没必要打电话和他确认 。”小章按照要求建好了工作群，并将财务人员小吴拉进群中 。
不久后，“李总”在群内称其与一位“王总”签完合同后，对方误将98万保证金和300万元工程款打到了他的个人账户，但因合同需修改，故让小吴先从公司账户将款项先打回对方，之后又以往来款的名义要求她再次汇款275万元到指定的对公账户 。
“因为是同事拉的群，我平时也不会和总公司直接联系，所以并没有怀疑 。”小吴将三笔钱款做成审批表拿给本地项目部负责人审批 。随后她根据“李总”的指示，通过公司对公账户将98万元和300万元打进指定的银行账户中，又将275万元汇至其指定的对公账户 。
汇款完成后，项目负责人向总公司李总汇报情况时，李总回复并无此事，这时，公司才意识到被骗了 。当天17时50分许，该公司向警方报警，此时被骗金额已达673万元 。
李总|浙江金华公安处置一起重大电信网络诈骗案 涉案数百万
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“李总”在群内让财务人员打款 。金华公安提供快速反应及时止付 警方3小时冻结涉案资金
案发后，金华市反欺诈中心与金华兰溪市公安局迅速启动重大案件侦办机制，抽调专家骨干成立专案组 。市县两级反诈中心上下联动，多警种同步进行研判 。
“这起案子是当天发生的，被骗公司报案也较为迅速，接案后我们判断还有止损的可能 。”民警朱胜斌说，“我们立即根据被骗公司提供的信息，同相关银行的工作人员，对涉案账户和资金进行了追踪排查，为拦截资金抢时间 。”
经过争分夺秒的战斗，警方快速完成了梳理工作 。经查，犯罪分子在17分钟内，通过多级银行卡将被骗资金拆分成50余笔打入了不同账户 。
为尽可能减小企业损失，警方立即展开了止付、冻结工作 。通过警企协作、跨区域联动，成功在3小时内将犯罪团伙账户内842万元资金冻结 。目前金华警方正进一步梳理相关涉案财物，并将依法启动返还程序 。
同时经过缜密侦查，警方基本确定该犯罪团伙成员的落脚点，分别前往山东、广西等地实施抓捕行动 。最终，警方共抓获10名犯罪嫌疑人，当场缴获作案的手机、银行卡等物品 。
【李总|浙江金华公安处置一起重大电信网络诈骗案 涉案数百万】据了解，针对冒充企业高管诈骗财务人员这类可防控的案件，金华市公安局等通过多种手段，开展全方位、立体式的精准宣传，此类诈骗案件的发案数同比去年下降52% 。(完)
【编辑:田博群】


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