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街头记录者|诈骗团伙17人被公诉，上海一公司财务转账3000余万元后才发现被骗

电信诈骗又出“新招” ， 这次嫌疑人瞄准的是手握财政大权的公司企业财务人员 。 财务人员一旦被骗 ， 往往使单位遭受巨大经济损失 。 普陀区检察院办理的一起案件中 ， 骗子通过QQ冒充老板 ， 让财务转账汇款 ， 财务人员中招 ， 损失竟达3000余万元 。
转账3000余万元后才发现被骗
朱女士是一家公司的财务 ， 2019年7月29日上午9时许 ， 她接到了一名陌生男子的电话 ， 对方讲得一口标准的普通话 ， 自称是某科技公司的财务 ， 称有一笔款项要打进来 。 随后 ， 对方又要求朱女士添加其公司出纳的QQ ， 将公司的收款银行账号发送过去 。
没过多久 ， 电脑上突然跳出来一个以自己老板“于总”姓名命名的QQ聊天窗口 ， 再次告知朱女士上述科技公司有一笔款项打进来 ， 一共是14万元左右 ， 要求朱女士与对方联系并及时跟进 。
由于QQ名是老板的姓名 ， 朱女士想当然以为这是自己老板的信息 ， 并没有多想 。
配图 ， 图文无关
街头记录者|诈骗团伙17人被公诉，上海一公司财务转账3000余万元后才发现被骗
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按照对方的要求 ， 朱女士将自己公司的银行账户和开票信息发送了过去 。 不一会儿便收到了对方发来的转账凭证 ， 声称钱已经转过来了 。 但是她并没有收到转账 ， 于是就找QQ上的“于总”进行了汇报 。
“于总”告诉朱女士 ， 对方公司还有一笔款项要转过来 ， 可以等他们7月30日将两笔钱一起打进来 。 接着“于总”询问后 ， 得知公司账上还有5000万人民币的流动资金 。
随即 ， “于总”开始让朱女士给指定的账户上转钱 。 从当日9时30分至第二天9时许 ， 不到两天时间 ， 朱女士按照“老板”“于总”的指令 ， 先后十余次向对方科技公司转账三千余万 。
直到“于总”还在不停地要求朱女士转钱 ， 她才发现事有蹊跷：“我当时想都已经转了这么多钱 ， 怎么还要转？”
直到负责审核资金的同事给公司老板于总发了微信确认 ， 朱女士才知道 ， 事实上自己的老板于总从未让她转过钱 。 朱女士顿时醒悟 ， 遂向公安机关报案 。
诈骗团伙专盯公司企业财务
原来 ， 这是骗子们玩的一个小把戏：在接到电话后 ， 朱女士就添加了骗子提供的所谓“出纳”QQ账号 ， 然后便被他们神不知鬼不觉地拉入了一个多人会话群 ， 冒牌“于总”就是通过多人会话与朱女士联系上 ， 并开始了这一场巨额骗局 。
经审查 ， 2019年3月至7月 ， 这伙骗子们在境外组建电信诈骗集团 ， 统一配备电脑、手机 ， 培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例 ， 其中有专门负责拨打电话联络公司财务人员的“一线”话务员 ， 也有假冒出纳老总QQ联络的“二线”电脑操作员 。
实施诈骗时 ， “一线”人员电话联络被害单位财务人员 ， 虚构需要向对方单位支付钱款的事实 ， 并通过QQ向对方发送虚假付款凭证以获取信任 。 再由冒充被害单位负责人的成员通过QQ要求财务人员向指定银行账户汇款 ， 以此骗取被害单位钱款 。
近日 ， 上海市普陀区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法先后对诈骗团伙成员尹某、陶某等17人提起公诉 。 案件仍在进一步办理当中 。
【街头记录者|诈骗团伙17人被公诉，上海一公司财务转账3000余万元后才发现被骗】检察官表示 ， 其实假冒“老板”让财务人员给客户转账的骗局手法并不高明 。 被骗的财务人员在执行公司转账汇款时 ， 应严格遵守公司财务管理规定 ， 履行核实程序 。 短信、微信、QQ一般很难核实信息真假 ， 涉及较大金额转账时最好能够当面或电话向老板、负责人再次确认 ， 避免财产损失 。
来源：周到


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