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桂林晚报|“加入公司投资项目就能月入百万……”桂林打掉这个特大传销组织，涉案金额6000多万！

为创造一个平安无传销的和谐社会,彻底铲除传销违法犯罪活动,近日,桂林警方雷霆出击,铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织——
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2019年5月,桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中,从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹,只要加入公司投资项目就能月入百万 。
通过对视频的内容分析研判,民警确定视频内参加聚会的为传销人员 。 民警以此为突破口,根据参会人员的情况,多手段摸排相关信息,并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像,结合人员的活动情况进行细致分析研判 。
经过三个多月的海量工作,一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面 ,一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙,其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中 。
据调查了解,该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款 。 之后不断唆使新人发展其他人加入,从而不断瓜分申购款,以达到获得暴利的目的 。
2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查 。
在桂林市公安局经侦支队的指导下,办案民警对涉案人员的轨迹进行分析,并前往河南郑州,广西南宁、桂林等地搜集证据材料 。 民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户,2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判 。
2020年初,因疫情原因,为侦查工作带来困难 。 办案民警克服困难,结合疫情防控,开展大量线索摸排工作 。 成功分析出嫌疑人的交易规律与资金情况,为案件的顺利侦破奠定了坚实的基础 。
经过办案民警9个月的努力,梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目 。
2020年7月28日,在前期工作的基础上,在市局经侦等有关部门指导配合下,办案民警很快锁定嫌疑人相关信息 。
万事俱备,准备收网!
8月4日 ,市公安局统一部署,组织协调从资源、全州、灵川县局抽调警力增援,展开对兴安辖区的传销人员集中收网行动 。
收网行动共抓捕传销头目50余名,涉案金额6000多万元, 冻结银行账户600余个,冻结资金360余万元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批。 同时,已派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕 。
通过此次行动,彻底捣毁了一个在兴安盘踞近十年的传销组织,打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系,基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织 。
【桂林晚报|“加入公司投资项目就能月入百万……”桂林打掉这个特大传销组织，涉案金额6000多万！】目前,案件正在一进步侦办中 。


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