Array|【以案释法】海外拍卖陷阱频现，检察官给您一份“避坑指南”
文章来源 | 北京市检二分院
案例
被告人甲（总经理）、乙（法定代表人）、丙（业务经理）于2016年1月至2018年1月间 ， 伙同丁（小组长、业务员）等28人 ， 在本市朝阳区、东城区等地 ， 以北京A拍卖有限公司、北京B国际拍卖有限公司、北京C国际拍卖有限公司的名义 ， 虚构公司能够将会员的“藏品”在海外高价拍卖的事实 ， 诱使460余名被害人为成为该公司会员或高等级会员 ， 多次高价购买上述拍卖公司的物品 ， 骗取被害人钱款共计人民币3000余万元 。后该28名被告人因犯诈骗罪 ， 被一审法院判处有期徒刑二年至十四年不等 ， 被告人均未提出上诉 ， 一审判决生效 。
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《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定 ， 诈骗罪是指以非法占有为目的 ， 采取虚构事实或者隐瞒真相的手段 ， 骗取数额较大公私财物的行为 。
案例解读
被告人正是通过以下手段 ， 分阶段一步步设计陷阱 ， 引诱客户进入圈套 ， 而且大部分客户都是老年客户 ， 为此业务员成立的微信群戏称“老年收割机 月月争第一” 。
第一阶段
通过打电话吸引客户到公司面谈 。公司给每一位业务员分发“话术单”和某软件提供的 “手机号段” ， 业务员按照“话术单”内容 ， 给“手机号段”内的每一个号码拨打电话 。电话中业务员以“公司有故宫专家 ， 可以为客户提供免费鉴定和拍卖”为诱饵 ， 引诱事主前来公司面谈 。
第二阶段
向客户承诺公司可以免费在“海外”拍卖客户的“藏品” 。业务员将客户约到公司见面后 ， 大肆渲染公司的拍卖能力 ， 介绍公司在海外也举办过拍卖会 ， 还向客户出示伪造的拍卖视频 。在客户将“藏品”带到公司后 ， 公司先由 “图文设计师”进行拍照 ， 后由所谓的故宫“鉴定专家”进行评估 ， 并向客户承诺将把他们的“藏品”送往海外拍卖 。
第三阶段
对客户的藏品虚报高价、并编造海外市场需求量大的事实 ， 诱骗客户签订合同 ， 委托公司拍卖自己的“藏品” 。为了让客户对拍卖“藏品”感兴趣 ， 业务员对客户拿来的“藏品”虚报高价 ， 如谎称全国粮票在海外需求量大 ， 能拍卖到1、2万元 ， 被骗事主的邮票、粮票等最高能报到600万的价格 。之后 ， 业务员以公司会“免费”为客户拍卖为名 ， 诱骗客户委托公司拍卖自己的“藏品” ， 为此 ， 客户需要与公司签订《艺术品委托拍卖合同》 。合同附《拍品清单》 ， 其中“起拍价”“保留价”等实际都是业务员向客户建议的价格 ， 价格畸高 ， 使客户对自己“藏品”的拍卖前景和收益充满期待 。
案发后 ， 经对搜查后起获的事主部分“藏品”（全国粮票、唐诗三百首书、日历卡）进行价格鉴定 ， 像全国粮票、米票、邮票有的仅价值几元、几十元不等 。
第四阶段
提出客户必须先要成为公司的“会员”才能享受“免费”拍卖 ， 条件就是要高价购买其他会员的“藏品” 。在签订委托拍卖合同前 ， 业务员会提出“如果想要委托拍卖藏品 ， 必须先要成为公司的会员 ， 成为公司的会员就必须要购买其他老会员的‘藏品’（也有说成是公司的‘藏品’ ， 实际价格非常低廉）” ， 最终以畸高的价格卖给客户所谓的“藏品” ， 并向事主出具《成交确认书》 。如果客户在签订委托拍卖合同后未购买其他老会员的“藏品” ， 则之前签订的委托拍卖合同不会生效 。
第五阶段
对已经成为“会员”的被骗事主 ， 再次提出公司会员分为A、B、C、D四级 ， 公司会提供不同的服务 ， 通过再次高价购买所谓“藏品” ， 欺骗事主进行会员升级 。如购买“藏品”金额达到30万以上的成为A级会员 ， 佣金享受6折优惠 ， 享受专场拍卖；达到20万到30万的 ， 佣金享受7折优惠 ， 拍卖为精拍……以此类推 。被告人诱骗客户成为更高层级的会员 ， 即再次高价购买所谓“藏品” ， 进行二次甚至三次诈骗 。
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