小小网站四个月竟洗钱1.6亿元？桂林19个“刷单”人被批捕
“我出钱 ， 你出力 ， 两小时赚一千元”“每天做任务 ， 100-500元/天”……当下 ， 有不法分子通过熟人、QQ群招募“刷手” ， 将“刷单”的形式从虚假购物延伸到了帮助境外非法网站洗钱上 ， 以此牟取高额非法利益 。
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【小小网站四个月竟洗钱1.6亿元？桂林19个“刷单”人被批捕】近日 ， 七星区人民检察院经过审查 ， 对一起涉及多人的帮助信息网络犯罪活动案作出批准逮捕决定 ， 依法批准逮捕犯罪嫌疑人唐某、李某兴、周某某、廖某鹏、蒋某等19人 。
今年6月 ， 七星公安分局经过侦查发现 ， 刘某忠、王某华、张某（均另案处理）三人为获取非法利益 ， 开始组织搭建“跑分平台”———“亿万家” ， 为境外赌博网站洗钱收取佣金 。 今年1月至5月 ， “亿万家”平台为上游赌博网站洗钱流水约为1.65亿元人民币 ， 平台非法获利约为180万元 。
据犯罪嫌疑人唐某供述 ， 他通过刘某忠加入到“亿万家”平台成为一级代理后 ， 便招募熟人李某兴、周某某等人加入 。 几人得知只要提供支付宝收款码就能得到平台佣金后 ， 就四处收集了多个支付宝账号 。 境外诈骗团伙、赌博网站在“亿万家”平台上向这些支付宝账号付款 ， 然后李某兴等人将这笔钱转到支付宝绑定的相应银行卡中 ， 再由平台老板将这笔钱转回境外团伙手里 。 李某兴等人则在整个过程内赚取一定比例的佣金 。
经审查 ， 此次批准逮捕的19名犯罪嫌疑人在明知“亿万家”是为境外犯罪分子非法转移资金的平台后 ， 仍用自己或者收集来的支付宝账号进行交易结算 ， 其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪 。
办案检察官提醒：在网上看到“足不出户、日赚百元”之类的消息 ， 一定要慎之又慎 ， 这些“天上掉馅饼”的高薪工作 ， 背后往往是一个骗局 ， 切莫为了尝一点“甜头”而触犯法律 。
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