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Array|浦东警方成功捣毁多个电信网络诈骗团伙

远在德国总公司的CEO发来一份邮件 ， 急需一笔资金用于“机密收购项目” ， 并委托一名外籍律师全权负责 ， 上海分公司总经理得知后立刻着手转账手续 ， 1000万人民币转眼就转账至指定账户内 ， 可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情！近日 ， 浦东警方破获一起网络诈骗案 ， 捣毁多个电信网络诈骗团伙 。
巨款被骗 ， 止付为先
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2020年6月24日傍晚 ， 浦东一公司刘经理拨打110报警称：其接到一封德国总公司CEO的邮件 ， 称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金 ， 并指定一名“英国律师”全权处理 。之后 ， 一位“英国律师”便通过电子邮件、电话与刘经理联系 ， 指令刘经理让财务汇款人民币1000万元至指定账户 。前有“总公司”电子邮件“授权” ， 后有“英国律师”电话“指导” ， 刘经理信以为真将钱款汇了出去 。后这名“英国律师”又要求汇款人民币2652万元至另外一个账号 ， 这让刘经理起了疑心 ， 在财务提醒下和总部取得联系 ， 发现并没有所谓“机密收购项目”一事 ， 查看邮箱时发现 ， 所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址只差1位字母 ， 刘经理意识到被骗赶忙报警寻求帮助 。浦东警方迅速启动“快速止付”机制 ， 并对涉案账户逐级查询、比对 ， 共止付、冻结186个涉案账户731万余元 。
专案侦查 梳理案情
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随后 ， 浦东警方立刻组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队、花木派出所等多家单位30名警力成立专案组 ， 重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节 ， 有序推进案件侦破工作 。通过连续作战 ， 办案民警还原案发整个过程——犯罪嫌疑人先是利用相近的邮箱地址冒充公司“国外CEO” ， 以开展秘密项目为幌子 ， 利用“律师”代理等方式隔断公司间联系 ， 骗取分公司负责人信任后进而实施诈骗的犯罪过程 。
围剿窝点 ， 一网打尽
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功夫不负有心人 ， 专案组充分研究 ， 多方寻找 ， 从犯罪核心团队、关键环节入手 ， 攻克资金量大、资金流向复杂 ， 涉案人员多等难题 ， 分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地 ， 在当地公安机关配合下 ， 锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙 。7月1日晚 ， 浦东警方多地同步开展集中抓捕行动 ， 一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人 ， 其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留 。目前 ， 追赃挽损工作逐步开展 ， 案件正在进一步侦办中 。
警方提示：公司主管、财务接到相关转账指令时 ， 一定要仔细核对 ， 务必严格遵守财务制度 ， 凡涉及大额钱款操作时 ， 请务必依规谨慎操作 ， 严格遵守公司财务制度操作 ， 必须和上级公司或领导电话或当面沟通 ， 反复确认保证资金转出手续符合公司财务规定 ， 不给骗子有可乘之机 。
（看看新闻Knews采访人员：毛鸿仁 通讯员：王磊）


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