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网络赌博|南阳警方侦破一起为境外网络赌博诈骗洗钱案！

（河南（河南新闻网）龙网_原始标题是： 刚刚！警方侦破一起特大为境外网络赌博诈骗洗钱案！）
近日 ， 南阳（南阳新闻网）警方经过顺线追踪、缜密侦查 ， 一举抓获涉嫌为境外网络赌博诈骗洗钱的犯罪嫌疑人钱某等5人 ， 查扣电脑19台、手机卡20余张、车辆1台 。
经查 ， 该团伙自3月份以来 ， 利用近百个支付宝账号从上线接收网络赌博诈骗资金 ， 抽取6‰至12‰不等的佣金再转入指定账户从中获利 ， 目前已涉嫌洗钱2000余万元 。
根据《刑法》第二百六十六条之规定 ， 犯罪嫌疑人钱某等5人因涉嫌诈骗罪被南召县公安局依法刑事拘留 ， 目前案件正在进一步侦办中 。
网络赌博|南阳警方侦破一起为境外网络赌博诈骗洗钱案！
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网络赌博|南阳警方侦破一起为境外网络赌博诈骗洗钱案！
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网络赌博通常指利用互联网进行的赌博行为 。 而网络赌博多在国外设立赌场服务器 ， 在国内进行网络赌博活动 ， 并用电子划账的方式进行跨境资金转移 ， 这就是跨境网络赌博 。
与一般意义上的赌博相比 ， 跨境网络赌博虽然是在虚拟空间进行 ， 但其本质并无二致 ， 且更具隐秘性和危害性 。 由于跨境网络赌博不需要进行现金交易 ， 因此具有更强的诱惑力 ， 这种赌博往往涉案资金巨大 ， 极易造成巨额资金流失 ， 也为洗钱犯罪提供了便利条件 。
跨境赌博是严重影响我国经济社会安全稳定和国家形象的大问题 。 今年2月28日 ， 公安部部署全国公安机关打击治理跨境赌博工作专题会议 ， 深入开展打击治理跨境赌博工作 ， 严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动 。
小编这就带您揭开跨境赌博的面纱
提高反赌防赌意识
01
以高回报引诱出境参赌
不法分子与境外赌场人员勾结 ， 通过网络、微信、电话等联系方式 ， 以高回报找工作、发展暴利项目合作、免费提供出入境服务、免费提供往返机票、免费食宿、免费旅游等方式诱骗、招揽国内人员出国参赌和为境外赌博服务 。 其中 ， 不法分子的接送方式 ， 往往是用车辆将人接送至边境后 ， 让其转乘其他车辆 ， 从边境便道、渡口等以偷越（国）边境等方式出境 。
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02
赌场提供免费筹码的必输局
出境后可能带到赌场提供免费筹码参与必输赌局 ， 赌博结束后被非法拘禁 。 通过殴打、侮辱、折磨等手段致伤致残 ， 向家属要求偿还高额赌债；可能立即被带至偏僻位置实施绑架 ， 通过殴打、侮辱、折磨等方式致伤致残 ， 向家属索要高额赎金 。
03
网络的境外赌博
【网络赌博|南阳警方侦破一起为境外网络赌博诈骗洗钱案！】网络赌博作为新型的赌博方式 ， 有一套从境外向境内、自上而下的组织架构 。 境外组织者位于架构的顶端 ， 国内各级代理是下线 ， 负责扩大参赌人数 ， 吸纳赌资 。
境外赌博集团通过对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段宣传推广 ， 引诱参赌人员注册、充值赌博 ， 赌博资金通常通过网银或第三方支付平台进行流转 。
网络赌博|南阳警方侦破一起为境外网络赌博诈骗洗钱案！
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网络赌博往往由所谓的庄家设局 ， 利用提前算好概率、内外串通、APP外挂等手段 ， 欺骗参赌者投注资金 ， 因此网络赌博可谓“逢赌必输” 。除此之外 ， 赌博团伙在微信群、QQ群利用“发红包”功能 ， 通过群聊进行“赌大小”“压数字”等赌博活动 。 还有一些披着棋牌游戏外衣的赌博APP ， 在游戏过程中发生赌注交易 ， 并在赌资提现时 ， 编造所谓“差价”和“汇率” ， 牟取大量利益 。
跨境网络赌博常见套路
客服人员操控后台 。
会让新客尝点小甜头 ， 因为整个后台都是在客服人员的操控中的 ， 客户的一举一动都是在掌控中的 ， 让客户赢点小钱 ， 让客户认为可以通过赌博赢钱 ， 投入的钱会越来越多 ， 一旦没有收手 ， 赢来的钱很快就会输光 ， 然后举债投入 ， 最后背上高额赌债 ， “时时彩”倍投就是很典型的 。
大赔小 。
网络赌博平台的其他玩法 ， 如百家乐等玩法 ， 都是杀大赔小 ， 几千块钱就可以买一套程序 ， 在程序上看到在线其他玩家可以赢钱 ， 殊不知那些“玩家”其实都不是“人” ， 只是给你赢钱信心的“假数据” ， 宰羊都得等肥了 ， 待你玩大钱已经套光了 。
后台作假 。
牛牛、炸金花玩法 ， 基本上都是庄家在给牌 ， 牌大牌小庄家都知道 ， 所以当事人基本上都赢不了 ， 而且亏钱会让倾家荡产 ， 基本上庄家都是上下通吃 ， 无法招架 。
后台修改胜率 。
捕鱼等平台会给你设置捕鱼概率 ， 千万不要相信上面宣传的捕鱼 ， 和自己拿网捞鱼一样简单 ， 套路多得很 。 新注册的号概率给你调大 ， 等投钱以后概率就会减小 ， 让客户不停的充值才是平台的最终目标 ， 平台是专门吸引让人进行投钱的 。
不给出款 。
如果运气好赢了钱 ， 而且数目很大 ， 那么你提下现试一试 ， 前期盈利不大提现都可以 ， 后期等你放钱到了他的一个设定值 ， 或者你玩的时间较长了 ， 那么你的钱基本上也被套走了 ， 客服是不会给你转账或者提现的 。
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关于赌博违法犯罪的法律条文
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的涉嫌赌博罪 ， 司法实践中 ， 只要查明行为人建立了赌博网站 ， 或者为赌博网站担任代理 ， 接受赌客投注的 ， 即可认定其属于开设赌场 。
《刑法》第三百零三条 赌博罪
以营利为目的 ， 聚众赌博或者以赌博为业的 ， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ， 并处罚金 。
开设赌场的 ， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ， 并处罚金;情节严重的 ， 处三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处罚金 。
赌博罪：
《最高人民法院、最高人检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》—法释(2005)3号 。 第四条 ，明知他人实施赌博犯罪活动 ， 而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的 ， 以赌博罪的共犯论处 。
聚众赌博：
《最高人民法院、最高人检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》—法释(2005)3号 。
第一条 以营利为目的 ， 有下列情形之一的 ， 属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：(一)组织3人以上赌博 ， 抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博 ， 赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博 ， 参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博 ， 从中收取回扣、介绍费的 。
开设赌场罪：
《最高人民法院、最高人检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》—法释(2005)3号的第二条 ，以营利为目的 ， 在计算机网络上建立赌博网站 ， 或者为赌博网站担任代理 ， 接受投注的 ， 属于刑法第三百零三条规定的"开设赌场"
《最高人民法院、最高人民检察院、公安 部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律 若干问题的意见》公通字[2010]40号 。
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据 ， 组织赌博活动 ， 具有下列情形之一的 ， 属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
(一)建立赌博网站并接受投注的;
(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;
(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;
(四)参与赌博网站利润分成的 。
明知是赌博网站 ， 而为其提供下列服务或者帮助的 ， 属于开设赌场罪的共同犯罪 ， 依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
(一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务 ， 收取服务费数额在2万元以上的;
(二)为赌博网站提供资金支付结算服务 ， 收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;
(三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的 。
警方提示：网络赌博隐秘性强、欺骗性大、危害深远 ， 请广大群众时刻保持警惕 ， 切勿沾染赌博恶习 。 公安机关将持续高压严打聚众赌博、网络赌博等各类赌博违法犯罪活动 ， 广大群众如发现可疑线索应及时报警 ， 支持配合警方开展工作 ， 共同创造安定祥和的社会环境 。 （平安南阳）


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