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中年|交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密


中年|交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密
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外汇天眼APP讯 : 本文 ， Odaily星球日报联合 PeckShield ， 将从数据和技术维度分析赃款如何流入数字货币交易所并洗白 ， 以及交易所如何处理这些赃款 ， 全方位审视数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题 。
6 月 4 日起 ， 一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌 。 随着“冻卡潮”席卷币圈 ， 场外交易者人人自危 ， 不少 OTC 商家更是直接撤单关机以求自保 。
据了解 ， “冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘 ， 而数字货币交易所的 OTC 交易区恰好是电信诈骗和资金盘用以洗钱的重灾区 。
据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示 ， 仅 2020 年上半年 ， 包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址 ， 共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产 ， 合计 14.7 万个 BTC（时价折合近 14 亿美元 ， 98 亿元） 。 CoinHolmes 的数据还追踪到 ， 赃款主要流入到火币、币安、OKEx、中币 和 Gate.io 这五家数字货币交易所 。

在复杂、不确定的政策环境下 ， 加密资产交易所拥抱监管、合规经营是减少法律风险的必要条件 ， 也是交易所长久发展的根基 。 而在交易所合规的过程中 ， KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）又是最通用和基础的要求 。
2019 年 6 月 ， FATF（世界反洗钱金融行动特别组）表示要对数字资产市场进行监管 ， 要求 VASP（虚拟资产服务提供商）在 2020 年 6 月前开始执行 FATF 的监管要求 。 而根据 FATF 近期召开的全体会议要求 ， FATF 将在未来一年继续监视虚拟资产市场的洗钱和反恐融资方面的风险 ， 且届时将会审查其标准的事实和影响 ， 对监管实施情况进行验收工作 。
赃款的流入让交易所也十分苦恼 ， 绝大部分团队都积极配合警方调查 ， 并接连出台反洗钱措施 。 但目前依然防不胜防 ， 交易所的合规化进程也受到这些赃款的严重影响 。
本文 ， Odaily星球日报联合 PeckShield ， 将从数据和技术维度分析赃款如何流入数字货币交易所并洗白 ， 以及交易所如何处理这些赃款 ， 全方位审视数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题 。
半年时间 ， 14亿美元高风险
资金流入加密交易所

据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示 ， 截至6月30日 ， CoinHolmes 统计了 101 起?客攻击事件 ， 共计赃款 25.91 亿美元 ， 其中?少 1,482 万美元已经流?交易所；此外 ， 还有 32 个包括 TokenStore、PlusToken 等在内的理财钱包或资?盘诈骗案件 ， 受影响?群超百万 ， 共涉及资产 75.18 亿美元 ， 其中至少 2.1 亿美元已流入交易所 。
当然 ， ?客攻击和资?盘只是统计?风险地址中的?部分 ， 整体?? ， CoinHolmes 对标记为?风险的地址进?了针对性监控发现 ， 过去6个?共计流?数字资产交易所 13,927 笔?风险资产 ， 合计14.7万个BTC（时价折合超过14亿美元 ， 98亿人民币） 。
CoinHolmes 将涉及赃款较多的交易所进行了统计 ， 具体如下：
中年|交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密
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2020上半年 ， 赃款流?交易所情况（图片来源：PeckShield）
中年|交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密
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2020上半年 ， 赃款流出交易所情况（图片来源：PeckShield）
通过对比上述两张图我们发现 ， 交易所流入赃款规模要远高于交易所流出赃款的规模 ， 说明交易所在赃款流动过程中起到了一定的拦截作用 。

在此 ， 我们将本篇文章的统计数据语境设定为：覆盖 BTC、ETH、EOS 三条主链的总计近 1个亿个地址标签 ， 其中高风险地址包含交易所、服务机构、暗网、混币服务商地址、跨链中心化倒卖机构以及涉及非法攻击的黑客地址等 ， 而凡涉及到高风险地址（例如暗网）的资产 ， 统称为赃款 。


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