LINK做空暗战：撰写60页报告，下注2000万，幕后玩家疑是合作伙伴
编者按：本文来自深潮TechFlow（ID：Tech-Flow） ， 作者：宋小丸 ， Odaily星球日报经授权转载 。
“Chainlink就是一场骗局 ， LINK的内在价值只有0.07美元 ， 会大跌99%……”
当明星加密货币LINK一度坐上市值第六名的位置 ， 一份长达60页的做空报告横空出世 ， 将Chainlink及其代币描述成一场彻头彻尾的骗局 。
愤怒的Chainlink社区合力寻找匿名的做空者 ， 最后惊讶地发现幕后黑手疑似不久前与Chainlink达成合作的借贷平台Nexo ， 疑云浮现 ， 刚“结拜”的两“兄弟”为何反目成仇？
做空Chainlink
没人能忽视LINK的崛起 。 最近一周 ， LINK大涨29% ， 一度超越莱特币 ， 跻身市值第六名 。
LINK疯涨之际 ， 做空机构也开始伺机而动 。
7月16日 ， 资产管理公司ZeusCapital发布了长达60页的Chainlink做空报告 ， 报告显示 ， LINK的内在价值为0.07美元 ， 相比当前价格 ， 虚高99% ， 因此 ， 目前他们正建立LINK的空头头寸 。
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在对Chainlink进行了深入的研究之后 ， ZeusCapital确定了一个非常坚定的信念 ， 即Chainlink该公司、其产品以及LINK代币几乎是一个彻头彻尾的骗局 。
以下是做空报告的关键结论：
（1）有大量证据表明 ， LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点 ， 例如利用内幕消息进行交易、毫无根据地宣称取得了进展、虚假交易、虚假的合作公告 ， 以及其他任何向无辜投资者出售代币前抬高价格的伎俩 。
（2）Chainlink背后的两位创始人 ， 不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC) ， 给价格大跌留下隐患 。
（3）LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券 ， 从而使整个公司以及投资者面临巨大风险 。
（4）代币经济学模型被打破 ， 节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突 。 官方预留了3.5亿枚代币作为节点奖励 ， 预言机市场的繁荣依赖于补贴 ， 一条数据请求的真实收益是0.05-0.1美元 ， 但在链上实际每个节点获得的一条数据收益在0.16-2个link（1.28-16美元）不等 ， 并且缺乏通缩机制 。
（5）Chainlink提供的服务非常昂贵 ， 企业采用其预言机的解决方案没有经济意义 。 MakerDAO、UniSwap、Compound等都是内部开发的替代方案 ， 它们最终会使Chainlink的使用过时 。
（6）节点有可能存在中心化、不透明的问题 。 报告称 ， 前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作 。 此外 ， SmartContract和LinkPool完全控制节点运行 。
做空报告诸多疑点
但是 ， 这样一份做空报告同样存在诸多疑点 。
根据深潮TechFlow的调查 ， Zeus-Capital官网https://zeus-capital.com/创建于2019年12月 ， 距今只有不到8个月的时间 ， 并非老牌投资机构 ， 并且其Twitter帐户因违反平台的使用条款而被暂停使用 。
【LINK做空暗战：撰写60页报告，下注2000万，幕后玩家疑是合作伙伴】其次 ， Zeus-Capital官网并没有透露任何人员 ， 其报告也没有提供作者 ， 甚至没有提供引文或参考链接 ， 拨打官网上的位于伦敦的电话 ， 也无法打通 ， 完全匿名一定程度上削弱了做空报告的公信力 。
做空报告一发布 ， 站队与激辩掀起一阵阵口水仗 。
在推特拥有20万粉丝的意见领袖 ， JPMorganChase前副总裁ToneVays认可该报告的的结论 ， 并表示“Chainlink就是一场骗局 ， 请Chainlink起诉我” 。
DeFi借贷协议Aave高管marczeller在推特表示 ， 他看到第三页就读不下去了 ， 并为Chainlink鸣不平 。
“在黑色星期四中 ， Chainlink是整个行业的表现最佳的预言机 ， 我们对在Chainlink服务上花费的每一美元都很满意 。 ”他表示 。
除了争辩Chainlink是否是骗局 ， 大家更好奇一件事 ， ZeusCapital是何方神圣？是躲在背后指挥着这一切？
谁在做空Chainlink
愤怒的Chainlink社区成员开始了一场猎杀行动 ， 搜捕做空报告背后的匿名者 。
蛛丝马迹 ， 逐渐浮出水面 。
一些投资者表示他们在邮箱中收到了这份做空报告 ， 并且这些投资者都有一个共同的特征 ， 他们有注册Nexo ， 号称是全球最大的数字货币合规借贷平台 ， 甚至有人表示收到做空报告的邮箱只注册了Nexo 。
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既然线索指向Nexo ， 社区中的技术人员便开始试图利用技术分析手段寻找Nexo与ZeusCapital的关联 ， 更多证据被发现 。
首先 ， 通过Nexo的网页源代码 ， 他们发现Nexo使用Typeform作为表格管理工具；再打开ZeusCapital的官网 ， 同样在源代码中发现了使用Typeform的身影 。
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再点击Typeform链接 ， 发现该链接指向nexofinance.typeform.com ， 也就是说ZeusCapital官网和Nexo官网使用同一套系统 。
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除了证明官网之间关系 ， Chainlink社区成员也通过技术手段找到了做空报告背后的撰写人 。
同样通过分析做空报告地址的源代码 ， 他们发现撰写做空报告使用的电脑名为“Simeon” 。
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Simeon是谁？这个名字 ， 可能代表了Nexo的研究负责人SimeonRusannov 。
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此外 ， 更多的线索开始出现 ， 大家发现做空报告发布前 ， Nexo在Aave平台中借出了35万个LINK ， 约合1947万元 ， 可能代表其开始建立空头仓位 。
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以上种种证据指向Nexo ， 这个号称是全世界最大的加密货币中心化借贷平台 。
Nexo是由欧洲知名金融科技集团Credissimo于2018年推出 ， 已经为200多个国家/地区的80万以上客户结算了超过30亿美元的贷款 。
更讽刺的是 ， 7月初 ， Chainlink刚宣布与Nexo达成合作 。
一名社区成员成员如此评论道 ， “这就像一对新婚夫妇 ， 表面恩爱和睦 ， 但是一方却想杀死另一方以获得巨额的保险金赔偿 。 ”
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愤怒的Chainlink社区成员则继续向Nexo讨要一个说法 ， 并开始组织律师向保加利亚金融局（Nexo注册所在地）举报Nexo 。
假如做空肇事者真是Nexo ， 那为何Nexo要自导自演这样一个“碟中谍”戏码呢？
“Nexo想学浑水先建立空头仓位 ， 再匿名发布做空报道从中赚一笔 ， 只不过搞砸了 ， 赚了钱却被逮住了小辫子“ ， 投资者张雷如此表示 。
对于以上指控 ， Nexo官方清一色回复道：“目前 ， Nexo不能评论该谣言或猜测 。 我们为与Chainlink建立了牢固的合作伙伴关系而感到自豪 ， 并将继续努力促进我们的合作 。 “
另一边 ， Nexo并未承认他们与做空报告有关 ， 并将矛头指向了加密货币新闻网站Cryptobuzz ， 称其为背后的始作俑者 ， 随后Cryptobuzz予以否认 。
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无论Nexo态度如何 ， 这份做空策略已经略有奏效 。 7月16日 ， LINK代币连续三日下跌 ， 目前较三日最高点下跌10% 。
而这些数字都是表面的变化 ， 背后透露的或许是DeFi和CeFi之间的战争 。
DeFi与CeFi的战争
分析师Mike则认为 ， 这是DeFi与CeFi的战争 ， 随着DeFi市场的火热 ， 以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成了冲击 ， Nexo有动机对DeFi产业链进行打击 ， 而Chainlink则是DeFi产业链上非常上重要的一环 ， DeFi最大的隐患在于“安全” ， 这正是Chainlink的专长 。
根据DeFiPulse数据显示 ， 7月19日 ， DeFi生态中锁定的资产总价值创历史新高 ， 达27亿美元 ， 较年初增长3850%.
相比去中心化借贷市场的繁荣 ， Nexo却在3月12日加密货币崩盘期间宕机 ， 处置不力 ， 备受指责 。
根据协议 ， 在清算任何质押物之前 ， 客户将至少收到三次通知（通过SMS和电子邮件） ， 以补充质押物 。
“312”黑天鹅后 ， Nexo客户纷纷质疑该公司利用大跌“窃取”客户资金 ， 因为Nexo未能遵守其承承诺 ， 至少三次通知用户 ， 让他们及时补充或者赎回资产 。
其次 ， 在市场下跌最严重的时候 ， 该平台无法使用 ， 使得众多客户只能被动清仓 。
Nexo在一封回复邮件中承认 ， 手机短信和电子邮件服务出现了故障 ， 并表示客户不应依赖于抵押品资产状况的通知 ， 而应在市场下跌之前采取行动 。
更让客户愤怒的是 ， Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件：客户不准在社交媒体上发表对Nexo不利的言论 ， 否则将向用户处以50,000英镑（约合61,000美元）的罚款 。
诸如此类的野蛮条款或许正是用户弃CeFi ， 投身DeFi的症结所在 。
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或许正如Mike所言 ， 这代表DeFi与CeFi的战争 。
尽管DeFi协议频繁暴雷 ， 沦为黑客取款机 ， 整个体系尚显脆弱 ， 但是它至少朝着一个美好的理想前进：数据透明 ， 让金融更加开放与公平 。 而这 ， 正是我们所期待的 。
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