警方冻结|小姐姐求助民警解冻银行账户反被抓，怎么回事？
文章图片
集美公安分局刑侦大队民警
接到一个广州女子打来的电话
文章图片
她说银行账户被集美警方冻结了
要求民警尽快把账户解冻
然而民警却发现这个银行账户疑点重重
被警方冻结是因为涉嫌一起诈骗案件
文章图片
但是，女子不承认这个银行账户有问题，只说这是她的公司用来收取货款的普通账户。
文章图片
郭华龙
集美公安分局刑侦大队民警
她说她在广州一家奢侈品公司任职。她的这张银行卡主要是用于公司资金走账，在进行一个深入了解之后，这名女子又改口说，这个银行卡是用于员工工资发放。
民警继续追问有关银行账户信息时，这名女子直接挂断了电话。正是这通可疑的电话，让民警决定重新调查这个银行账户。
文章图片
民警调查后发现，这个账户的开户人就是电话中的女子郑某，账户被冻结后没多久，居然还有一笔近百万元的不明资金转入。此外民警还从这个账户中，发现了另一个也常有大笔资金进出的可疑账户。为了彻底查清这两个账户到底是做什么用的，民警动身前往广州。
文章图片
郭华龙
【 警方冻结|小姐姐求助民警解冻银行账户反被抓，怎么回事？】集美公安分局刑侦大队民警
调阅大量（银行）监控发现，这两名女子基本是每天下午在3点左右，都到银行里面进行取现。而且这个金额都是特别巨大，少则100万，多则200万、300万。
文章图片
民警还查到，这两名女子在同一家二手奢侈品店工作。6月下旬，民警冲击了这家店铺，依法控制了这两名女子和奢侈品店老板等相关嫌疑人。
文章图片
经调查，奢侈品店的老板罗某以买卖二手奢侈品为幌子，招来员工郑某等多人，之后提供员工的银行卡给境外的诈骗分子使用。一旦有诈骗款项转入账户中，罗某就会指示郑某等人去银行取现。之后，罗某将所有取来的现金汇总，让另一名员工负责转交给一伙对接人。仅5月份，罗某等人就为境外诈骗分子漂洗、转移赃款4000多万元。据了解，郑某等人每取一次款，可以获得300元到500元不等的报酬。
文章图片
目前，四名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步调查中。
▌集美区融媒体中心出品
▌来源：特区新闻广场
▌编辑：林凯丽 责编：寇亚南
▌编审：王德胜
▌天下集美整理，如有侵权，请联系我们。
点一点，让骗子无所遁形！
推荐阅读
- 数字人民币试点地区展开测试 集中在餐饮、零售、充值等小范围场景
- 小区公共收益成为一笔“糊涂账”？定期公开收支是关键
- “光盘打卡”小程序火了 激励年轻人节约粮食
- 识别“95”号段中的“李鬼” 这些小技巧要掌握!
- 起驾旅行|内蒙古戈壁滩遍地玛瑙宝石：当地万人“吃”石头，一只“小鸡”价值1.3亿元
- 江苏东台警方通报“车祸后猪肉遭哄抢”：5人被行拘
- 科学探索|毒性更小：氧化铈纳米颗粒或成蛀牙克星
- 小区公共收益成为一笔糊涂账？定期公开收支是关键
- 生活e小调|萨尔茨堡，奥地利的西部，阿尔卑斯山脉的门庭
- “全麦面包”真假难辨：部分掺杂小麦粉 涉成分虚标