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美国华裔基金经理涉嫌庞氏骗局，涉案金额高达一亿美金

据多家美国财经媒体报道 ， 美国当局指控一名前基金经理涉嫌欺诈和其他罪行 ， 涉案金额达1亿美元的庞氏骗局 。
大卫·胡(DavidHu)是总部位于纽约的国际投资集团(IIG)的联合创始人兼首席投资官 ， 这是一家专门从事贸易融资贷款的投资公司 ， 美国证券交易委员会(SEC)指控大卫·胡“策划了多次针对IIG投资咨询客户的欺诈行为” 。
美国华裔基金经理涉嫌庞氏骗局，涉案金额高达一亿美金
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在另一起刑事案件中 ， 美国纽约南区检察官办公室还指控胡投资顾问欺诈、证券欺诈和电信欺诈 。
这些指控尚未得到法庭确认 。 从这些指控来看 ， 大卫·胡涉及的是一个典型的庞氏骗局 ， 即声称自己的投资有高额回报 ， 但是依靠收取后来投资者的资金来支付之前投资者的投资回报 。
在社交媒体linkedin的账户上 ， 大卫·胡声称自己精通5种语言 ， 其中有中文的粤语和普通话 ， 有华文***称其为华裔 。 他毕业于危地马拉圣卡洛斯大学 ， 并在美国读了商学院 。 但是账户上显示他参与的组织是阿根廷美国商会 。
美国联邦检察官称 ， 在10多年的时间里 ， 胡通过各种手段欺骗基金投资者 ， 包括编造虚假投资和高估其他用于回报早期投资者的投资 ， 总计金额超过1亿美元 。
具体来说 ， SEC指控胡“严重高估”了IIG最主要对冲基金的资产 ， 导致该基金向IIG支付了过高的费用 。
该机构还称 ， 胡涉嫌向其他投资者出售了至少6000万美元的虚假贸易融资贷款 ， 并将所得用于满足早期投资者的赎回要求 。
现年62岁的胡周五出庭 ， 并以50万美元的保释金获释 。 他的律师说 ， 他和他的当事人期待着"公平和富有同情心地处理这件事" 。
检察官说 ， 胡和一名未透露姓名的共谋者于1994年成立了国际投资集团 。 根据政府的说法 ， 该公司专门为在中美洲和南美洲经营的中小型出口商和进口商提供融资 ， 其大部分贷款都是以进口货物或出口收益为担保 。
根据美国证券交易委员会上个月提交的一份法庭文件 ， 该公司3月份同意支付3500万美元 ， 以解决美国证券交易委员会提出的欺诈指控 ， 但至今只支付了40万美元 。
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美国当局说 ， 住在新泽西州西奥兰治市的胡和他的同谋 ， 通过高估基金持有的违约或不良贷款的价值 ， 并伪造文件制造假贷款 ， 将其描述为表现高收益的投资 ， 欺骗投资者 。 他们说 ， 他密谋将这些贷款卖给一个信托基金和公司创建的新基金 ， 然后使用收益来支付早期的投资者 。
虽然检察官没有提到受害者的名字 ， 但他们表示 ， 该公司的投资经常被推销给对冲基金、保险公司和养老基金 。 该公司为企业以及其运营的三个私人基金提供投资管理和咨询服务 ， 其中包括一个持有委内瑞拉一家倒闭银行剩余资产的基金 。 国际投资公司在2018年3月告诉美国证券交易委员会 ， 它管理着超过3.73亿美元的资产 。
检察官说 ， 胡和他的同谋还在2014年筹集了2.2亿美元来创建一个抵押贷款义务信托 。 这个信托基金被用来隐藏其一个基金的亏损 ， 并在投资者赎回和国际开发银行偿还贷款的需求增加时 ， 能够产生流动资金 。
美国证券交易委员会目前正在寻求对胡的罢免和民事处罚 。
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