父子|非法集资10.9亿！这对“流浪地球”的父子，彻底栽了！( 二 )
而作为金庞公司线下平台的财务负责人的余某 ， 于2017年1月至2018年6月间 ， 在未获得金融业务许可证的情况下 ， 利用长宁、虹口线下平台 ， 许以14%-20%不等的年化利率 ， 并采用口口相传、召开酒会等方式向社会吸收公众存款 。 截止2018年12月24日共向不特定公众吸收存款金额2100余万元 。
曾发布清盘公告
据《现代金报》2018年6月报道 ， 宁波某论坛有人发帖称 ， 陈姓父子创办的禧龙来在线投资平台 ， 在持续运营了两年多以后 ， 近期突然跑路失联 ， 还带走了投资人上亿款项 。
投资者林女士称 ， 在网页广告上了解到金庞公司产品后 ， 发现收益率确实比银行和其他很多理财产品都要高 ， 后来就成了其会员 。 林女士表示 ， 金庞公司把自己包装成了一个非常成熟的金融公司 ， 她收到平台工作人员发来的图片显示 ， 该公司曾获得过“中国315诚信品牌企业”、“中国互联网金融行业十大竞争力品牌”等称号 。
前述报道显示 ， 该平台的投资方式也十分简单 ， 只要设立一个会员账户 ， 然后将准备投资的钱从自己的账户转入公司指定的账户 ， 等周期到了 ， 本金和利息就会自动返回到会员账户上 。 “会员可以选择把这笔钱提出来 ， 也可以选择继续投资 。 ”林女士表示 。
林女士告诉采访人员 ， 2018年6月25日晚 ， 投资人发现公司负责人的电话开始打不通以后 ， 但大多数人并没有很紧张 。 直到次日中午 ， 金庞金融公司官方网站上的一则清盘公告 。
文章图片
该清盘公告表示 ， “根据现今互金合规趋势的大环境 ， 以及公司昂贵的获客成本 ， 本公司秉承为投资人负责的态度 ， 决定既日起禧龙来平台进行主动清盘停业……” 。 公告中还提供了一个初期兑付方案 ， 但全文中并没有出现任何可供咨询的联系方式 。
随后 ， 还没等群里的投资人彻底消化这个消息 ， 6月26日晚上10点左右 ， 官方QQ群被解散 。 而等到6月27日上午 ， 公司官网上的清盘公告也被撤回 。
此后 ， 警方通报称 ， 2018年6月28日 ， 上海市公安局虹口分局根据群众报案 ， 对上海金庞金融信息服务有限公司（“禧龙来”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查 。
全球逃窜后被抓获
案发后 ， 陈某峰、陈某链父子便开始了“亡命天涯”的生涯 。
2018年6月 ， 在金庞公司无法兑付投资人本息后 ， 陈某链逃到塞内加尔 ， 陈某峰因无法正常出国 ， 便带着妻子一同驾车至云南 ， 后偷渡至缅甸 。
前述余某的二审刑事裁定书显示 ， 2018年6月27日 ， 陈旭锋因金庞公司无法兑付客户资金而欲与余某潜逃缅甸 ， 在他人的陪同协助下 ， 从浙江省慈溪市驾驶车辆至云南省西双版纳自治州 ， 并于6月30日与余某等人通过中缅边境打洛口岸附近的便道偷渡至缅甸 。
此后 ， 陈某峰为了将在国内的女儿接至缅甸一同生活 ， 他又安排人将其女偷渡至缅甸与其会合 。
2018年10月至11月 ， 陈某峰、陈某链分别在缅甸和塞内加尔被所在国警方抓获并移交中国警方押解回国 。 余某则于2018年11月3日被缅甸警方抓获归案 。
2018年11月21日 ， 上海市公安局虹口分局发布通报称 ， 已将禧龙来实控人陈某链、陈某锋、余某抓捕归案 。 2018年6月27日 ， 警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对禧龙来立案侦查 ， 并初步查封涉案资产300万余元 。
文章图片
陈某峰被判无期徒刑
据上海二中法院发布的消息显示 ， 陈某峰为逃避刑事责任而拉拢他人偷越国境 ， 情节严重 ， 故构成偷越国境罪 。 其还结伙他人 ， 运送他人偷越国境 ， 故同时构成运送他人偷越国境罪 。
推荐阅读
- 非法捕捞|公安部严打长江流域非法捕捞，破案2480余起
- 贾净博|涉案14亿！非法放贷、暴力催债、强迫交易，公安局长成黑社会老大
- 长江流域|公安部:严打长江流域非法捕捞 抓嫌疑人2680余人
- 长江流域非法捕捞多人被抓 涉案船只1040余艘
- 长江|公安机关严打长江流域非法捕捞 抓获嫌疑人2680余人
- 人民日报|银保监会风险提示：警惕借金融创新之名搞非法集资
- 瞰北辰|合力打击非法加油加气
- 北京日报客户端|破案2480余起，公安部严打长江流域非法捕捞
- 公安机关打击长江流域非法捕捞犯罪，侦破刑事案件2480余起
- 贾净博|涉案14亿！非法放贷、暴力催债、强迫交易，公安局长竟是黑社会老大