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精华营业部|非法吸收公众存款5000余万 善林金融忻州负责人获刑

山西晚报讯（采访人员 郭小强 通讯员 郝伟 温振华）忻府区人民法院近日依法审结“善林金融”忻州分公司负责人杜某非法吸收公众存款案，被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元，非法所得依法予以追缴，上缴国库。
善林金融全称善林（上海）金融信息服务有限公司，2013年12月在上海自贸区注册成立，公司实际控制人周伯云（另案处理）。其陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立多个网络借贷平台。为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金736.87亿元。
【 精华营业部|非法吸收公众存款5000余万 善林金融忻州负责人获刑】2015年3月4日，善林公司忻州第一分公司（又称开莱营业部）注册成立，负责人先后为孙某、冯某等人。2015年10月，被告人杜某经冯某介绍，应聘加入开莱营业部工作，其间，杜某吸收投资71笔，金额7450000元。2016年8月9日，善林公司忻州分公司（又称精华营业部）成立。2017年2月，被告人杜某晋升为精华营业部负责人，其间，精华营业部共吸收投资113笔，金额21530000元。2018年2月，被告人杜某开始担任善林公司忻州地区负责人，管理开莱营业部、精华营业部、原平、定襄、五台、宁武、河曲分公司，共吸收投资242笔，金额22480000元。综上，被告人杜某在善林忻州公司工作期间，共吸收公众投资51460000元，共赚取工资及绩效提成80000元。
2018年4月22日，被告人杜某经公安机关口头传唤，主动到忻州市公安局直属分局投案，如实供述了犯罪事实。案件审理期间，杜某家属主动退还80000元。
忻府区人民法院经审理认为：善林公司下属的各分公司，未经国家有关部门批准，通过多种途径向社会公开宣传，以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杜某作为善林公司忻州分公司及忻州地区各分公司的负责人，按照善林公司的规定，安排本公司员工实施具体工作，为上述公司非法吸收公众存款的犯罪活动，起了积极的辅助作用，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。案发后，被告人杜某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首。关于本案被害人的损失，因忻州各分公司在成立期间所吸收的资金均交予善林公司，故被害人的经济损失应该向善林公司追缴。杜某在对公司性质、公司行为认识不清的情况下，参与到该公司的犯罪行为中，且忻州各分公司在成立期间所吸收的资金均交予善林公司，故其主观恶性相对较小，应当认定为从犯。法院依法判决被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。非法所得80000元依法予以追缴，上缴国库。
(责编：李琳)


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