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群主|浙江破获全国首例“智能合约”犯罪案件 涉案金额达1亿多元

浙江破获全国首例“智能合约”犯罪案件
本报讯 采访人员文丽娟 近日 ， 浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件 ， 捣毁作案窝点两处 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 涉案金额达1亿多元 。
2019年以来 ， 涉案团伙假冒火币网(比特币交易平台)名义 ， 组建社交聊天群“火币Global搬砖套利HT中文群社区” 。HT ， 即火币官方发行的token 。群主会在群内发布“搬砖套利教程” ， 很多群友随后在群内分享经验 ， 称按照教程操作已经获利 。
据了解 ， 具体操作步骤就是让群友把自己的ETH(以太币)转到群主指定的账户 ， 对方会返还1：60数量的HT ， 兑换后的增值部分就是利润 ， 每次操作利润在8%左右 。但实际上 ， 群友将真的ETH转到群主提供的账户后 ， 对方返还的全是假HT 。
侦查中民警发现 ， 名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群达几十个 ， 群内成员1.3万余人 。其中 ， 有1万多个账号常年不在线 ， 这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户；在线人员中 ， 还有大部分是电脑机器人操控的 。
瓯海公安分局网安大队在展开侦查工作时发现 ， 应对此类新型犯罪 ， 传统的侦查手段难以取胜 。直到发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH ， 案件线索才开始浮出水面 。
【群主|浙江破获全国首例“智能合约”犯罪案件 涉案金额达1亿多元】据警方透露 ， 涉案人员陈某、余某、许某是大学同学 ， 刚毕业不久 。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解 ， 3人动起了歪脑筋 。他们招揽了7名员工 ， 对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训” ， 还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作 。随后 ， 他们租了100多台境外服务器 ， 对作案环节进行全自动化程序控制 。【编辑:苏亦瑜】


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