魔法财税|大额转账的务必谨慎！人社部可查银行流水！，个人账户收款被罚近300万！7月起( 二 )
虽然目前大额现金管理仍处于试点阶段 ， 但也正释放了一些信号 ， 在日常账务处理中 ， 财务及老板需谨慎处理 ， 尤其是房地产、批发零售、建筑、汽车销售行业及经常利用个人账户进行经营性收支行为管控的企业 。
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【魔法财税|大额转账的务必谨慎！人社部可查银行流水！，个人账户收款被罚近300万！7月起】两部门发文：
人社部可查询企业银行流水
6月5日 ， 中国银保监会、人社部发布《关于人力资源社会保障行政部门查询相关单位银行账户有关问题的通知》：
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魔小税帮大家把重点都划好了 ， 具体如下：
1、人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时 ， 有权依法向有关银行业金融机构查询相关单位银行账户 。
2、人力资源社会保障行政部门依法查询相关单位银行账户 ， 并取得证明材料 ， 有关银行业金融机构应当予以协助 。
3、人力资源社会保障行政部门依法执行查询任务时 ， 可向各银行业金融机构的分行、支行、营业部等提出查询要求 ， 开展查询工作不得少于两名劳动保障监察员 ， 并应当出示劳动保障监察证件和《查询单位银行账户通知书》（见附件1） ， 银行业金融机构应当积极配合 。
4、银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作 。 可及时反馈的 ， 应于收到《查询单位银行账户通知书》当日完成查询并反馈；需要进一步查阅相关档案资料的 ， 原则上应于五个工作日内完成查询并反馈 。
所以 ， 以后发工资需谨慎 ， 以下方式可能会引起稽查：
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