电话卡|拿身份证拍张照，送你一袋洗衣粉！然后......
近日 ， 昆明警方成功侦破了一起“3.30”电信网络诈骗案 。这个犯罪团伙从2019年9月开始在昆明市官渡区非法获取公民身份信息 ， 之后开出并激活电话卡 ， 然后将卡层层倒卖至国内外的电信诈骗团伙 ， 用于实施电信诈骗犯罪 。
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利益诱惑 ， 身份信息被套取
身份信息这么重要的东西 ， 到底是怎么被犯罪分子套走的呢？据办案民警介绍 ， 骗子们主要用两种方法：
首先 ， 到劳务市场物色一些农民工 ， 或者急于找工作赚钱的人 ， 告诉他们：“你去办张电话卡 ， 这卡我花钱向你买！”办电话卡又不出钱 ， 对方开的价又蛮高 ， 心动的大有人在 。
接下来 ， 骗子让受骗的人拿着身份证 ， 对着摄像头眨眨眼、转转头 ， 采集了信息之后 ， 成功开出了电话卡 。
这开卡流程看起来很规范对吧——真人、活体采集 。实际上 ， 趁受骗者不注意 ， 骗子在不同的运营商那里 ， 用身份信息开出了好几张电话卡 。
最终 ， 骗子用上百元的价格付了一张卡的“收卡费” ， 获得了多张实名电话卡 。
还有一种方法 ， 骗子雇佣社会闲散人员 ， 到农村、车站等地方支个摊点 ， 以发放洗衣粉、香皂等利益诱惑 ， 让上当者手持身份证照相 ， 在别人不知情的情况下就完成了身份验证 。
这种方法骗的对象多为一些老年人 ， 洗衣粉确实也给了 ， 老人们还挺高兴 ， 却不知骗子手上已经开出了一张（几张）实名的电话卡 。
差一点 ， 卡就全部流入犯罪窝点了！
其实整个诈骗链条是这样的：信息收集、开卡、出售、转卖、流入犯罪团伙实施诈骗 。此次捣毁的“3.30”电信网络诈骗团伙 ， 就作用于“信息收集”和“开卡”这两个基础而又关键的环节 。
办案民警介绍 ， 这个团伙里有诱骗别人去开卡以收集对方信息的“信息收集人” ， 也有后台开卡并激活的“开卡人” ， 开出来的电话卡要经过层层转手 ， 他们上面还有“卡商”“卡总” 。
在转手过程中 ， 骗子们十分谨慎 ， 姓名地址都是处理过的模糊信息甚至假信息 。骗子们的“反侦察”意识给案件侦破带来了一定难度 。
最让人心有余悸的是 ， 这个团伙开出来的上千张实名卡 ， 有些已经转卖到了“卡总”的手上 ， 这意味着下一步这些卡就将流入犯罪团伙 ， 被用来实施诈骗犯罪了 。这千钧一发的最后一环 ， 被昆明警方掐断了！
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经过周密的安排部署 ， 昆明警方于2020年3月至5月期间 ， 一举抓获了涉嫌侵犯公民信息的贾某青、严某梅、龙某雄、秦某应等共计32名犯罪嫌疑人 ， 查获涉及移动、联通、电信三大运营商的涉案电话卡2500余张 。案件经进一步侦查后 ， 至2020年5月 ， 检察院批准逮捕了犯罪嫌疑人16人 。
此次行动的成功 ， 极大地打击了昆明市“黑灰产”犯罪分子的嚣张气焰 ， 最大限度地萎缩了其产业链条 ， 基本切断了昆明输送往省外、境外的涉案电话卡“黑灰产”通道 。
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