中金国瑞案移动审查起诉 超18.41亿元未兑付
网贷之家讯7月9日 ， 深圳市人民检察院对外发布“秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书” ， 披露了中金国瑞基金非吸案的相关情况 。
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深圳检察院称 ， 犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 ， 已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉 。
据悉 ， 深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传 ， 承诺收益回报、保本付息的方式 ， 向不特定人群公开募集资金后 ， 并未按约定将资金全部用于期货、证券交易 ， 而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用 ， 大部分用于兑付到期投资人的本金和收益 ， 其他部分用于期货、证券交易 ， 公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务 ， 还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易 ， 导致大量投资款无法收回 ， 逾期金额巨大 。
目前 ， 该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币 ， 已付投资人金额3.13亿余元人民币 ， 未付投资人金额18.41亿余元 ， 涉及投资人共1400人次 。
犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人 ， 负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资 。
犯罪嫌疑人郑明明系公司副总裁兼营销二部经理 ， 分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等 。
犯罪嫌疑人周凯然系公司财务主管 ， 负责管理财务部会计、出纳 ， 日常财务复核、期货证券账户管理、财务审批 ， 协助秦鹏调度资金 。
【中金国瑞案移动审查起诉 超18.41亿元未兑付】犯罪嫌疑人尹杰系公司营销一部经理 ， 负责管理营销一部理财经理的业绩考核 ， 销售基金产品 。 犯罪嫌疑人温娜系公司人事行政经理 ， 负责人事行政工作 ， 2018年3月被秦鹏派往香港 ， 负责关联公司香港富银集团事务 ， 2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人 ， 负责人事行政工作 。
犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮系公司营销二部团队主管 ， 负责团队管理 ， 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人稂伟系公司营销一部团队主管 ， 负责团队管理 ， 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人张立群系公司营销二部王天宇团队理财经理 ， 负责销售基金产品 。
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