荷兰去年可疑转账数目减少，金额却翻了一番达190亿
荷兰金融情报部门（FIU）在其年度报告中报告说 ， 2019年发现了超过190亿欧元的可疑交易转账 ， 总金额是2018年的两倍 。 FIU是检查非正常交易转账的政府机构 。
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年度报告说 ， 2019年总计约有39000宗可疑转账 ， 在大多数情况下 ， 涉及洗钱或恐怖分子的融资 。
【荷兰去年可疑转账数目减少，金额却翻了一番达190亿】值得注意的是 ， 可疑转账的数目却比一年前少得多 ， 当时记录了近58000宗可疑转账的创纪录数量 。 据金融情报机构的说法 ， 金额增加了一倍的事实是由于有94笔转账 ， 总值就近170亿欧元 。
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金融情报机构已向情报和安全部门报告了所有可疑转账 ， 他们可以将调查的结果用于例如侦缉毒品犯罪或恐怖主义活动的调查中 。 （资料来源：NOS）
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