江门开平公安反诈宣传，2名男子因开多个对公账户出售被逮捕
到银行办理多个对公账户出售
轻轻松松就能赚到几千元
这样天上掉馅饼的“好事”
你会心动吗？
其实 ， 这种行为已经涉嫌犯罪
6月30日 ， 两名男子因开多个对公账户出售 ， 为他人实施信息网络犯罪提供支付结算被开平市人民检察院批准逮捕 。
2020年5月 ， 开平水口镇的孙先生加入了一个虚假的荐股群参与股票投资 ， 结果被骗走了巨额资金 。 接到报警后 ， 开平警方迅速介入调查 ， 发现转走孙先生资金的其中两个账户是王某和沈某名下的账户 。 办案民警随即对王某和沈某展开调查 ， 发现王某和沈某均是无业人员 ， 但王某在多个银行开了18个对公账户 ， 沈某开了7个对公账户涉嫌电信网络诈骗 ， 不久后 ， 王某、沈某被开平警方抓获 。
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经审讯 ， 王某称2019年6月在佛山某网吧认识了一个陌生男子 ， 对方称用他的身份证开对公账户可以获得一笔报酬 ， 他觉得事情简单又有钱赚就同意了 。 随后 ， 王某跟随陌生男子前往广州、四川成都、湖北武汉等地银行网点共开了18个对公账户 ， 开完户后便将银行卡、U盾、密码提供给对方使用 ， 赚取了8千多元好处费 。 沈某则是在网上发帖找工作时 ， 有人主动联系他介绍兼职 ， 称用他的身份证去银行开对公账户就可以赚钱 。 沈某同意后跟随陌生男子从广州坐火车到湖北武昌 ， 在不同的银行开了7张对公账户 ， 并将银行卡、U盾、密码提供给对方使用 ， 共赚取好处费3千多元 。
王某和沈某因贪图小利而触犯了法律 。 6月30日 ， 王某和沈某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开平市人民检察院批准逮捕 。
近年来网络犯罪呈上升趋势 ， 各种传统犯罪日益向互联网迁移 ， 网络犯罪呈高发态势 。 犯罪分子实施电信诈骗、开设赌博网站、洗钱等信息网络违法犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算 。 随着通讯、金融行业实名制政策的落地 ， 犯罪分子为了规避公安机关调查 ， 只能购买他人实名登记的银行卡、手机号码卡来实施违法犯罪活动 。
因此 ， 你高价出售的银行卡 ， 很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪 ， 而你也将沦为犯罪分子的“帮凶” ， 为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助 ， 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 。
【江门开平公安反诈宣传，2名男子因开多个对公账户出售被逮捕】警方提醒：
违规办理和非法买卖银行卡、企业对公账户等行为对社会造成的危害极大 ， 特别是对公账户金额大 ， 查询冻结止付相对困难 ， 是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径 ， 也是电诈犯罪黑灰产业链的重要环节 。
警方在此提醒广大群众 ， 不要以身试法 ， 买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪 ， 切莫因贪图小利走上违法犯罪的道路；同时广大群众也应加强防范意识 ， 妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息 ， 对于废弃不用的银行卡和对公账户 ， 应及时办理销户；一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为 ， 应及时向公安机关举报 ， 配合公安机关做好调查取证工作 ， 严厉打击违法犯罪分子 ， 自觉维护社会良好的金融秩序 。
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