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东华理工大学究竟什么情况？东华理工大学时间过程详解(11)


8、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）
二、会议审议事项
1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）
1.01 选举周一峰女士为非独立董事
1.02 选举周汉平先生为非独立董事
1.03 选举吴银龙先生为非独立董事
1.04 选举邵勇健先生为非独立董事
2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）
2.01 选举陈兴淋先生为独立董事
2.02 选举林辉先生为独立董事
2.03 选举赵湘莲女士为独立董事
3、《关于监事会提前换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
3.01 选举王竹女士为监事
3.02 选举凌毓倩女士为监事
4、《关于董事、监事待遇的议案》
5、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
6、《关于给予广西天盛港务有限公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
7、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司履约担保的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案已经第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过 ， 议案内容详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。 其中第1至第3项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事 ， 应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名 ， 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 ， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票） ， 但总数不得超过其拥有的选举票数 。 独立董事和非独立董事实行分开投票 ， 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议 ， 股东大会方可进行表决 。 第5、6、7、8项议案为特别表决事项 ， 即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的 2/3 以上通过 。
本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票 ， 并及时公开披露 。 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东 。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的 ， 需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的 ， 需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续 。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续 。 异地股东可采用信函或传真的方式登记 。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 ， 邮编：210042
信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室 ， 信函上请注明"股东大会"字样 。
3、登记时间：2019年6月27日9:00-16:30 。
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 ， 邮编： 210042
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理 。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间 ， 如网络投票系统遇突发重大事件的影响 ， 则本次股东大会的进程按当日通知进行 。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
公司第四届董事会第三十九次会议决议 。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362221 。
2、投票简称：“东华投票” 。
3、填报表决意见或选举票数 。
对于非累积投票提案 ， 填报表决意见：同意、反对、弃权 。 对于累积投票提案 ， 填报投给某候选人的选举票数 ， 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票 ， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的 ， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票 。 如果不同意某候选人 ， 可以对该候选人投0票 。


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