|名下银行卡“空降”10000000元，小伙取出两年多败光，结果……
【|名下银行卡“空降”10000000元，小伙取出两年多败光，结果……】如果你的银行卡里多了1000多万元,你会怎么处理?这么大的数额,可能一般人会感到害怕,轻易不敢使用 。 但3年前在深圳打工的苏某却烦不了,他安排得井然有序,先用200万还债,再投资200万建厂,剩下的钱尽情挥霍……
今年5月25日,深圳福田警方在广东江门街头将苏某抓获 。 不过,此时他已将那笔巨款败光,从“一夜暴富”又变得一无所有,游手好闲的他只用了两年多时间 。
深圳福田警方将苏某抓获
这笔巨款是如何打到苏某银行卡的?打款人为何当年未追查?短时间内他是如何挥霍完这些钱的?警方又是如何发现并侦破此案的?带着这些疑问,扬子晚报紫牛新闻采访人员采访了深圳福田警方,揭开了这个离奇案件背后的故事 。
天降“横财”,银行卡里多出1000多万元
2017年7月,苏某看到自己的银行卡里突然有了1000多万元进账,有种莫名的兴奋 。 彼时,他在深圳皇岗口岸当搬运工,工作辛苦而收入微薄,长这么大他也没见过这么多钱 。
对于这笔巨款的来历,苏某并不了解,但他推测有极大可能是赃款,因为他记得这张卡是去年卖出去的 。
2016年底,有人告诉苏某,只要帮忙去银行用自己的身份证办一张银行卡,并暂借给他人使用,就能获得8000元劳务费 。 想着自己辛辛苦苦搬货一个月才挣多少钱啊,只是借个卡,又不费什么事就能获得好几个月工资,苏某心动了 。
拿上自己的身份证,苏某去银行只花了几分钟就办好了卡,将银行卡、U盾及注册网上银行时预留的手机号码都交给对方后,8000元劳务费很轻松地装入口袋 。
随后,对方还询问苏某是否有亲戚朋友可以介绍,若是介绍成功可以获得500元的介绍费 。 这样的赚钱方法真是是“轻而易举”,于是他陆陆续续介绍了11个人办卡 。 拿到钱的苏某心满意足 。
时间到了2017年7月,有个经苏某介绍办卡的人告诉他,卡里有很多钱但不敢用退了回去 。 于是苏某也尝试着去查询一下自己的银行卡,”一个0、两个0、三个0……”,苏某看着阿拉伯数字后面一连串的“0”时内心狂喜,仔细查看后竟然有1000多万元 。
从“一夜暴富”回归一无所有,他仅用了两年多
心情激动的苏某马上行动起来,他用最快的速度赶到当初办卡的开户银行,以银行卡丢失为由,用身份证件将原卡挂失 。 重新开卡、修改密码、申请U盾、更改预留手机号,苏某将这1000多万元分批转到自己的其他4个账户上 。
这么大的数额,苏某如何敢这么操作?被抓后,他告诉民警占为己有的原因,“当初买自己卡的人肯定就是用来干违法犯罪的事的,这些钱很有可能是犯罪的赃款,就算我挪用了,他应该也不敢报警 。 ”
在这笔巨款的使用上,苏某也规划得井然有序 。 因为当时他染上赌博恶习欠下200多万元债务,所以先归还了欠款,又用200多万元投资了一个建材厂,剩下的钱就用来尽情挥霍了 。
赌博是苏某唯一的爱好 。 突然“暴富”后,他在赌场上更是一掷千金,澳门赌场经常出现他的身影 。 然而,沉浸在大额资金来往快感中的他却赌运不佳,每次少则输10多万,多则一晚五六十万元就打了水漂 。
长期赌博占用了苏某全部精力,由于无心打理生意,投资的工厂最终也是血本无归 。 他交代,除了投资失败,其他600多万元都赌输了,生活中他不买豪车,也没用过奢侈品 。
从“一夜暴富”回归到一无所有,苏某仅用了两年多时间,2020年后他过起了游手好闲、流浪的生活,心理落差巨大的他已无心打工 。
警方揭秘:办案线索意外获取,涉嫌盗窃
2020年5月25日,深圳福田警方在广东江门街头将苏某抓获 。 那么,警方是怎么知道苏某这段密闻的呢?
此案的办案民警肖警官告诉采访人员,是不久前深圳市天安派出所在侦办一起经济案件时,才意外获取的此案线索 。 调查中,民警发现涉案公司流水账上少了1000多万元,随即就展开调查取证工作 。 通过抽丝剥茧调查后,民警掌握了苏某的身份信息并连夜制定抓捕方案,方案确定后便前往广东江门,经过一夜摸排蹲守将其抓获 。
审讯中苏某交代一千多万已败光
当年打款人为何未追查资金流向?民警介绍,当初该犯罪团伙为了逃避法律责任,专门购买别人的身份信息建立账户,非法获得的钱都会打进这些人的银行卡内,而苏某就是把银行卡借给了这家公司 。 至于为何没追查资金下落,凑巧的是公司竟然没发现 。
苏某的这段神奇经历让人听后唏嘘不已 。 那么问题来了,他到底涉嫌何种罪名呢?
肖警官告诉采访人员,目前,犯罪嫌疑人苏某因涉嫌盗窃已被深圳福田警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办当中 。
贪念之心不可有,不义之财不可取 。 深圳警方提醒广大市民一定要提高警惕,不要轻易相信所谓“开通账户就能牟利”的说法,将自己身份信息公开外借,不仅会对自身造成不利,同时也让犯罪分子有机可乘 。
扬子晚报/紫牛新闻采访人员 陈勇
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