中国新闻网|安徽警方破获特大跨国电信诈骗案
中新社合肥6月17日电 (赵强 黄政)采访人员17日从安徽省含山县公安局获悉,日前,该县公安局经过一年艰苦奋战,成功破获一起特大跨国电信诈骗案,已抓获犯罪嫌疑人60余人 。
去年4月,含山县王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”,在其介绍下,进入了一个网络博彩平台,这里充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式 。 之后一个多月时间里,王女士累计充值达到53万余元(人民币,下同) 。 此时王女士意识到可能受骗,于是报警 。
接警后,警方研判这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙 。 从王女士的汇款账户入手,排查上千条转账信息后,发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式,转入江西籍男子许某银行卡,但此时许某仍位于东南亚某国 。
去年10月,警方获悉许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市,民警立即驱车500公里,在南昌机场将许某及同行的3人抓获 。
审讯中,许某交代自己就是介绍王女士赌博的“徐某”,此前他们通过偷渡进入位于东南亚某国的诈骗团伙,这个诈骗团伙实行企业化管理 。
随后的侦查中,警方陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份,包括组织20余人偷渡出国的郭某、负责诈骗业务的“总监”罗某、团伙头目福建籍男子赖某等 。 目前上述嫌疑人已先后落网 。
经查,该团伙总人数有200余人,在国外专门对中国大陆居民实施诈骗,每月诈骗所得达数百万元 。
【中国新闻网|安徽警方破获特大跨国电信诈骗案】头目赖某交代称,多年来自己一直在境外从事诈骗工作,一年净收入达2000多万元 。 随着诈骗经验越来越丰富,去年4月,赖某伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了公司实施诈骗,并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍 。
警方梳理发现,在一年不到的时间里,已知犯罪团伙的诈骗资金流水达3000多万元,查实的300多名受害民众遍布中国大陆所有省、自治区、直辖市,最大一笔单人诈骗金额达100余万元 。
截至目前,警方已追缴挽回受害民众损失180余万元 。 除赖某因病已死亡外,该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施 。 (完)
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