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蔡国华涉案百亿连审4天，辩称不是他把恒丰银行搞乱了｜反腐记( 三 )





蔡国华涉嫌受贿的大部分款项被指用于购买别墅 。 比如 ， 检方指控称 ， 蔡国华向曾在贷款方面得到其帮助的大唐西市文化产业投资集团董事局主席吕建中 ， 索要位于香港太平山顶的一套别墅 ， 折合4.74亿余元 。 案发时 ， 这套别墅还没有完成装修 ， 并未实际居住 。 检方还指控 ， 蔡国华收受青岛华通能源发展有限公司实际控制人陈彬给予的3000万元 ， 用于在北京购买两套别墅 。 此外 ， 蔡国华还收受陈彬为其在上海购买的一套别墅 ， 价值5950万元 。



庭审中 ， 蔡国华一方指出 ， 位于香港的别墅登记在吕建中合作伙伴的名下 ， 属于吕建中和其合作伙伴共有 ， 别墅的实际归属问题不能仅仅依靠调查阶段的言辞证据 ， 有待法庭查明 。 关于收受陈彬别墅的指控 ， 蔡国华一方称 ， 目前陈彬在国外 ， 司法材料缺少陈彬本人的证言 。



蔡国华还被指索要一笔6亿元的好处费 。 检方指控称 ， 2009年至2017年 ， 蔡国华利用担任烟台市政府副市长、恒丰银行党委书记、董事长的职务便利 ， 为日照钢铁控股集团有限公司参与恒丰银行增资扩股、转让股份等方面提供帮助 。 蔡国华多次向该公司副总经理薛健索要好处费6亿元 ， 但因没有合适的支付方式等原因 ， 6亿元尚未支付 。 对此指控 ， 蔡国华一方指出 ， 薛健的证言前后有矛盾之处 ， 其证言的真实性有待查明 。



其五是违法发放贷款罪 。 这是2020年2月6日 ， 山东东营市检察院补充起诉的一项罪名 。 检方指控 ， 2017年4月至8月 ， 蔡国华明知石家庄乐城创意国际商贸城开发有限公司（下称乐城公司）35亿元的贷款项目不符合放贷条件 ， 仍安排办理这笔贷款 ， 因贷款申请明显违规 ， 未通过恒丰银行专家评审委员会评审而被退回 。 为此 ， 蔡国华要求重新设计方案 ， 在其干预下 ， 恒丰银行相关人员经研究决定后 ， 将贷款项目由房地产开发贷款变更为并购贷款 ， 以规避违规之处 ， 最终这笔贷款获批 。 2019年6月 ， 上述35亿元的贷款开始欠息 ， 不久本金开始逾期 ， 到2019年12月 ， 这笔贷款本息逾欠34.1亿余元 。



对此 ， 蔡国华一方指出 ， 这笔贷款申请房地产开发贷款未通过后 ， 乐城公司找到兰尉高速公路发展有限公司（下称兰尉高速） ， 由兰尉高速收购乐城公司股权 ， 用收购的股权作抵押 ， 以兰尉高速作为贷款申请主体用“并购贷款”名义申请贷款 。 兰尉高速符合“并购贷款”的条件 ， 恒丰银行发放这笔贷款是合规的 。



恒丰银行多人涉案 ， 关键证人视频作证


庭审中 ， 蔡国华一方申请14名证人出庭作证 ， 最终只有一名关键证人王玉强通过远程视频的方式出庭作证 。



王玉强是重庆环奥金属材料有限公司、重庆聚恩物资有限公司、重庆玺发隆智实业有限公司的实际控制人 。 蔡国华曾利用职务便利 ， 为王玉强在恒丰银行贷款提供帮助 。 检方指控 ， 2014年至2016年 ， 蔡国华通过前妻和女儿先后索要、收受王玉强给予的财物等共计187万余元 。



据《财经》采访人员了解 ， 王玉强深度介入蔡国华案 ， 除了在受贿指控中有王玉强 ， 在蔡国华的贪污指控中 ， 也有王玉强的身影 。 王玉强曾与蔡国华关系密切 ， 直到2016年两人关系破裂逐渐疏远 。 目前 ， 王玉强处于取保候审中 。



6月10日下午 ， 王玉强通过视频方式出庭作证 ， 讲述蔡国华通过家人向其索要、收受他给予的财物 。



蔡国华一方则指出 ， 因关系密切 ， 两人存在经济往来 。 2015年4月蔡国华曾给过王玉强500万元 ， 让他帮助购买一些物品、缴房租等 ， 至案发时这500万元还有余额 。 王玉强则表示 ， 蔡国华给他500万元是让他替其炒股 。 但实际上两人并没有真正结算 。


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