独行小路|又被罚近300w！6月起，会计转账要警惕，财务工作不好做( 二 )
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而新浪财经等媒体曝出最新消息 ， 《关于开展大额现金管理试点的通知》（银发【2020】105号）正式文件已经发布 ， 试点为期2年 ， 先在河北省开展 ， 再推广至浙江省、深圳市 。 2020年7月起 ， 河北省开展试点 。
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不过 ， 笔者6月11日早上9点在中国人民银行官网查询 ， 未见到官方发布 。 待官方发布后 ， 我们将进一步解读 。
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此前征求意见稿主要内容：
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此前征求意见稿 ， 透露路4大重要信号：
1、银行负责反偷逃税款监控
电子支付已经是主流 ， 但是为什么仍旧有大量的现金用途需求？
很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动 ， 钻了监管薄弱的空子 。 “私户避税”、“现金发工资避个税” ， 更是屡见不鲜 。
如今 ， 有了银行的强势加入 ， 可以说补齐了反偷逃税的最后一块拼图 。
2、银税互动 ， 信息共享
意见稿要求银行报送大额现金业务信息 ， 推送至相关部门共享 。 对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析 。
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当前 ， 四部门已经实现很成熟的信息共享 ， 通过联网核查 ， 银行可以直接在系统中核查：企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态、企业登记注册等信息等等 。
如今 ， 企业信息联网核查系统的运行 ， 加上大额现金管理的试点实施 ， 超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门！
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税务部门本身就拥有强大的金三系统 ， 对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控 ， 如今加上银行私户、公户的大额业务交易的信息 ， 几乎可以超级精准的锁定偷税！
3、四大行业被点名 ， 秘密不再是秘密
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批发零售、房地产、建筑、汽车销售四大行业被点名 ， 为什么要单独指出？行业里的人应该心里清楚明白 。
4、企业和会计注意了！今天起 ， 这些事别再干了！
除了 ， 大额现金存取会被重点监控 ， 企业还需要注意的是：公对公、公对私大额转账也会被重点监控！
简单来说 ， 9种情况企业容易被盯上！
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当然 ， 并不是所有的公转私都是不合规的 ， 有8种情况 ， 可以放心大胆的转 ， 具体如下图：
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|本文为东奥中级会计职称（ID：dongaokjzj）整理发布 ， 来源：财务经理人、梅松讲税、税台 ， 若须引用或转载 ， 请注明以上信息 。
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