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潘某|江苏某融资平台违约疑云：中间人获利900万，基金管理人称通报失实！( 二 )


同年1月至2月间 ， 潘某、俞某利用职务便利融资人民币10130万元 ， 分两次打款至史某峰控制的公司 。 此后 ， 潘某非法收受史某峰所送现金共计人民币262万元 ， 并将其中60.78万元交给俞某 。
法院认定 ， 李某、潘某、俞某分别获利910.36万、300.84万、60.78万 。
一审判决
一审法院指出 ， 案发后 ， 李某至公安机关投案 ， 并如实供述其犯罪事实 。 被告人李某的亲属代其退出全部非法所得人民币910.36万元 ， 其中向公安机关退出赃款人民币549万元 ， 向泰州市高港区临港经济园管理委员会退出赃款人民币361.36万元 。 法院判定 ， 两部分都予以没收 ， 上缴国库 。
法院审理认为 ， 李某为谋取不正当利益 ， 单独或伙同他人给予公司工作人员财物 ， 数额较大 ， 其行为构成对非国家工作人员行贿罪 ， 且部分系共同犯罪 。 李某犯罪以后自动投案 ， 如实供述自己的罪行 ， 是自首 ， 依法从轻处罚 。 被告人李某自愿认罪、退出全部赃款、预缴财产刑保证金 ， 签署《认罪认罚具结书》 ， 依法从宽处理 。 李某的犯罪情节及悔罪表现 ， 对其适用缓刑不致再有犯罪的危险 ， 对其所居住的社区没有重大不良影响 ， 故可给予其一定的缓刑考验期限 。
法院判决 ， 李某犯对非国家工作人员行贿罪 ， 判处有期徒刑一年六个月 ， 缓刑一年六个月 ， 并处罚金人民币十五万元 。
法院审理认为 ， 被告人潘某、俞某作为公司工作人员 ， 利用职务上的便利 ， 非法收受他人财物 ， 为他人谋取利益 ， 数额巨大 ， 其行为均构成非国家工作人员受贿罪 ， 且部分系共同犯罪 。 潘某犯罪以后自动投案 ， 如实供述自己的罪行 ， 是自首 ， 依法减轻处罚 。 俞某如实供述自己的罪行 ， 依法从轻处罚 。
俞某与潘某共同犯罪数额在一百万元以上 ， 在本地区有一定社会影响 ， 考虑俞某到是从犯、认罪悔罪、退出所得赃款 ， 可以减轻处罚 ， 但不宜适用缓刑 。 一审判定 ， 潘某犯非国家工作人员受贿罪 ， 判处有期徒刑四年六个月；俞某犯非国家工作人员受贿罪 ， 判处有期徒刑二年三个月 。
法院判定 ， 潘某的亲属向公安机关退出的赃款人民币80万元 ， 俞某的亲属向公安机关退出的赃款人民币60.78万元 ， 由公安机关予以没收 ， 上缴国库 。
此外 ， 潘某的亲属向本院退出的赃款人民币30万元 ， 本院划扣的与被告人潘某有关的银行存款人民币757000.58元 ， 由本院予以没收 ， 上缴国库 。 继续追缴本案未退赃款人民币1151399.42元 ， 予以没收 ， 上缴国库 。
来源：政信三公子
一场吃瓜大戏：城投暴雷、媒体正义、非公行贿、资金诈骗
大家好 ， 我是三公子 。
昨天看到网络上在传某东部沿海省份区级城投踩雷的爆料文章 ， 不由得有些郁闷 。
城投业务说一千道一万 ， 依托的都是政府信仰 。 政府作为交易对手 ， 不管层级高低 ， 从来都是最有担当的角色 ， 也是最合规的角色 ， 做任何事都必须师出有名 ， 不能落人口实 。
这不会因某几个个人的监守自盗就会转移的 ， 这是组织的原则 ， 是系统的力量 。
公众号建号以来 ， 从来不指名道姓的说负面信息 ， 也不会揪着一个例子就秀智商和优越感 ， 因为每一件事情后面的故事都非常曲折 ， 不是亲历的深度参与者 ， 掌握不了足够的信息 ， 自然也不应该随意评判 。
写文章 ， 摆现象 ， 讲逻辑 ， 深度分析来龙去脉 ， 总结出普遍适用的注意事项 ， 帮助大家避免下次再踩雷 。 仅此而已 。
媒体是把双刃剑 ， 都没有摸底和尽调 ， 张口就来 。 似乎是站在投资人立场上主持正义 ， 但很可能把投资人架在火上烤 ， 一点转圜的余地都没有了 。
投资人太傻太天真 ， 怎么就不愿意动脑子琢磨下？这可是保卫自己的财富 ， 是依法合规谋求正当权益 ， 不是街头撒泼吵架 ， 谁嗓门大就听谁的 。
潘某|江苏某融资平台违约疑云：中间人获利900万，基金管理人称通报失实！
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类似道理说了无数遍 ， 说了2年多了 ， 都烦了 ， 今天这篇文章是最后一次 。 更何况 ， 某些层级低且再融资能力受限的城投 ， 其流动性管理出现阶段性的问题 ， 是整个市场的问题 ， 并不是它自己不想还钱 。 揪着一家具体的公司撕逼有什么意义 。 把握大趋势 ， 争取小趋势 。 最关键的 ， 还是要相信政府呀 。
复盘一下暴雷项目吧 。 其实2019年底 ， 区人民法院就宣判过了 ， 并不是什么新鲜事 。 大致经过：
2017年底 ， 当地银行客户经理介绍私募基金项目经理与开发区管委会领导等见面 ， 对接业务 。
私募基金既没有牌照优势 ， 也没有资金优势 ， 要想拿到项目 ， 自然得付点营销费用 ， 这是私募行业普遍的陈规陋习 ， 也是无奈为之 。
骚操作来了 ， 项目融资人是三家民营企业 ， 担保人是当地城投公司 。 而最骚的 ， 这三家民营企业是分属三位不同的领导实际控制 ， 属于私人小金库 。
潘某|江苏某融资平台违约疑云：中间人获利900万，基金管理人称通报失实！
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如果到期还钱 ， 项目顺利结束 。 可惜最近两年的再融资环境并不乐观 ， 民营壳公司更是重灾区 。 融资人还不上钱 ， 投资人就去找担保人闹 。 担保人作为城投公司 ， 钱没拿到 ， 白惹一身骚 ， 又怎么可能冒着国有资产流失的掉脑袋的风险 ， 去帮民营企业兑付？


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