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上海|上海警方破获特大诈骗金融机构案 涉案金额逾1亿元

【上海|上海警方破获特大诈骗金融机构案 涉案金额逾1亿元】
上海|上海警方破获特大诈骗金融机构案 涉案金额逾1亿元
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犯罪分子先利用POS机进行非法套现 ， 再通过虚假报案、否认交易等方式诈骗金融机构 ， 涉案金额逾1亿元……10日 ， 上海市公安局召开新闻发布会 ， 对外披露了警方破获的一起特大系列诈骗金融机构案 。
2020年1月 ， 男子林某向上海市公安局黄浦分局报案 ， 称其名下的4张信用卡遗失后被异地刷卡消费9.8万元 。 警方调查发现 ， 林某所述的4张信用卡在“遗失”前均存在主动取消信用卡交易密码、临时提升信用卡额度以及向保险公司申办信用卡盗刷险等行为 ， 且林某对“信用卡遗失后被盗刷”的经过含糊其辞 ， 言语前后矛盾 。
案情中的诸多异常 ， 引起民警警觉 。 通过深入查证 ， 民警认定这是一起有预谋的通过否认信用卡交易、采取虚假报案方式骗取保险公司赔款的案件 。 在办案民警的讯问下 ， 做贼心虚的林某终于交代 ， 其在网上认识一男子魏某 ， 在魏某的“指导”下 ， 林某办理多家银行信用卡并申请失卡保险后 ， 将信用卡快递给异地的魏某 ， 由魏某在POS机上非法套现 ， 林某则虚假报案来骗取保险公司的失卡保险金 。
上海黄浦警方将林某绳之以法后 ， 继续对案件中的魏某进行深挖调查 。 经过3个月的缜密侦查 ， 警方逐步梳理出一个分布在全国多地 ， 以魏某、徐某、王某等人为首 ， 通过非法套现再虚假报案 ， 骗取金融机构赔退款的犯罪团伙 。 警方运用警银联动机制和第三方支付公司快速协查机制 ， 结合该犯罪团伙作案特点及手法 ， 对以魏某为首的团伙组织架构进行全面查证 。
在锁定了团伙头目和相关证据后 ， 上海警方展开收网行动 ， 先后在辽宁、浙江、安徽等地将46名犯罪嫌疑人抓获 。 警方查实 ， 该犯罪团伙利用POS机进行虚假交易、非法套现9700余万元 ， 通过虚假报案、否认交易等方式 ， 骗取银行、保险公司、第三方支付等金融机构300余万元 。
提醒：目前电信网络诈骗案件不断高发 ， 虽然公安机关不断加大打击力度 ， 但案发势头不止 ， 日常生活中我们要学习相关的防诈骗知识 ， 谨防上当受骗 。 下面请看以下为您带来的安全科普知识 ， 希望对您的生活有所帮助 。


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