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贵阳晚报、ZAKER贵阳|遵义破获首例非法洗钱案 为查证涉案帐户银行流水打了1600多页

近日,两名被告被遵义市汇川区人民法院以洗钱罪判处有期徒刑 。6 月 10 日,警方向媒体披露该案侦破详细经过时称,这是遵义市破获的首例非法洗钱案 。 为查证涉案帐户,仅银行流水就打印了 1600 多页 。
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办诈骗案 发现洗钱线索
该起非法洗钱案,最初是因任某涉嫌盗窃、银行卡诈骗罪被起诉时,当地司法和公安机关从中发现的线索,时间是 2018 年下半年 。
【贵阳晚报、ZAKER贵阳|遵义破获首例非法洗钱案 为查证涉案帐户银行流水打了1600多页】承办该案的民警说,在进一步梳理卷宗过程中,大家发现,任某虽然通过不正当方式获得受害人信用卡帐户等信息,但他并不能直接进行套现,而是要交给下游的人来套现 。" 这样的话,就形成了一个上、下游联合的关系,下游的涉嫌非法洗钱 。 " 遵义市汇川区公安分局大连路派出所副所长罗昌喜说 。
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据查,任某有过丰富的金融行业从业经验,还曾担任过某金融机构遵义分公司法人 。 通常,一些急于借贷的人通过不同方式找来后,无论对方是否存在信用污点,他都承诺能帮忙贷款 。
民警说,在任某的微信上,500 人群有 10 多个 。 " 这些群里的人,全是搞借贷的 " 。
有受害者将被告奉为上宾
警方称,任某要求受害人提供银行卡的复印件、身份信息,又以查看流水、额度等方式,要求提供验证码 。 接着,他把这些信息转给在贵阳市的毛氏兄弟二人,由他们采取一系列技术手段,通过 POS 机刷卡方式,转走受害人账上的钱 。
作案时网名 " 蚂蚁金融 " 的毛氏兄弟,每帮助任某套现一笔钱,会根据金额大小,按 1% 到 2% 比例提取手续费 。任某等进行这一系列操作时,受害人绑定的手机,会收到银行短信提示 。 但是,任某对受害人解释,这是为帮助贷款,进行的刷流水、提高额度、看贷款进账等操作 。
遵义市播州区一名受害人说,因为自己急于借贷,对任某的解释他从未怀疑,且一概配合 。有的受害人还将任某待为上宾 。 如习水县一对兄弟,任某到习水县去,他们招待好吃好喝,还开车送行 。 一个月后,收到银行帐单,才发现账上的钱不见了 。 更甚,一起吃饭时,任假借看贷款到没有为由,拿过其中一人手机,转走了其账上原有的 4 万多元钱 。
此外,受害人当中,据称有两人是司法警察或公安辅警身份 。
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查证涉案账户 打印流水 1600 多页
据介绍,由于这是遵义市第一宗非法洗钱案,专业性极强,承办民警被迫 " 恶补 " 金融知识,还主动联系检察院、法院人员,请他们指导办案 。
在固定证据时,办案民警到贵阳市一家银行调取毛氏兄弟帐户信息,起初由于银行规定,光是打印流水记录,就用了三天时间,打印量多达 1600 多页 。 直到后来经过特批,他们才调取到电子记录信息 。
法院最终确认,在该起洗钱犯罪案件中,累计有 14 人上当受骗,涉案金额 50 多万元,其中损失最大的有 16 万多元 。
今年 6 月 2 日,有自首和悔罪情节的毛氏兄弟,被以洗钱罪判处有期徒刑六个月,并处罚金 。此外,因盗窃罪和信用卡诈骗罪,任某于 2019 年底被判处有期徒刑 5 年 。


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