24人被抓！百亿地产私募“爆雷”，85后实控人曾靠房产中介起家
肖建海的经历颇为传奇 ， 从房产中介出身做到自称的“百亿规模” ， 旗下公司曾获胡润百富“中国最具投资价值标杆企业” ， 还邀请过“世界金融期货之父”参与集团顶层设计 。见习采访人员楚深
85后肖建海掌控的私募深圳轩鸿爆雷事件有了最新进展 。
6月4日晚间 ， 深圳市公安局福田分局在官方微信公众号发布关于深圳市轩鸿基金管理有限公司（以下简称“深圳轩鸿”）涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报 ， 经初步审计 ， 该公司共募集资金57.22亿元 ， 支付募集端团队提成佣金总额约3.7亿元 。
而肖建海的经历颇为传奇 ， 从房产中介出身做到自称的“百亿规模” ， 旗下公司曾获胡润百富“中国最具投资价值标杆企业” ， 还邀请过“世界金融期货之父”参与集团顶层设计 。
24人被采取刑事强制措施
前述通报显示 ， 警方已对24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施 ， 其中包括深圳轩鸿实际控制人肖某海、财务总监肖某银、业务部总裁叶某辉等 。 目前案件正在持续侦办中 。
通报显示 ， 经初步审计 ， 深圳轩鸿共募集资金57.22亿元 ， 累积向投资人兑付本金约41.34亿元 。 支付募集端团队提成佣金总额约3.7亿元 ， 派发投资人利息约4.55亿元 ， 通过信托转入证券亏损5.97亿元 ， 另外用于公司运营约1亿元 。
通报显示 ， 该审计已作8级资金流转分析 ， 目前尚在进一步审计中 。
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地产私募基金“爆雷”
天眼查显示 ， 深圳轩鸿成立于2014年1月2日 ， 深圳市轩鸿金融控股集团有限公司（以下简称“轩鸿集团”）持股60% ， 而深圳轩鸿法定代表人肖建海持有轩鸿集团90%股权 。
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据轩鸿集团的官方资料显示 ， 其业务涉及产业园区孵化、商业地产运营、物业大宗交易、长租公寓和资产管理等领域 ， “旗下子公司拥有证券、股权、其它类全牌照私募基金管理人牌照 ， 依托资本的造血能力 ， 实现城市产业的聚合与升级 ， 为城市高净值人群提供科学、高效的资产受托管理服务 ， 累计资产管理规模超过100亿人民币” 。
据《证券时报》去年7月报道 ， 2019年5月初 ， 鸿轩集团出现多只产品逾期 。 这些产品均号称投向真实底层资产 ， 如高档小区、学位房、人才公寓、赎楼基金等实物资产 ， 但却都无法退出 。 众多投资人随后于5月中旬和6月初分别向经侦和证监局报案 。
报案材料显示 ， 尽管轩鸿方面一直宣称从事房地产投资12年 ， “但是轩鸿基金实际购买的资产屈指可数 ， 除2016年购买前海世贸三栋商铺外 ， 余下的仅有2018年认购的22套前海嘉里的商务公寓 ， 目前这两块资产的产权不知道被肖建海转移到何处 ， 且大量募集资金投资去向不明 。 ”“金融公司成立5年来共发行39期赎楼产品 ， 每期产品规模均8000万元 ， 却没有任何赎楼业务团队 ， 采用资金池和借新还旧手段……”
2019年6月4日 ， 肖建海通过公众号“轩鸿集团”发布了一封公开信 ， 信中承认“部分产品逾期未能按时兑付” 。
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而在随后的时间里 ， 该公众号也陆续更新了两期处置情况简报及与投资者代表的会议记录 ， 但最后一次更新停留在了2019年6月14日 。
据2019年6月14日该公众号公布的一份轩鸿与投资者代表的会议纪要显示 ， 轩鸿方面肖建海等三人出席 ， 会议决定轩鸿方面需要提供之前承诺的相关房产资料和479位投资者名单 ， 并决定安排第三方评估机构入场 。
房产中介起家的85后实控人
提起深圳轩鸿 ， 绕不开其1985年出生的实际控制人肖建海 。
根据天眼查数据显示 ， 肖建海“毕业于北京外国语大学金融专业 ， 北大金融衍生品与期货研修班学员 ， 现就读清华大学五道口金融学院EMBA 。 2016年 ， 被评为‘前海年度创新人物’ 。 善于把握周期性投资机遇 ， 成就了多个经典投资案例 ， 累计管理投资金额逾100亿元” 。
另据梳理公开信息 ， 肖建海曾于2014年“第三届中国财经峰会”荣获“年度中国商业影响力人物” ， 2016年又因为“热衷慈善事业” ， 荣获“鹏城慈善捐赠个人奖” 。 2017年 ， 在胡润百富中国行暨粤港澳大湾区全球价值链高峰论坛上 ， 轩鸿集团获得2017胡润百富“中国最具投资价值标杆企业” ， 由胡润为肖建海颁奖 。
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据《国际金融报》此前报道 ， 多位投资者称 ， “肖建海做房产中介起家 ， 随后转做私募基金” 。 据知情人士透露 ， “肖的兄妹有好几个 ， 以前是各管一个中介门店 ， 自己的母亲也会帮助他们在潮汕老乡中融资” 。
而公开信息显示 ， 轩鸿集团的前身轩鸿置业于2006年成立 ， 曾从事房地产项目的并购收购和升级改造 ， 在2008年价值洼地期间并购大量优质资产 ， 2010年左右试水商业地产和工业地产 ， 2013年成立轩鸿集团 ， 开始“产业+资本”的运营模式 ， 并于次年成立对冲基金 ， 涉足A股二级市场、大宗商品交易等领域 。
轩鸿集团在官方资料中表示 ， 在2016年邀请了“世界金融期货之父”利奥·梅拉梅德先生参与集团顶层设计 ， “为走向世界战略提供智力支持” 。
据报道 ， 2016年12月2日 ， “世界金融期货之父”、美国芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)终身荣誉主席——利奥梅拉梅德先生访问轩鸿金融集团 ， “轩鸿金融集团董事长肖建海会见了远道而来的梅拉梅德先生 ， 双方就当前金融创新与对冲基金发展等课题进行了深入交流 。 ”
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深圳轩鸿仅备案5只产品
据《证券时报》报道 ， 投资人的报案材料显示 ， 轩鸿方面未兑付的理财产品共计26只 ， 其中23只基金都以有限合伙形式募集 ， 均没有备案 。
而截至目前 ， 据中国证券投资基金业协会网站查询信息显示 ， 轩鸿集团旗下有两个基金管理人 ， 一为“深圳轩鸿” ， 成立于14年1月 ， 机构类型为“其他类”；另外一家“轩鸿资本”成立于13年11月 ， 属于证券投资类基金 ， 两家公司的法人均为肖建海 。 轩鸿资本仅备案过一支产品“轩鸿恒富成长型私募基金” ， 而深圳轩鸿作为私募基金管理人备案了5只产品 ， 其中有3只是物业并购类 。
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而据《国际金融报》今年3月报道中的一份材料显示 ， 深圳证监局于2019年6月19日向深圳轩鸿投资者出具了答复函 ， 显示深圳轩鸿在私募基金产品募集与管理过程中 ， 存在私募基金产品募集完成后未到中国证券投资基金业协会办理备案手续、向不特定对象宣传推介、向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益、未完成对投资者进行风险识别能力和风险承担能力的评估等问题 ， 深圳证监局已对肖建海采取了出具警示函的行政监管措施 。
上述答复函同时表示 ， 针对核查中关注到的公司涉嫌刑事犯罪的相关线索 ， 该局已依法移送给深圳市公安部门 。
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曾进行多轮谈判
深圳轩鸿爆雷后 ， 一些投资金额较大的投资者组建了投委会 ， 与肖建海等人进行了多轮谈判 。
据《证券时报》报道 ， 在去年6月24日的会议上 ， 肖建海曾做过至少三项资产处置提议 ， 但均遭到否决：
一是让手中有流动性的大额投资者 ， 先把房产买下来 ， 支付的现金先用来偿还给小额投资人；大额投资人再将房产卖出去 。
二是根据房产价值 ， 让投资人自由组合 ， 多人拥有一套房子的产权 。
三是将其房产整体打包给某香港上市公司 ， 按照对应投资金额派股给投资人 。
有投资人向采访人员表示 ， 上述方案都不具有实操性 ， “有些还会更加损害投资人的利益” 。
而据《国际金融报》的报道 ， 除了上述方案外 ， 2019年第四季度 ， 还曾有过一个设立公司承接资产的方案 ， 基本框架是出资16万元新成立一家公司 ， 由400多名债权人与该公司签订授权书 ， “委托该公司全权承接轩鸿的资产移交、处置、投资款兑付” 。 对此 ， 部分投资人明确表示不予授权 。
今年3月警方曾发布案件通报
今年3月25日 ， 深圳市公安局福田分局对外发布对深圳轩鸿涉嫌非法吸收公众存款的案件情况的案情通报 。 通报显示 ， 该分局于2019年9月24日对深圳轩鸿以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查 ， 持续加大案件侦办力度 ， 全力做好追赃挽损工作 。
警方表示 ， 已对深圳轩鸿关联的10处不动产进行查封 ， 市场总价约2.02亿元 ， 并调取涉案资金账户流水 ， 聘请第三方司法审计机构进行审计 。
【24人被抓！百亿地产私募“爆雷”，85后实控人曾靠房产中介起家】据《国际金融报》报道 ， 这是深圳轩鸿爆雷一年多来 ， 深圳警方的首次官方通报 。
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