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【途牛】实名登记制下比特币交易的刑事法律风险( 二 )


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- 第三者责任 -
在比特币交易所、比特币交易者的身份实名登记后 ， 比特币能够较为平稳的运行 ， 但是如果出现网络黑客攻击比特币交易所或非法窃取他人比特币账户的情况 ， 此时第三人可能涉及到的罪名 ， 主要包含两方面：一是盗窃罪 ， 二是诈骗罪 ， 三是非法集资罪 。
（一）构成盗窃罪的刑事法律风险
如果认定虚拟货币具有法定的物权属性 ， 那么在实践中 ， 如果黑客通过非法技术窃取他人的比特币 ， 可能构成盗窃罪 ， 因为已经侵犯了他人的财产权 。 而如果不认定虚拟货币具备法定的物权属性 ， 那么通过黑客技术非法窃取他人比特币的行为 ， 可能构成非法侵入计算机罪 。 具体分析比特币的财物属性 。 首先 ， 比特币具有管理的可能性 。 “财物”与“比特币”特征集合的相似主要是指两者均可以被持有人管理控制 。 具体来说 ， 是指持有人可以对两者进行占有、使用、收益与处分 。 举个例子 ， 行为人可以通过自己的仓库对仓储物进行管理控制；类比于比特币 ， 用户则可通过注册免费账户或者购买高级账户来存储所得到的比特币 ， 从而有效地实现对其的管理控制 。 此时 ， 用户所具有的唯一账户和密码 ， 则相当于现实生活中的仓库 ， 只不过两者所呈现的外在形态、物理状态有所差异 。 第二 ， 具有可转移性 。 构成财产犯罪的前提是财物可以脱离受害人 ， 实现空间上的转移 ， 才能够认为犯罪目的得以实现 。 比如 ， 行为人窃取商店中的相机并带回家中 ， 相机从受害人的控制范围商店中转移到行为人的家中 ， 置于自己的独立占有或掌控之下 ， 从空间上实现了路径转移 。 同样的道理 ， 比特币也可以被行为人采取某种手段使其脱离了原来所在的虚拟空间——比特币存在的账户 ， 转移至行为人或者第三人的账户中 。 因此 ， 认定黑客窃取比特币的行为 ， 较为符合盗窃罪的犯罪特征 。
（二）构成诈骗罪的刑事法律风险
上文已经简述了 ， 比特币具备基本财产的属性 ， 因此对于成为诈骗罪的犯罪对象没有问题 ， 比如在“二审（2016）粤19刑终573号”案件中：犯罪嫌疑人裴某通过建立虚假网站、一人分饰多角欺骗被害人、谎称高收益诱骗被害人将比特币转到其个人掌握的比特币地址、得手后关闭网站并谎称被攻击导致比特币无法追回、将所得比特币通过转移并最终变现后供其个人使用 ， 以上事实足以反映裴某诈骗被害人的犯罪动机 。 因此最终被认定为构成诈骗罪 。 国家虽然强调对比特币交易的管制和风险防范 ， 但并未禁止 。 比特币不同于游戏币、游戏装备 ， 二者在存在范围、价值确定、接触人群、可交易程度等方面均存在较大不同 。 虽然比特币在物理属性上是数据 ， 但在法律属性应认定为公私财产 。 如果涉及人数较多还能构成集资诈骗罪 。
（三）构成非法集资罪的刑事法律风险
根据最高法的司法解释 ， 非法集资是指未经监管机构批准 ， 或者违反现有的金融管理法律法规 ， 向公众吸取资金的行为 ， 实际上是有四个特征：第一 ， 非法性 。 非法性指的是业务没有经过批准 ， 没有牌照 ， 比如不是银行就不能吸收公众存款 。 第二 ， 公开性 。 公开性指的通过公开的渠道来进行相关宣传 ， 不管是通过手机短信形式 ， 还是通过网络 ， 甚至门店、横幅形式 。 第三 ， 利诱性 。 承诺高额利息 ， 到期还本付息 。 第四 ， 社会性 。 社会性质它向社会公众 ， 而不是特定对象吸取资金 ， 这基本上是目前司法机关对于非法集资认定的几个标准 。
虚拟货币是非法集资的一个重灾区 ， 所谓代币融资 ， 实质含义是通过筹集比如比特币或以太币 ， 是有交易市场的 ， 通过筹集这些币融得资金 ， 融资者实质上是可以把这些币卖掉来获得法币 。 所以代币融资 ， 90%以上都涉嫌非法集资 。 传统的非法集资 ， 更多吸取的是现金或银行存款 ， 现在变成了吸取虚拟货币 。 但是不管情况如何变化 ， 它背后的实质并没有变 ， 它依然符合最高法的司法解释对于非法集资这四个要点 。 因此比特币平台如有不慎可能会涉及非法集资的风险 。


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