【途牛】实名登记制下比特币交易的刑事法律风险
文章图片
文章图片
引言：区块链技术是过去几年来信息技术最重大的发展之一 ， 被认为是继大型机、个人电脑、互联网之后计算模式的颠覆式创新 。 而比特币仅是区块链技术中的一种具体运用 。
所谓比特币 ， 比特币是一种基于去中心化 ， 采用点对点网络与共识主动性 ， 开放源代码 ， 以区块链作为底层技术的虚拟加密货币 ， 比特币协议数量上限为2100万个 ， 以避免通货膨胀问题 。 使用比特币是透过私钥作为数字签名 ， 不经过如银行、电子支付平台等第三方机构 ， 允许个人直接支付给他人 。 它不依靠特定货币机构发行 ， 依据特定算法 ， 通过大量的计算产生 。
2017年9月4日 ， 央行等七部委（中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》 。 公告指出 ， “ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为 ， 涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动 。 ”也就是说 ， 在中国境内 ， 对于“虚拟货币”是明令禁止 。
2019年我国颁布《区块链服务管理规定》 ， 该规定明确要求“对区块连信息服务使用者进行给予组织机构代码、身份证号码或者移动号码等方式的证实身份信息认证 。 ”中国人民银行禁止代币流通规定后 ， 国家也在逐步放开、规制区块链运行服务 。
2019年以来 ， 全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台有6家 ， 分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大的非银行支付机构 ， 关闭支付账户将近万个；微信平台方面 ， 关闭宣传营销小程序和公众号接近300个 。
而针对比特币而言 ， 由于比特币的衍生功能 ， 有必要对其潜在的风险加以防范 。 一些比特币交易平台因涉嫌诈骗或反洗钱制度不完善引发的风险已经通过公开审理的案件显露 。 据统计 ， 比特币犯罪主要涉及如下罪名：一是盗窃罪、二是诈骗罪、三是非法集资罪 ， 而其中诈骗罪案件占比最多 ， 占到案件总量近 60% 。 比特币根据其开发、交易的阶段 ， 主要会涉及如下刑事责任类型：
//
- 开发者的刑事责任 -
【【途牛】实名登记制下比特币交易的刑事法律风险】比特币开发中主要使用软件编码器进行编程 ， 这是其编写的代码质量 ， 执行的基本功能对于不是相关软件语言程序员的人来说是不透明的 。 比特币技术的复杂性 ， 导致了只有少数该领域的专家才能理解比特币的开发、运行过程 。 比特币涉及软件编码、网络、网络安全、经济学、支付系统 ， 是一个庞大的系统 ， 使用比特币的公司越多 ， 那么少数专家面临的压力就越大 ， 如果挖矿者未尽职履行这些工作义务 ， 那么可能会因程序问题而负刑事后果 。 比如 ， 如果开发人员怠于履行自己的义务而导致放任系统出现错误 ， 或者基于其他目的将某些人的利益置于比特币社区之上时 ， 那么可能构成拒不履行信息网络安全管理义务罪 。
//
- 使用者的责任 -
根据《区块链信息服务管理规定》第8条 ， 国家对区块链信息服务使用者进行基于组织机构代码、身份证件号码或者移动电话号码等方式的真实身份信息认证 。 这一规定为比特币使用者设定了法定义务 ， 确保了比特币交易者之间的信任和安全 ， 在很大程度上避免了比特币受黑客攻击风险和洗钱罪的犯罪风险 ， 如果比特币使用者不履行真实身份认证 ， 那么将可能为自己的不作为承担刑事责任 ， 可能涉及拒不履行信息网络安全管理义务罪 。 如果比特币所有者利用比特币进行毒品、枪支等交易则可能构成非法利用信息网络罪 。
推荐阅读
- 陈孝志|伊能静人设崩塌？经纪人实名吐槽：耍大牌不知道感恩
- IT之家 eID 支持秒级实名认证，可用于游戏一键授权，华为
- IT之家|eID 支持秒级实名认证，可用于游戏一键授权，华为
- 大洋粤社区|番禺6家物流网点被停业整顿，未落实实名登记
- 央视新闻客户端|英国：伦敦及多地的病毒传播率再升高 酒吧重开后顾客需实名登记
- 英国_社会|英国：伦敦及多地的病毒传播率再升高 酒吧重开后顾客需实名登记
- 富途牛牛|助力数字经济 浙江电信助建国家新型互联网交换中心，提升网络等级
- 北青网综合|孔庙和国子监博物馆7日恢复开放,实名制分时段网上预约参观
- 浅笑|实名曝光！临沂这27人被吊销驾照
- 赣州人家|赣州又一大批人欠钱不还，照片实名曝光，有你认识的吗？