民生银行台州分行强化疫情期间反洗钱工作
【民生银行台州分行强化疫情期间反洗钱工作】疫情发生以来 ， 部分不法分子利用互联网实施金融诈骗等犯罪活动 。 为了切实做好反洗钱工作 ， 民生银行台州分行积极行动 ， 提高政治站位 ， 开通案件协查“绿色通道” ， 加强资金监测 ， 加大网络宣传 ， 全力提升反洗钱工作 。
积极开通案件协查“绿色通道” 。 疫情防控期间 ， 本着“少聚集、少接触”的原则 ， 民生银行台州分行加强与台州市纪委监察委、公安等部门的沟通联系 ， 通过专线网络、固定交接场地的方式为执法执纪部门开通案件协查“绿色通道” ， 最大程度降低疫情对涉案账户信息查询效率的影响 。
精心编发防范诈骗洗钱风险提示 。 民生银行台州分行广泛搜集利用疫情实施诈骗案例 ， 综合分析此类诈骗犯罪的客户特征、账户特征、行为特征、资金特征 ， 及时编发《关于防范涉疫电信诈骗洗钱的风险提示》 ， 提示辖内机构积极做好资金监测与风险排查 ， 加大对附言内“捐款”“口罩”“酒精”“退票”等交易的排查 ， 及时向上级行和属地人行报告可疑线索 ， 切实堵截利用疫情实施诈骗洗钱风险 。
广泛开展“防诈骗、反洗钱”网络宣传 。 民生银行台州分行组织辖内各机构 ， 以“防诈骗、反洗钱美图”“开学防诈骗 ， 民生银行给学生和家长的一封信”等多种载体制作宣传资料 ， 分别通过朋友圈、客户群等网络媒介广泛宣传 ， 提醒社会公众切实提高风险防范意识 ， 避免落入网络诈骗陷阱 。
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