储备银行与Ecocash互撕！是谁扰乱了外汇市场？
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据《津巴布韦观察》报道：近日 ， 津巴布韦储备银行（央行）冻结了所有月交易额超过10万津元（约合2,000-4,000美元 ， 按官方汇率计算的代理商账户 ， 引起了轩然大波 。
央行一刀切：月交易额逾10万津元即视为犯罪
央行这种近似一刀切的做法 ， 略有不妥 。 据央行表示 ， 除上市公司、银行、国际组织或政府之外 ， 任何个人或实体的交易额不得超过10万津元 。 这种为了抓住少数“非法”交易代理商而限制其他合法企业交易额的做法 ， 显得既不正确又有失公允 ， 反而会使得情况变得更糟 。 相反 ， 央行可采取更有针对性的制裁措施 ， 而不是对广大企业的交易额进行限制 。 据悉 ， 央行手中已经掌握了相关嫌疑目标账户的信息 。
央行并未对可疑交易追踪跟进
据提交给高等法院要求撤销央行指令的文件的随附信件显示 ， 央行尚未对可疑账户采取行动 。 该信件由EcoCash首席执行官NatalieJabangwe于2020年4月24日写给金融情报部门 ， 他在信中表示：
我们注意到 ， 如下表2所示 ， 自新规实施以来 ， 我们提交了17份可疑交易报告 。 然而 ， 仅有5份得到回应 ， 要求提供更多信息 ， 其余12份则石沉大海 ， 自提交以来已有一个月的时间并未收到任何消息 。 在新规实施之前 ， 自今年年初以来 ， 我们提交了68份可疑交易报告 ， 其中22份得到回应 ， 其中1宗案件已移交给警方 。 2019年 ， 我们提交了100份 ， 只有50份得到了回应 。 尽管我们充分意识到我们有义务进行检查和报告 ， 并且我们将继续这样做 ， 但贵部门回应之低实在令人沮丧 ， 进而引起我们的关注 ， 尤其是当贵部门随后不断指责我们未对滥用Ecocash交易平台进行非法交易的案件进行检查和报告 。
以下是金融情报部门未对可疑交易报告作出回应的一个例子：
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【储备银行与Ecocash互撕！是谁扰乱了外汇市场？】Jabangwe在信中提到的所有相关交易的确似乎是可疑的 ， 令人惊讶的是 ， 其中大多数并未得到金融情报部门的跟进 。 从1月1日到发信之前 ， EcoCash举报的85笔交易中 ， 有32％进行了跟进 ， 仅有1宗案件移交给了警方 。
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