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信息天泽信息董事会动荡 副董事长上任不到俩月即辞职

财联社（南京 ， 采访人员王无畏）讯5月6日晚间 ， 天泽信息（300209.SZ）公告 ， 公司副董事长刘智辉因身体健康原因辞去公司第四届董事会副董事长、董事等职务 ， 财联社采访人员注意到 ， 此时距其当选董事不到四个月 ， 当选副董事长不到俩月 。
去年9月 ， 天泽信息非独立董事赵竟成辞职 ， 公司董事会出现一席空缺 ， 包括刘智辉在内的各方开始了对空缺董事席位的争夺 ， 经过多次拉锯 ， 最终 ， 刘智辉在今年1月17日成功当选 ， 天泽信息董事会的缺口得以填补 。
不过 ， 随着刘智辉辞职 ， 天泽信息董事会再度陷入动荡 。 在最新回复深交所的关注函中 ， 天泽信息表示将尽快按照规定完成董事补选工作 。
就任副董事长不到俩月
根据公司章程 ， 天泽信息董事会由7名董事组成 ， 其中4位非独立董事、3位独立董事 ， 去年9月 ， 赵竟成辞职 ， 公司董事会席位出现空缺 。 今年1月17日 ， 天泽信息召开2020年第一次临时股东大会 ， 在这次大会上 ， 刘智辉当选公司非独立董事 。
刘智辉的当选并不容易 ， 在其当选的股东大会上 ， 还有另外两名竞争者：陈智也、罗博 ， 包括刘智辉在内 ， 上述三位董事候选人分别代表了三方 。
刘智辉来自远江信息技术有限公司（以下简称"远江信息"） ， 2015年 ， 天泽信息通过发行股份的方式将远江信息收入囊中 ， 截至2020年3月16日 ， 刘智辉直接持有天泽信息2426.18万股 ， 占公司总股本5.69%；通过南京安盟股权投资企业（有限合伙）间接持有天泽信息367.49万股 ， 占公司股本总数的0.86% 。
罗博则由公司股东肖四清提名 ， 两人均来自深圳市有棵树科技有限公司（以下简称"有棵树"） ， 有棵树是天泽信息2018年通过发行股份并购而来的一家跨境电商企业 ， 截至2020年1月3日 ， 肖四清直接持有天泽信息4638.44万股 ， 占公司总股本的10.88% 。
【信息天泽信息董事会动荡 副董事长上任不到俩月即辞职】陈智也由公司董事会提名 ， 其身份是公司现任董事长陈进之子 。
实际上 ， 天泽信息董事席位的竞争从去年9月份就已经开始 ， 而且是一波三折 。 赵竟成辞职之后 ， 2019年9月30日 ， 刘智辉提名自己为董事候选人 ， 同年10月2日 ， 肖四清也提请股东大会增补自己为董事候选人 。 不过 ， 因适逢国庆假期 ， 天泽信息未能公告增加临时提案的股东大会补充通知 ， 经与各方沟通 ， 董事改选议案被取消 。
之后 ， 天泽信息提出修改公司章程的议案 ， 拟将公司董事会人数由7位增加至9位 ， 陈智也、刘智辉均是董事候选人 ， 肖四清除了亲自出马外 ， 还提名罗博为候选人 ， 不过在随后的股东大会上 ， 董事会人员扩容的议案未获通过 ， 董事选举也就无从谈起了 。
在"2选1"、"4选3"均未有结果后 ， 今年1月17日股东大会上 ， 天泽信息董事选举又变成了"3选1" ， 最终 ， 刘智辉成功当选 。 成功当选董事之后 ， 今年3月16日 ， 刘智辉被一致选举为天泽信息第四届董事会副董事长 ， 任期至第四届董事会任期届满之日止 。
财联社采访人员注意到 ， 刘智辉辞职距其当选董事不到四个月 ， 距其当选副董事长则不到俩月 。
身体健康原因？
根据公告 ， 刘智辉辞职是身体健康原因 。 公开资料显示 ， 刘智辉今年49岁 ， 是清华大学高级工商管理硕士 ， 2005年10月至今担任远江信息董事长、总经理等职务 。
财联社采访人员注意到 ， 刘智辉并不是天泽信息第一位因健康原因离职的高管 ， 2018年10月27日 ， 天泽信息曾公告 ， 公司副总经理、董秘高丽丽因身体原因无法履职 ， 董事会决定解聘其职务 。 接替高丽丽的是薛冉冉 ， 一位准"90后" ， 彼时 ， 薛冉冉是天泽信息投资总监 ， 其另一重身份则是天泽信息董事、总经理薛扬之女 。
今年4月27日 ， 天泽信息曾公告 ， 受新冠疫情影响 ， 公司聘请的审计机构审计工作受到影响 ， 预计无法按时出具公司2019年年度审计报告 ， 公司年报也延期至不晚于2020年6月10日披露 。
根据深交所发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》 ， 上市公司拟延期披露2019年经审计年度报告的 ， 可以在4月30日前披露2019年主要经营业绩 ， 上市公司董监高应当保证2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整 ， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ， 且与经审计年度报告不存在重大差异 。 无法做出保证的 ， 应当说明可能存在的差异事项、具体理由 ， 并充分揭示风险 。
4月29日 ， 天泽信息公布了2019年主要经营业绩报告 ， 财联社采访人员注意到 ， 除了刚刚当选副董事长的刘智辉外 ， 天泽信息其他董监高人员均保证这份报告内容的真实、准确、完整 。
对于这份经营业绩报告 ， 刘智辉没有签字 ， 其给出的理由是在2019年度尚未担任上市公司董事 ， 因此 ， 对该报告不发表意见 。 对此 ， 深交所下发关注函 ， 要求天泽信息说明有关情况 。
天泽信息回复深交所关注函的公告中 ， 刘智辉进一步解释了没有签字的原因 ， 其称虽然其于2020年1月17日当选公司董事 ， 但客观上实际履职时间较短 ， 在担任公司董事后一周即逢春节长假 ， 返乡后又受疫情影响 ， 返宁之后直至3月中旬才正式开始工作 。 另外 ， 公司体量较大、受疫情影响导致审计进展延后 ， 同时 ， 自己非财务会计专业人员 ， 综合考量之后 ， 没有把握对天泽信息2019年业绩进行全面判断 。
不过 ， 天泽信息常年法律顾问上海市广发律师事务所核查发现 ， 刘智辉出席了天泽信息三次董事会 ， 审议了公司会计政策变更议案、延期披露2019年报议案、2020年一季报全文等 ， 广发律师事务所在核查后认为 ， 刘智辉担任天泽信息董事期间未对《2019年主要经营业绩》进行签字 ， 既未发表"保证真实、准确、完整"的意见 ， 也未发表"无法做出保证"的意见 ， 不符合《公司法》等有关规定 。
业内人士向财联社采访人员表示 ， 刘智辉解释中提到的情况虽然客观存在 ， 但多大程度上妨碍其了解天泽信息2019年经营情况 ， 并据此发表意见 ， 则是值得商榷的 ， 刘智辉此时辞职很可能也是在规避违规风险 。


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