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『南方法治报』有人未收快递达300个？！牵出背后电诈“黑灰产”( 二 )


“这几名男子进大山里面 ， 不是干别的 ， 就是在上山拨打诈骗电话 。 ”市公安局刑警支队反诈专班民警透露 。
“黑市”买电话卡全国撒网诈骗
“电信诈骗分子非常狡猾 ， 他们进入大山里面后 ， 基本是难觅踪影 。 ”侦查民警介绍 。
随着侦查的逐步深入 ， 专案组逐渐摸清该诈骗团伙的架构 。 该犯罪团伙成员都是茂名电白籍人 ， 以“冒充熟人”的方式拨打电话实施诈骗 。 该诈骗犯罪团伙分工明确 ， 有专人负责购买电话卡、拨打电话 ， 取款等 ， 反侦查能力非常强 。
侦查过程中 ， 民警发现该犯罪团伙都是通过网上的“黑市”购买电话卡 ， 大概一个星期就购买一批电话卡号码 ， 然后用这些电话卡号码拨打号码属地的用户电话 ， 实施诈骗 。 为了逃避打击 ， 该犯罪团伙在阳江、茂名、湛江等地流窜拨打电话作案 。
4月1日 ， 收网时机成熟 ， 阳江警方抽调百名警力于凌晨时分赶赴茂名电白展开收网行动 ， 一举抓获6名涉案犯罪嫌疑人 。
至案发 ， 该犯罪团伙拔打的诈骗电话涉及全国各地 ， 其中诈骗得手的案件涉及广东深圳、佛山等多个地市和四川、云南多个外省市20多起 。 目前 ， 案件正在进一步审理中 。 何谓涉电信网络诈骗“黑灰产”？
所谓涉电信网络诈骗“黑灰产”就是不法分子通过各种途径公开兜售、租用对公账号或开立对公账号所需的资料 ， 还有手机卡、银行卡、U盾等物品 ， 再卖给从事电信网络诈骗的人员作为实施诈骗的基础工具 ， 从而逐渐形成了一条黑色、灰色产业网络链条 。 涉电信网络诈骗“黑灰产”的危害？
涉电信网络诈骗“黑灰产”的存在为实施电信网络诈骗提供了极大的便利条件 ， 同时还大幅增加了民警侦破案件的难度 。 可以说是为诈骗滋生提供了适宜的“温床” 。 这么多“黑灰产”物资怎么来的？
首先 ， 不法分子先是通过网上发布或熟人介绍的方式 ， 招募开户人（法定代表人） 。
然后 ， 有的会要求以开户法人的名义 ， 授权委托代办营业执照 ， 由中介代办公司给每个开户人办理2至3套营业执照 ， 而后再去银行开立对公账号；有的就要开户人自己去银行或通信运营商 ， 以个人名义开立银行卡、U盾、手机卡等 。
而后 ， 不法分子就会出资从开户人手中购买这些物品用于出售牟利 。
最后 ， 这些物品被流转到骗子手中用于实施电信网络诈骗 。
据悉 ， 被招募的开户人大多是在校学生、城市务工人员 。
一些不懂法的群众觉得 ， 只是用自己的身份证去开户办点东西 ， 不用怎么付出劳动 ， 甚至还有人代办 ， 就能得到不错的“报酬” ， 比自己做什么生意都好 。 这“生意”看似“真香” ， 其实是出卖了自己 。 买卖银行卡或对公账户、手机卡的行为都会受到相应的惩戒
中国人民银行与公安部联合发文 ， 对出借、出售和购买银行卡或企业银行账户的个人联合实施惩戒 。 措施包括：
一、将相关人员纳入金融信用基础数据库管理 。 将违法违规行为记录到个人征信报告 ， 将在一定时间内影响相关人员的货款和信用卡申请 。
二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务 ， 支付账户所有业务 。
三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户 。 即 ， 相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户 。 不能注册支付宝账户 ， 不能开通微信收发红包和转账功能等等 ， 惩戒期满申请开户的 ， 银行和支付机构将加大审核力度 。
另外 ， 工信部、公安部、国家工商总局联合印发《电话“黑卡”治理专项行动工作方案》 ， 其中 ， 要求2015年9月1日起 ， 电信企业要求各类实体营销渠道全面配备二代身份证识别设备 ， 在为用户办理电话入网手续时 ， 必须使用二代身份证识别设备核验用户本人的居民身份证件 ， 并通过系统自动录入用户身份信息 。 多项实名制落实措施被业内称为“史上最严” 。


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