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『南方法治报』有人未收快递达300个？！牵出背后电诈“黑灰产”


近日 ， 中山警方接到举报称 ， 西区沙朗有人通过物流邮寄大量银行卡 。 4月5日 ， 反诈民警经侦查发现嫌疑人李某 ， 其未收快递竟有300个！民警迅速抓获嫌疑人李某及其同伙 ， 并截查非法快递一批 。
经调查 ， 此次截取的非法快递足有10个麻袋！
其中 ， 有对公“八件套”（包含对公银行卡、对公U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）177套、个人银行卡580张、U盾约1600个、电话卡约580张 。 其中 ， 有些非法物资竟藏在电饭锅底部 。

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『南方法治报』有人未收快递达300个？！牵出背后电诈“黑灰产”
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这是今年以来 ， 中山市破获的最大涉电信网络诈骗“黑灰产”案 。 通信公司业务员变“卡贩子”倒卖电话卡800多张
令人深恶痛绝的电信网络诈骗 ， 除了骗子外 ， 还有个助纣为虐的群体 ， 那就是“卡贩子” ， 是公安机关整治电信网络诈骗的重点打击目标之一 。
日前 ， 韶关乐昌市公安局反诈中心联合该局刑侦、网警部门抓获了一名“卡贩子” ， 抓住电信网络诈骗犯罪黑色产业链中的关键环节开刀 。
近期 ， 乐昌市公安局反诈中心收到可靠信息 ， 市内有一男子存在电信诈骗犯罪嫌疑 。 警方成功锁定了嫌疑人林某乐（男 ， 31岁 ， 乐昌市人 ， 某通信运营商乐昌分公司业务员） ， 摸清了其落脚之处 。 4月10日 ， 犯罪嫌疑人林某乐在家中被民警抓获 。

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经查 ， 2019年7月至2019年12月份期间 ， 林某乐以其是某通信公司业务员的身份 ， 利用上门为客户开卡进行实名验证时机 ， 套用客户身份信息 ， 在客户不知情的情况下额外办理多张实名制电话卡 ， 之后在互联网上兜售 。
林某乐明知其倒卖的电话卡有可能被用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动 ， 但为牟取不义之财 ， 林某乐仍以每张90-100元不等的价格倒卖 ， 先后共非法办理、贩卖电话卡800多张 ， 获利30000余元 。
目前 ， 林某乐因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关刑事拘留 。 该案仍进一步调查之中 。 非法购买电话卡 全国撒网冒充熟人诈骗
近日 ， 阳江警方组织近百名警力集结茂名电白 ， 在当地警方的大力协助下 ， 对一以“冒充熟人”方式实施诈骗的电信网络诈骗团伙展开收网行动 ， 一举抓获犯罪嫌疑人6名 ， 现场缴获电话卡、手机、银行卡等作案工具一批 。

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陌生男子频现山林
2019年10月上旬 ， 阳西县儒洞镇南洞村村民发现 ， 国庆假期过后 ， 经常会遇到陌生男子开车进村 ， 并径直开到村后狮子岭山脚下 。 村民立即将情况向公安机关反映 。
阳江市公安局刑警支队反诈专班民警掌握该信息后 ， 发现村民反映的情况与反诈专班正在经营的一起电信诈骗案件的有关信息非常吻合 。 原来 ， 2019年10月初 ， 阳江市公安局刑警支队已掌握线索：有犯罪嫌疑人在阳西县儒洞镇以冒充熟人的方式 ， 拨打电话实施电信网络诈骗 。 掌握该线索后 ， 阳江市公安局刑警支队立即联合阳西县公安局组成专案组 ， 展开深度侦查 。
2019年11月9日7时左右 ， 隐蔽在丛林中的民警发现 ， 一辆挂粤K号牌的黑色小汽车行驶到了山脚下 。 车刚停稳 ， 3名男子从车上下来 ， 东张西望地走进大山树林内 ， 并很快不见了踪影 。 而那辆黑色小汽车放下人后 ， 也快速往外驾驶出去 。 “目标出现！”侦查民警立即向专案组指挥部汇报 。 果不其然 ， 10分钟后 ， 专案组民警借助智慧新警务技术 ， 发现附近的确有人涉嫌实施电线网络诈骗 。


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