「扬子晚报」连云港铲除一“套路贷”犯罪团伙，破获诈骗、敲诈勒索、强迫交易等案件37起扬子晚报讯（记者张凌飞通讯

　　扬子晚报讯（采访人员张凌飞通讯员关宁王培聪）近日，连云港市公安局主动出击、深挖线索，成功摧毁一个“套路贷”恶势力犯罪团伙，抓获以邱某为首的犯罪嫌疑人13名，破获破获诈骗、敲诈勒索、强迫交易、非法侵入他人住宅等案件37起。

　　2019年4月，连云港市公安局扫黑办接一群众举报线索，称2017年2月份自己向犯罪嫌疑人杨某借款后，被邱某采用签订空白借款合同、单价借款合同、车辆抵押协议等方式，收取高额手续费、高额利息，骗取高于借款金额数倍的财物。期间，因无力偿还高额利息多次被邱某等人以各种借口骚扰、殴打。

　　接报后，连云港市公安局高度重视，抽调精干警力成立专案组，全力侦查。专案组对被害人进行全面系统询问，但由于被害人只认识出借资金的犯罪嫌疑人邱某，对其余涉案的嫌疑人并不熟悉，且其被侵害的时间跨度长、次数多，参与的嫌疑人交叉变换，加之被害人在被侵害的过程中始终处于惊恐状态，对被侵害的过程描述不全面、对涉案人员的身份及行为描述不清晰，甚至个别情节时间顺序颠倒、错乱。为此，民警抱着极大耐心结合相关书证、银行转账记录的时间节点以及较为特别的情节，逐渐还原整个案件过程和主要犯罪嫌疑人，为后续抓捕打下坚实基础。

　　专案组在对受害人被骗一案深入侦查的同时，通过对一名已掌握真实身份的主要嫌疑人孟某进行涉警记录梳理，关联本地接报类似警情20多起，又通过检法机关调取孟某起诉情况发现类似纠纷诉讼10余起，据此确定这是一系列有组织有预谋的犯罪行为。由于部分被害人散布在全国各地，专案组通过转账记录等证据，逐一确定被害人身份，并逐人上门调查取证，又循线挖出嫌疑人徐某、邵某等人。

　　随后，专案组又进一步调取固定银行、支付宝等交易记录，佐证嫌疑人涉案金额。起初部分嫌疑人到案后避重就轻，均拒不承认过自己的犯罪行为。在书证、电子证据不能够充分支撑的情况下，办案人员加大审讯力度，转换审讯思路，成功攻破嫌疑人心理防线，最终如实供述了团伙组织架构及参与的全部犯罪事实。

　　本案主要犯罪嫌疑人邱某非常狡猾、警惕性很强，在专案组先期摸排、初查阶段便已察觉，日常活动有所收敛。邱某归案后自恃犯罪行为较为隐秘，且未对被害人造成重大伤害，坚决否认其有违法犯罪事实。专案组随机应变，以杨某住宅被非法侵入一案为突破口，指定异地管辖进行秘密侦查。

　　专案组在配强审查力量，选取审查能力强、经验丰富的侦查人员作为主审员的同时，组织优势力量，加强对剩余涉及罪名较轻的犯罪嫌疑人追捕和审查。经多线侦查、适时抛证，嫌疑人邱某的心理防线最终崩溃，终于如实交代了其组织领导参与的全部犯罪事实。

　　目前，邱某恶势力犯罪团伙案已被移送检察机关提起诉讼。