「中国质量万里行」公安部部署打掉““民族大业精准扶贫“诈骗团伙信用卡|中国质量万里行|社会

11月28日，武汉警方介绍，按照公安部、省公安厅统一部署，与北京、滁州、宁德等地警方密切配合，历经8个月侦查，打掉一个以“民族资产解冻”、“精准扶贫”为名，恶意透支、套现受害人信用卡实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙全部成员10人，查破案件200余起，涉案金额1000余万元。

图为2月20日晚，民警在武昌区一火锅店内抓获团伙成员魏某甲、魏某乙、叶某和张某

去年2月份，为领“扶贫款” ，吉林的李女士来到武汉市江岸区，见到“民族大业”微信群里的网友，办了一张信用卡，一周后果然领到2万元，去年12月底，她突然发现自己名下的信用卡被透支高达13万元，向江岸警方报案。原来，所谓的领取“扶贫款”其实是骗她办理大额信用卡。

吉林女子为领“扶贫款”来汉办卡被透支13万

2018年2月，吉林的李女士加入了一个名为“民族大业”的微信群，群内一名张姓女子主动加她好友，称“现在有一笔数十亿元的民族资产解冻，但这批钱进不了国库，会引发通胀，国家专门设置了一个‘精准扶贫’项目，通过特殊渠道向困难群众发‘扶贫款’ ，只要求领款人信用记录良好。 ”

李女士信以为真， 4月份，她按对方要求带着身份证和银行卡来到武汉市江岸区后湖街某宾馆，一王姓男子接待了她。王某用李女士的身份证办了新手机卡，将其银行卡一并拿走，并强调“不要多说多问，只要听安排便可拿到扶贫款” 。

第二天，王某将李女士带至附近一快餐店，店内三名银行工作人员样貌的男子让她按要求填写表格并照相。一周后，李女士果真拿到了2万元的“扶贫款” 。李女士临走时王某一再交待，这是“特殊渠道” ，不管什么银行打电话或发信息来都不要理。

2018年12月底，李女士接到银行通知，称其名下信用卡内13万元已全额透支。李女士这才知道，所谓的领取“扶贫款”其实是骗她办理大额信用卡， 2019年2月初她向江岸区公安分局后湖街派出所报了警。

受案的后湖街派出所刑侦民警栾磊判断，此案是团伙作案，受害人可能不止一个。他到案发宾馆查阅住宿登记信息，挨个联系住宿人，果然又找到了5名受害人。经了解，所有受害人均是被张姓女子以领“扶贫款”为由从外地骗至武汉，再被王某带至该宾馆办理信用卡，且信用卡已经被全额透支。

「中国质量万里行」公安部部署打掉““民族大业精准扶贫“诈骗团伙。全国各地200多名受害人落入陷阱

获悉案情，武汉市公安局组织江岸区分局及市局刑侦、技侦、网侦等部门成立专案组展开侦破。

专案民警一面对案发地宾馆布控，一面到相关银行走访调查。

民警调查发现，该团伙在案发时段内共办理了200余张类似信用卡，且所有的信用卡已全额透支，总金额达1000余万元。经顺线摸排，警方发现，魏某甲、魏某乙、叶某和张某4人就是负责办理信用卡的小团伙。 2019年2月20日晚上，民警在武昌区一火锅店内将4人抓获。

与此同时，民警经过10多天的蹲守，于2月26日在案发地宾馆抓获嫌疑人王某。不久，其同伙张某（女）在北京铁路公安处涿州站落网。二人交代，他们受一个外号“辛老大”的男子指使。

据查， “辛老大”真名辛某，男，黑龙江七台河市人。但辛某十分狡猾，王某、张某被抓以后他很快销声匿迹，案件一时陷入困境。

3月26日，经公安部批准，该案被列为公安部督办案件。这给了专案组极大的鼓舞，同时也带来了更大的压力。

专案组全力攻坚，通过积极联系各个部门，在全国范围内寻找辛某的蛛丝马迹。通过对大量信息的摸排，民警发现今年2月份辛某在沈阳市沈河区一家酒店出现过。抓捕小组迅速赶赴沈阳布控。

民警智擒“关键人物”将10名嫌疑人一网打尽

4月22日，已蹲守一个星期的抓捕小组准备转道去辛某的老家黑龙江继续寻找，并已买好23日的火车票。下午16时许，民警栾磊在酒店一楼大堂突然发现有一个酷似辛某的男子，栾磊走近一看果然是他。但此时栾磊只身一人，他灵机一动，一把抓住辛某说：“老辛啊，我叔找你好久了，你欠我叔的一万块钱什么时候还啊？”辛某愣了一下说：“还，我肯定还，现在不是手头紧嘛。 ” 栾磊随即给“叔叔”打电话，直到增援民警赶到时，辛某才如梦初醒。

“关键人物”的落网，案情取得重大进展。据辛某交代，团伙头目是一个外号“老张”的浙江籍男子。 2018年初， “老张”找到辛某，称他带着杨某、钟某在武汉有一个信用卡的项目，邀约辛某一起做，帮忙寻找“客源” 。

据此线索，专案民警于6月30日在湖北省咸宁市抓获杨某， 7月1日在安徽省滁州市抓获“老张”张某。 9月20日，随着钟某在福建省宁德市落网，该团伙10名犯罪嫌疑人全部抓获。

嫌疑人到案后，均不同程度的对抗审查，专案组深入细致的收集固定各类证据，组织受害人指认，逐一制作询问笔录，同时调取大量POS机交易记录、银行流水以及转账记录，使各类证据互相印证，形成了完整的证据链。这宗特大诈骗案也得以水落石出。

办案民警介绍，该诈骗团伙组织严密、分工明确。张某（浙江省泰顺县人）、杨某（福建省宁德市人）及“马仔” 钟某（福建省宁德市人）负责策划、指挥及分赃；辛某（黑龙江七台河市人）、张某（女，河北省保定市人）、王某（吉林省长春市人）负责通过微信诱骗受害人来武汉，及受害人在汉的吃喝住行；张某、魏某甲、魏某乙、叶某负责办理信用卡及截获受害人办理成功的信用卡，再套现。所获赃款团伙成员以“贡献大小”按比例分成。

目前，该团伙10名犯罪嫌疑人均已被检察机关移送起诉，案件还在进一步办理中。

「中国质量万里行」公安部部署打掉““民族大业精准扶贫“诈骗团伙。[此文来源于长江网，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]